Ухвала суду № 69071973, 21.09.2017, Старобільський районний суд Луганської області

21.09.17

ЄУН 431/604/17

Провадження №1-кс/431/829/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 вересня 2017 року місто Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Олійник С.В., за участю секретаря Яковенко А.Л., за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області Литвинюка О.В., розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області Литвинюка О.В, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Старобільського районного суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області Литвинюка О.В про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Петра-Транс-Груп» (код ЄРДПОУ 40171681) відкритим в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» МФО 380838 м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, а саме банківським рахункам: № 26003700370590 (долар США) за період з 09.03.2016 по 23.09.2016 р.р.; № 26000700370582 (українська гривня) за період з 09.03.2016 по 23.09.2016 р.р.; № 26009700370594 (євро) за період з 09.03.2016 по 23.09.2016 р.р.; № 26006700370597 (російський рубль) за період з 09.03.2016 по 23.09.2016 р.р. із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день по кожному рахунку.

В обґрунтування клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2017 року за №32017130580000003, стосовно службових осіб ПП «Виробничо-комерційної компанії «Альонка» (код ЄДРПОУ 34579989), які протягом січня - червня 2016 року здійснювали операції з придбання добрив від ризикових підприємств-імпортерів ТОВ «Петра Транс Груп» (код ЄДРПОУ - 40171681), ТОВ «Тревіс Груп» (код ЄДРПОУ - 40173872) та ТОВ «ЕлітанКомпані» (код ЄДРПОУ - 40173783) шляхом проведення безтоварних операцій та неправомірно сформувало податковий кредит з ПДВ, в результаті чого ухилилось від сплати податку на додану вартість на загальну суму 841,2 тис. грн., передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

На виконання доручення слідчого, ОУ ГУ ДФС у Луганській області надало відомості, що згідно бази АІС «Податковий блок» встановлені розрахункові банківські рахунки ТОВ «Петра Транс Груп» (код ЄДРПОУ - 40171681), які відкриті у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» МФО 380838 та через, які протягом 2016 року відбувався рух коштів вище зазначеного підприємства.

Розслідуванням встановлено, що ТОВ «Петра Транс Груп» (код ЄДРПОУ - 40171681) має розрахункові рахунки №26003700370590, №26000700370582, №26009700370594, №26006700370597 (зазначені в автоматизованій системі «Податковий блок») в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» МФО 380838 розташованому за адресою м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, у зв'язку з чим, є підстави вважати, що інформація про рух грошових коштів по рахунках №26003700370590, №26000700370582, №26009700370594, №26006700370597 відкритих ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» МФО 380838 за період з 25.02.2016 по 20.09.2016 р.р., із вказівкою: дати операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЄДРПОУ клієнта й контрагентів, призначення та суми платежу, суми зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунок за зазначений період, у паперовій формі та на електронному носії інформації, прізвищ ім'я по-батькові осіб які вносили грошові кошти на рахунок, може перебувати у володінні ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» МФО 380838. Вказані речі та документи мають значення для встановлення обставин надходження та перерахування грошових коштів по рахунку, а також осіб, які фактично розпоряджалися рахунком. Вказані відомості планується використати як докази. Іншими способами довести зазначенні обставини не надається можливим.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Розглянув вказане клопотання, перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України, здійснений виклик особи, у володінні якої знаходяться документи. При цьому, у судове засідання представник не з'явився, про час розгляду справи був повідомлений належним чином.

У зв'язку з тим, що згідно з ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, вважаю за можливе розглянути клопотання без участі представника ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» МФО 380838 м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області Литвинюка О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області Литвинюку Олександру Васильовичу, Леженку Олександру Анатолійовичу, старшому слідчому СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області Стрільцовій Інні Яковлівні дозвіл на здійснення тимчасового доступу з подальшим вилученням до документів, що містять банківську таємницю, щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Петра-Транс-Груп» (код ЄРДПОУ 40171681) відкритим в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» МФО 380838 м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, а саме банківським рахункам: № 26003700370590 (долар США) за період з 09.03.2016 по 23.09.2016 р.р.; № 26000700370582 (українська гривня) за період з 09.03.2016 по 23.09.2016 р.р.; № 26009700370594 (євро) за період з 09.03.2016 по 23.09.2016 р.р.;№ 26006700370597 (російський рубль) за період з 09.03.2016 по 23.09.2016 р.р.із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день по кожному рахунку.

Строк діїухваливстановити до20 жовтня2017 року.

У разіневиконанняухвали про тимчасовий доступ до речей і документівслідчийсуддя, має право постановитиухвалу про дозвіл на проведенняобшукузгідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилученнязазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає і запереченняпротинеїможуть бути поданіпід час підготовчогопровадження в суді.

Сл ідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області С.В. Олійник