Ухвала суду № 69079771, 22.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55347/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., за участі прокурора Павчука С.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушко Є.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Остроушко Є.В., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000001595 від 22.05.2017 зареєстрованого за фактом створення невстановленими особами ряду підприємств без наміру здійснювати фактичну господарську діяльність та за фактом приховування, маскування та легалізації незаконного походження грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Пачуком С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2015-2016 невстановлені особи, не маючи наміру здійснювати фактичну господарську діяльність створили ряд підприємств директором або засновником яких є гр. ОСОБА_3, реквізити та рахунки вказаних підприємств використовувалися для прикриття незаконної діяльності, що полягала і полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та незаконному формуванні валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість та з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, встановлено, що громадянин ОСОБА_3, використовуючи банківські рахунки ТОВ «Данте Строй» (39673978), ТОВ «Ювант Плюс» (39759887) відкритих в ПАТ «Альфа Банк» безпідставно знімав з рахунків грошові кошти отримані нібито за повернення раніше наданої фінансової допомоги згідно договорів від підприємств реального сектору.

В ході проведення аналізу банківської виписки по розрахунковому рахунку №26008013047309 відкритого у банку ПАТ «Сбербанк» МФО банку 320627 підприємством ТОВ «Антей Стей» (39760283), засновником якого є громадянин ОСОБА_3, встановлено, що підприємствами ТОВ «Абріс-Інвест» (31280357), ТОВ «АФТ» (31595264) перераховано грошові кошти в сумі 92,64 мільйони гривень на вищезазначений рахунок ТОВ «Антей Стей».

В свою чергу, підприємством ТОВ «Абріс-Інвест» (ЄДРПОУ 31280357) по кредиту рахунку №26505000011193 відкритому в ПАТ «Розрахунковий Центр» перераховано грошові кошти в сумі понад 510 мільйонів гривень, в тому числі в адресу підприємства ПАТ «Розрахунковий центр» (35917889) в сумі 481,24 мільйони гривень з призначенням платежу «переказ коштів відповідно до договору про клірингове обслуговування». ПАТ «Розрахунковий центр» є банківською установою.

Документи які знаходяться у розпорядженні ПАТ «Розрахунковий центр» (35917889) становлять банківську таємницю та мають значення для доказування та визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та необхідні для проведення відповідних судових експертиз, проведення ревізій з метою перевірки дотримання суб'єктами господарювання норм податкового законодавства в тому числі ТОВ «Абріс-Інвест» (ЄДРПОУ 31280357).

У зв'язку з викладеним необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і належним чином завірені копії документів, які перебувають у ПАТ «Розрахунковий центр» (35917889) по фінансово-господарських взаємовідносинах даного підприємства із ТОВ «Абріс-Інвест» (ЄДРПОУ 31280357) за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати Остроушко Євгенію Володимировичу, та іншим слідчим та старшим слідчим Генеральної прокуратури України Машиці В.П., Мусіюку Ю.Д., Гегі Р.В., Марголісу Д.О., Данічу Є.О., Паламарчуку В.В., які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017000000001595, або за їх дорученням старшим оперуповноваженим міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС Пасічнику О.С., Величку О.В., Романцову В.В., Гладкому А.В., Бескидевичу А.А., Русаловському О.І., Жукову В.А., Цілуйку О.І., дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ «Розрахунковий центр» (35917889) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ «Розрахунковий центр» (35917889) із ТОВ «Абріс-Інвест» (ЄДРПОУ 31280357) за весь період взаємовідносин, а саме: всіх укладених договорів (угоди, контракти, тощо) з відповідними додатками, актів приймання передачі ТМЦ (робіт, послуг), податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, витяги з книги реєстрації довіреностей на отримання товарів, платіжних документів, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631, 361, 311, сертифікатів та інших документів з даного питання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/55347/17-к

Прим. 2 - прокурор Павчук С.С.

Копія - ПАТ «Розрахунковий центр»

Виконавець: Цокол Л.І. 22.09.2017 р.