Ухвала суду № 69074449, 22.09.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8107/16-к

н/п 1-кс/640/7313/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" вересня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Недосєкіній В.О., за участю слідчого Василенко О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Василенко Ольги Валеріївни про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №32016220000000082 від 17.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 219 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старший лейтенант податкової міліції Василенко О.В. 11.09.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Рештаковим Є.В., яким просив задовольнити клопотання та надати старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Василенко О.В. та слідчим слідчої групи: старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Харківській області Шепелю В.Д., старшому слідчому другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Харківській області Каратчуку О.Л., старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Кравцову В.Ю., старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Назаренку Р.О., старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Ткаченку М.В., старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Бех Ю.В., старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Сироткіній Т.О., старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Михайленку Д.О., старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Гончару С.В., старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Савицькому Є.М. тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів: фізичних осіб гр.ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1), гр. ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_2),гр. ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_3) та підприємства ТОВ «МКДУ» (код 25178393) по рахункам №№26005160054001, 26006101377001 (українська гривня, долар США), які знаходяться в розпорядженні ПАТ «АЛЬФА-БАНК», (МФО 300346), юридична адреса банку: м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6 за період з 01.01.2006 по 06.09.2017 та надати можливість вилучення (виїмки) їх копій, а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства/фізичних осіб: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток зі зразками підписів фізичних осіб та посадових осіб підприємства, відбитків печаток; договорів на обслуговування рахунків підприємства/фізичних осіб; платіжних доручень підприємства/фізичних осіб, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів підприємства/фізичних осіб по рахункам за вказаний період з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження №32016220000000082 від 17.03.2016 за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ст. 219 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.1997 створено ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» ( далі-ТОВ «МКДУ»), одним із засновником якого є ОСОБА_13, який одночасно займав посаду директора зазначеного товариства. Відповідно до договору про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01, укладеного між підприємствами ТОВ «МКДУ» та «Ацтека Девелопмент ЛТД» (Домініканська республіка), основним видом діяльності ТОВ «МКДУ» є ведення фінансово-господарської діяльності у сфері будівництва багатоквартирних житлових будинків та нежитлових приміщень.

ОСОБА_13, являючись службовою особою (директором) ТОВ «МКДУ», відповідно до п. 7.4 статуту даного товариства, наділений повноваженнями виконавчого органу на вирішення усіх питань діяльності підприємства та розпорядження майном, упродовж 2006 - 2013 років уклав від імені ТОВ «МКДУ» договори про участь у будівництві багатоквартирних житлових будинків та нежитлових споруд, на виконання яких відповідно до договору № 12 від 27.02.2007 укладеного з ОСОБА_16 та договору № 104 від 16.05.2007 укладеного з ОСОБА_17 на поточні рахунки та у касу ТОВ «МКДУ» від вказаних осіб надійшли грошові кошти на загальну суму 925 930 гривень.

В подальшому, ОСОБА_13, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою уникнення виконання вказаних у договорах фінансових зобов'язань щодо будівництва багатоквартирного житлового будинку та передачі у власність кредиторів житла, створив умови стійкої фінансової неспроможності - уклав 01.10.2013 договір про внесення змін до договору про інвестування в житлове будівництво №31/03/01 від 31.03.1998, на підставі якого відповідно до акту прийому-передачі 31.10.2013 з балансу керівної компанії ТОВ «МКДУ» новій керівній компанії ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» (код 35856596), директором якої на той час також був ОСОБА_13, передав майно, в тому числі отримане від кредиторів, а також товарно-матеріальні цінності та інші активи ТОВ «МКДУ», всього на загальну суму 199 720 500 грн.

Вказаним договором ТОВ «МКДУ» без згоди на то кредиторів підприємства також передав ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» зобов'язання перед вказаними кредиторами, чим порушив вимоги ст. 520 ЦК України, відповідно до яких боржник у зобов'язанні може бути замінений іншою особою лише за згодою кредитора.

Своїми умисними діями ОСОБА_13 довів до стійкої фінансової неспроможності ТОВ «МКДУ», внаслідок чого, рішенням Господарського суду Харківської області від 16.01.2016 підприємство ТОВ «МКДУ» визнано банкрутом та відкрито його ліквідаційну процедуру.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 8194 від 07.09.2016 зазначені дії ОСОБА_13 вказують на наявність економічних ознак доведення до банкрутства.

Таким чином, ОСОБА_13 унеможливив задоволення вимог кредиторів підприємства та завдав велику матеріальну шкоду, зокрема громадянам: ОСОБА_17 та ОСОБА_16 у розмірі 925 930 гривень.

Вказаними діями ОСОБА_13 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст. 219 КК України - доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів вчинення службовою особою суб'єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам.

Крім того, ОСОБА_13, маючи вищу технічну освіту, тривалий час обіймаючи керівні посади, в тому числі, в юридичних особах приватного права, що спеціалізуються на організації будівництва та будівництві житлових і нежитлових будівель, використовуючи здобуті знання і досвід для вчинення протиправної діяльності, та, діючи з корисливих спонукань, з метою отримання незаконної матеріальної вигоди та особистого збагачення, шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами громадянки Сполучених Штатів Америки ОСОБА_19 в особливо великих розмірах під виглядом їх інвестування у будівництво об'єкта на земельній ділянці по АДРЕСА_1.

Заволодівши у шахрайський спосіб грошовими коштами ОСОБА_19 ОСОБА_13 цілеспрямовано не направив їх на обіцяне будівництво адміністративно-торгового центру, а звернув на свою користь та розпорядився в подальшому на власний розсуд.

Своїми умисними та протиправними діями ОСОБА_13 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_13, будучи директором ТОВ «МКДУ», тобто службовою особою, відповідно до п.7.4 статуту ТОВ «МКДУ» наділений повноваженнями виконавчого органу на вирішення усіх питань діяльності підприємства та розпорядження майном, діючи з корисливих спонукань, з метою отримання незаконної матеріальної вигоди, особистого збагачення, ставлячи власні інтереси над інтересами юридичної особи, заволодів грошовими коштами ТОВ «МКДУ» в особливо великих розмірах, які були ввірені йому громадянкою ОСОБА_19, під виглядом їх внесення до каси підприємства та інвестування будівництва.

Так, ОСОБА_13 на протязі 2006-2008 років під виглядом внесення до каси підприємства та інвестування будівництва на земельній ділянці по АДРЕСА_1, отримав від громадянки ОСОБА_19, ввірені йому грошові готівкові кошти у сумі 7 173 103 грн., з яких офіційно облікував у бухгалтерському обліку ТОВ «МКДУ» - 1 744 895 грн., а кошти на загальну суму 5 428 230 грн. до каси підприємства ТОВ «МКДУ» не вніс та звернув їх на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_13, у період з початку 2006 року до вересня 2009 року, будучи директором ТОВ «МКДУ», тобто службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих спонукань, з метою отримання незаконної матеріальної вигоди, особистого збагачення, ставлячи власні інтереси над інтересами юридичної особи заволодів, шляхом звернення, на свою користь ввірених йому грошових коштів у сумі 5 428 230 грн., чим заподіяв збитки ТОВ «МКДУ» на вказану суму в особливо великому розмірі.

Своїми умисними та протиправними діями громадянин ОСОБА_13 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

ОСОБА_13 в рамках кримінального провадження було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 219, ч. 4 ст.190 КК України.

Відповідно до облікової картки платника податків ТОВ «МКДУ» було відкрито банківські рахунки №№26005160054001, 26006101377001 (українська гривня, долар США) в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», (МФО 300346), юридична адреса банку: м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6.

Таким чином, в розпорядженні банківської установи знаходяться документи щодо відкриття та використання службовими особами підприємства банківських рахунків, в тому числі: договорів на розрахунково-касове обслуговування, карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печатки підприємства, інших осіб, що мають право розпоряджатися рахунком, платіжних доручень на списання грошових коштів, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також реєстрів руху грошових коштів по рахункам з зазначенням реквізитів контрагентів та призначення платежів за період з дати відкриття рахунків по теперішній час інших документів, що мають значення по справі.

Значимість вищевказаних документів пов'язана і з специфікою розслідування даного кримінального правопорушення, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу руху коштів, а саме встановлення сум внесення грошових коштів кредиторами підприємства на рахунок ТОВ «МКДУ» та подальша їх передача від імені підприємства ОСОБА_13, без згоди на то кредиторів з порушенням вимоги ст. 520 ЦК України, відповідно до яких боржник у зобов'язанні може бути замінений іншою особою лише за згодою кредиторав, на рахунки нової керівної компанії ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Окрім того, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про відкриті розрахункові рахунки в банківській установі громадянином ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1) та особами причетними до вчинення останнім протиправних дій, а саме: громадянкою ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_2) - дружиною ОСОБА_13 та громадянкою ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_3)- співробітницею підприємства ТОВ «МКДУ».

Слідчий вказав, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів з їх вилученням їх копій для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий також вказав, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника банківської установи у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ПАТ «АЛЬФА-БАНК», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином. Проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016220000000082 від 17.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 219 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у ПАТ «АЛЬФА-БАНК», (МФО 300346), юридична адреса банку: м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Василенко Ольги Валеріївни про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №32016220000000082 від 17.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 219 КК України - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції Василенко Ользі Валеріївні тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів: фізичних осіб гр.ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1), гр. ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_2),гр. ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_3) та підприємства ТОВ «МКДУ» (код 25178393) по рахункам №№26005160054001, 26006101377001 (українська гривня, долар США), які знаходяться в розпорядженні ПАТ «АЛЬФА-БАНК», (МФО 300346), юридична адреса банку: м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6 за період з 01.01.2006 по 06.09.2017, а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства/фізичних осіб: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток зі зразками підписів фізичних осіб та посадових осіб підприємства, відбитків печаток; договорів на обслуговування рахунків підприємства/фізичних осіб; платіжних доручень підприємства/фізичних осіб, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів підприємства/фізичних осіб по рахункам за вказаний період з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов'язати представника ПАТ «АЛЬФА-БАНК», (МФО 300346), юридична адреса банку: м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6, надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції Василенко Ользі Валеріївні тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів: фізичних осіб гр.ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1), гр. ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_2),гр. ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_3) та підприємства ТОВ «МКДУ» (код 25178393) по рахункам №№26005160054001, 26006101377001 (українська гривня, долар США), які знаходяться в розпорядженні ПАТ «АЛЬФА-БАНК», (МФО 300346), юридична адреса банку: м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6 за період з 01.01.2006 по 06.09.2017, а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства/фізичних осіб: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток зі зразками підписів фізичних осіб та посадових осіб підприємства, відбитків печаток; договорів на обслуговування рахунків підприємства/фізичних осіб; платіжних доручень підприємства/фізичних осіб, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів підприємства/фізичних осіб по рахункам за вказаний період з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.10.2017 року.

Роз'яснити представнику ПАТ «АЛЬФА-БАНК», (МФО 300346), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.