Ухвала суду № 69079739, 20.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54666/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі

Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого Сандиги М.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого,за погодженням з прокурором відділу ГПУ Гунько О.Б.про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Універсал Банк».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, щоДепартаментом спеціальних розслідуваньГенеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001624, за підозрою генерального директора ДП «Інформаційні судові системи» ОСОБА_2, голови правління ПрАТ «Енергетичний холдинг» ОСОБА_3 та за фактом організації службовими особами ДП «Інформаційний центр» та ДП «Інформаційні судові системи» в період 2013-2014 років схеми розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, за попередньою змовою із керівниками та засновниками суб'єктів підприємницької діяльності, через низку підконтрольних підприємств, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.01.2014 та 29.11.2013 між ТОВ «Зуївськийенергомеханічний завод» та компанією «СетерумЛімітед» (SeterumLimited), зареєстрована 11.10.2011 під реєстраційним номером № 7805872, яка діє за законодавством Англії та Уельсу, укладено договори №03/01-14 та 29/11-13 відповідно постачання програмного забезпечення - комп'ютерної програми «TrueConf-server» та супровідної документації до неї.У подальшому відповідно до договорів поставки програмної продукції №5/11 від 04.11.2013 і №1/1 від 20.01.2014 державним підприємством «Інформаційний центр» Міністерства Юстиції України у ТОВ «Іволга-2» було придбано програмну продукцію - комп'ютерну програму у виді екземпляра (файлу) комп'ютерної програми «TrueConf-server.Надалі, 20.01.2014 та 04.11.2013 між ТОВ «Іволга-2» та ДП «Інформаційний центр» в особі генерального директора ОСОБА_4 укладено договори № 1/1 та № 5/11 на постачання програмного забезпечення - один примірник (файл) комп'ютерної програми «TrueConf-server» та супровідної документації до неї.

Установлено, що ТОВ «Іволга-2» (35486424) мало відкриті рахунки у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) №№ 26006000135725, 26007000135746, які використовувалися для розрахунку із компанією «СетерумЛімітед» (SeterumLimited), а також здійснення обміну валюти для цих операцій.

На даний час виникла необхідність у розкритті вказаних банківських рахунків ТОВ «Іволга-2» (код ЄДРПОУ 35486424) з метою подальшого відслідковування руху грошових коштів.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 цієї ж статті, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовільнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сандизі Максиму Вікторовичу, прокурору відділу прокуратури Полтавської області Зайцю Віктору Васильовичу тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 або за місцем фактичного знаходження речей і документів, з можливістю вилучення завіренихкопій документів, які містять охоронювану законом таємницю, як на паперовому так і на електронному носіях, а саме:

- відомостей щодо відкриття у гривні, доларах США, євро та російських рублях наступних рахунків: №№ 26006000135725, 26007000135746 ТОВ «Іволга-2» (код ЄДРПОУ 35486424) , які відкриті у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, з 23.09.2013 по 31.08.2017 року, а саме: інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, в тому числі документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття вказаного рахунку, додавалися до справи під час його функціонування, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку (заяви про відкриття (закриття) рахунку, договори банківських рахунків, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів, статутні документи (у разі наявності таких), копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП);

-роздруківки руху коштів в електронному та паперовому вигляді, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів, завірені підписом фізичної особи та відбитком печатки банку, у гривні, доларах США, євро та російських рублях наступних рахунків: №№ 26006000135725, 26007000135746 з 23.09.2013 по 31.08.2017, з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, зовнішньоекономічних договорів з нерезидентами, актів, рахунків (інвойсів) або інших документів, що підтверджують здійснення експорту (імпорту);

-первинних документів, що свідчать про зарахування на рахунки №№ 26006000135725, 26007000135746 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів);

-договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів;

-документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод;

-договори на встановлення системи «Банк-Клієнт» із вказівкою ІР-адрес та електронних скриньок за допомогою яких здійснювалося доступ системи клієнт-банк ТОВ «Іволга-2» (код ЄДРПОУ 35486424) за період з 23.09.2013 по 31.08.2017;

-картки із зразками підписів та відбитку печатки, що були чинними по рахункам №№ 26006000135725, 26007000135746, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами;

- чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам №№ 26006000135725, 26007000135746;

- договори на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/54666/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Сандизі В.М.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань