Ухвала суду № 69073527, 25.09.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/14222/17

УХВАЛА

25 вересня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., при секретарі Клімашевич В.І., з участю слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області Скворцова В.О. (далі слідчий) розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження № 12016180010008130 від 21.11.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,є звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури Казнодій С.Д., у якому просить надати тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ: ТОВ «Хелікс Фемілі» (ЄДРПОУ - 39845368), ПП «Хелікс Капітал» (ЄДРПОУ - 40213993), ТОВ «Хелікс Кепітал Україна» (ЄДРПОУ - 39403996),які знаходяться в центрі надання адміністративних послуг Хмельницької міської ради, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 16, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

Слідчий у клопотанні вказує, у період з 2015 - 2017 р.р., ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, перебуваючи у злочинній змові із невстановленими досудовим розслідуванням особами, видаючи себе за представників компанії групи «Хелікс», зокрема: ТОВ «Хелікс Фемілі», ПП «Хелікс Кепітал», ТОВ «Хелікс Кепітал Україна» тощо, діючи умисно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, під приводом здійснення інвестиційного бізнесу, заволоділи коштами ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, у сумі 1 510 доларів США, 25 500 доларів США, 37 767 доларів США, 1 500 доларів США, 100 доларів США, 500 доларів США, 100 доларів США відповідно, які останні наручно передали представникам компанії у якості вкладу для зарахування на електронні рахунки з метою отримання дивідендів в подальшому. Проте, після виконання попередніх домовленостей, вкладники втратили можливість розпоряджатися своїми грошовими коштами, що в свою чергу підтверджує факт заволодіння даними коштами винними особами шляхом введення в оману потерпілих.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документівреєстраційних справ: ТОВ «Хелікс Фемілі» (ЄДРПОУ - 39845368), ПП «Хелікс Капітал» (ЄДРПОУ -40213993), ТОВ «Хелікс Кепітал Україна» (ЄДРПОУ -39403996), які знаходяться в центрі надання адміністративних послуг Хмельницької міської ради, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 16, вказуючи, що дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Оскільки у клопотанні та під час його розгляду слідчим наведено достатньо обґрунтувань, що необхідні документи - реєстраційні справи: ТОВ «Хелікс Фемілі» (ЄДРПОУ - 39845368), ПП «Хелікс Капітал» (ЄДРПОУ -40213993), ТОВ «Хелікс Кепітал Україна» (ЄДРПОУ -39403996), які знаходяться в центрі надання адміністративних послуг Хмельницької міської ради, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 16, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області Скворцову В.О. тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ: ТОВ «Хелікс Фемілі» (ЄДРПОУ - 39845368), ПП «Хелікс Капітал» (ЄДРПОУ - 40213993), ТОВ «Хелікс Кепітал Україна» (ЄДРПОУ - 39403996),які знаходяться в центрі надання адміністративних послуг Хмельницької міської ради, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 16, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.