Ухвала суду № 69077745, 25.09.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа №712/11750/17

Провадження № 1-кс /712/5295/17

м. Черкаси 25 вересня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Акатовій Ю.А., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури Овсієнко А.О., начальника відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Коротича В.П., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12017251010007299 від 09.09.2017 року, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Коротич В.П., звернувся до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017251010007299 від 09.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ПП «Новоукраїнський Агрохім» ОСОБА_3, про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ПП «Новоукраїнський Агрохім», незаконно відкрили банківські розрахункові рахунки №26006010038724 та №26056000043207 у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), після чого маючи доступ до вказаних рахунків представляються співробітниками ПП «Новоукраїнський Агрохім», з метою привласнення грошових коштів громадян.

Слідчий вказав, що з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків №26006010038724 та №26056000043207 у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), а саме карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати його відкриття по теперішній час, а також до інформації та відео файлів під час оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Крім того зазначив, що враховуючи те, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків №26006010038724 та №26056000043207 у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), мають виняткове значення для встановлені особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців шляхом проведення експертних досліджень по оригіналу почерку та підпису в документах, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні оригіналу юридичної справи по рахунках №26006010038724 та №26056000043207, а також роздруківки руху коштів по вказаних рахунках, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задоволити.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходе до наступного.

З метою збереження перелічених в клопотанні документів, запобігання їх зникненню, знищенню, пошкодженню чи внесенню будь-яких змін до них, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення у службових осіб ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), головний офіс якого знаходиться за адресою: вул.Краснова, 6/1 в м.Одеса, речей та документів вказаних у клопотанні, є необхідним для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення істини у справі, встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також для проведення в подальшому комплексу експертиз.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України , -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції Коротича В.П., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ начальнику відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції Коротичу Віталію Павловичу чи за його дорученням оперативним працівникам ГУНП в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення у службових осіб ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), головний офіс якого знаходиться за адресою: вул.Краснова, 6/1 в м.Одеса, до наступних речей та документів:

- оригіналів документів юридичної справи, що стосуються відкриття розрахункових рахунків №26006010038724 та №26056000043207 ПП «Новоукраїнський Агрохім» (код 37181244) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку та інше);

- роздруківки руху коштів по рахунках №26006010038724 та №26056000043207 ПП «Новоукраїнський Агрохім», із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати його відкриття по теперішній час;

- аудіо та відео файлів з камер спостереження відділення банку ПАТ АБ «Південний», збережених під час відкриття розрахункових рахунків №26006010038724 та №26056000043207 ПП «Новоукраїнський Агрохім», а також зняття грошових коштів у банківських відділеннях чи банкоматах;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків №26006010038724 та №26056000043207, за період з моменту їх відкриття по теперішній час;

- у випадку якщо грошові кошти знімалися (пересилалися) за допомогою мережі «Інтернет», надати IP адресу, дату та час з'єднання абонента з банком по рахунках №26006010038724 та №26056000043207 ПП «Новоукраїнський Агрохім».

Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Л. Калашник

Копію ухвали вручено «_____»___ 2017 року о ____ год. ____ хв.