Ухвала суду № 69071862, 25.09.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4479/2017

Справа № 428/9977/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дьоміна О.П., при секретарі Циганок А.В., за участю прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Лаптінової О.К., слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Мірошниченка В.В. розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП Мірошниченка В.В. погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Лаптіновою О.К., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42017131370000012 від 03.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом протиправних дій керівників ТОВ «Артбілдінг», ТОВ «Теплоспецкомплект», ТОВ «Хімстройтрейдінг», ТОВ «Хімторгтрейдінг», ТОВ «Егіда ЦЗР», ТОВ «Енергосєвєр», ТОВ «Латєст», ТОВ «ВМ-трейд груп», ТОВ «Грос сіті», ПП «Золоте руно», ТОВ «Грос велл», ТОВ «Артхімія», які утворили групу підприємств і шляхом здійснення безтоварних операцій фіктивно створюють податковий кредит з ПДВ з метою ухилення від сплати податків і зборів та в подальшому привласнюють грошові кошти, у тому числі бюджетні.

Загалом за період з 01.01.2016 року по 30.05.2017 року, на рахунки ТОВ «Артбілдінг» посадовими особами підприємств реального сектору економіки, у тому числі комунальних та розпорядників бюджетних грошових коштів було перераховано грошові кошти у сумі понад 15 млн. гривень.

Також, шляхом моніторингу «Офіційного загальнодержавного веб-порталу «Державні закупівлі» (веб-портал з питань державних закупівель розміщений за електронною адресою https://tender.me.gov.ua/) та офіційного веб-сайту ДП «Прозоро», розміщеного за електронною адресою: https://prozorro.gov.ua/) встановлено, що копії договорів № 92-2016 від 09.11.2016 року та 81/16к від 26.10.2016, укладених між КП «Житлосервіс «Світанок» та ТОВ «Артбілдінг», які у відповідності до вимог ст. ст. 2, 10 Закону України «Про публічні закупівлі» у обов'язковому порядку повинні бути розміщені у систему електронних закупівель та «Веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель», не оприлюднено.

Сторона кримінального провадження в своєму клопотанні посилається на те, що метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин злочину та прийняття об'єктивного рішення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні КП «Житлосервіс «Світанок» (код ЄДРПОУ - 32830821, яке зареєстровано за адресою: Луганська область, місто Сєвєродонецьк, вулиця Маяковського, будинок 7-В, а саме до:

- договору № 92-2016 від 09.11.2016, укладеного між КП «Житлосервіс «Світанок» та ТОВ «Артбілдінг» (ЄДРПОУ - 40568828, зареєстровано за адресою: Луганська область, місто Сєвєродонецьк, вулиця Менделєєва, будинок 1) на виконання робіт по заміні вікон за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями до них, накладних, податкових накладних, рахунків, рахунків-фактур, кошторисної документації (дефектні акти, акти виконаних робіт, локальні кошториси, проектно-кошторисна документація та інше) і інших документів (пов'язаних з виконанням договірних зобов'язань) у повному обсязі;

- договору № 81/16к від 26.10.2016 укладеного між КП «Житлосервіс «Світанок» та ТОВ «Артбілдінг» на виконання робіт з проведення капітального ремонту квартири за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 9/166 з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями до них, накладних, податкових накладних, рахунків, рахунків-фактур, кошторисної документації (дефектні акти, акти виконаних робіт, локальні кошториси, проектно-кошторисна документація та інше) і інших документів (пов'язаних з виконанням договірних зобов'язань) у повному обсязі.

Необхідність тимчасового доступу до речей і документів обумовлена можливістю використання зазначених документів в якості доказів під час досудового розслідування та неможливістю іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів.

Заслухавши прокурора, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні встановлено, що 03.02.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42017131370000012.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи що перебувають або можуть перебувати у володінні КП «Житлосервіс «Світанок» самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП Приходьку Віктору Сергійовичу, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП Мірошниченку Владиславу Володимировичу, оперуповноваженому відділу протидії злочинам у кредитно-фінансовій, банківській сферах та зовнішньоекономічної діяльності УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ Мареєєчеву Сергію Сергійовичу, старшому оперуповноваженому відділу протидії злочинам у кредитно-фінансовій, банківській сферах та зовнішньоекономічної діяльності УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ Кузьмічову Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів з подальшою можливістю їх копіювання, які знаходяться у володінні КП «Житлосервіс «Світанок»», який знаходиться за адресою: Луганська область, місто Сєвєродонецьк, вулиця Маяковського, будинок 7-В, а саме:

- договору № 92-2016 від 09.11.2016, укладеного між КП «Житлосервіс «Світанок» (код ЄДРПОУ - 32830821, зареєстровано за адресою: Луганська область, місто Сєвєродонецьк, вулиця Маяковського, будинок 7-В) та ТОВ «Артбілдінг» (ЄДРПОУ - 40568828, зареєстровано за адресою: Луганська область, місто Сєвєродонецьк, вулиця Менделєєва, будинок 1) на виконання робіт по заміні вікон за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями до них, накладних, податкових накладних, рахунків, рахунків-фактур, кошторисної документації (дефектні акти, акти виконаних робіт, локальні кошториси, проектно-кошторисна документація та інше) і інших документів (пов'язаних з виконанням договірних зобов'язань) у повному обсязі;

- договору № 81/16к від 26.10.2016 укладеного між КП «Житлосервіс «Світанок» та ТОВ «Артбілдінг» на виконання робіт з проведення капітального ремонту квартири за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 9/166 з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями до них, накладних, податкових накладних, рахунків, рахунків-фактур, кошторисної документації (дефектні акти, акти виконаних робіт, локальні кошториси, проектно-кошторисна документація та інше) і інших документів (пов'язаних з виконанням договірних зобов'язань) у повному обсязі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. П. Дьоміна