Ухвала суду № 69071820, 21.09.2017, Старобільський районний суд Луганської області

21.09.17

ЄУН 431/604/17

Провадження №1-кс/431/831/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 вересня 2017 року місто Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Олійник С.В., за участю секретаря Яковенко А.Л., за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області Литвинюка О.В., розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області Литвинюка О.В, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Старобільського районного суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області Литвинюка О.В про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Тревіс Груп» (код ЄДРПОУ - 40173872), відкритим в ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» МФО 320627 м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме банківським рахункам: № 26000001044680 (долар США, євро, українська гривня) за період з 16.02.2016 по 16.01.2017 р.р.; № 26009013044680 (російський рубль, долар США, євро, українська гривня) за період з 16.02.2016 по 16.01.2017 р.р.; № 26054013044680 (українська гривня) за період з 16.02.2016 по 28.02.2017 р.р.; № 26107001044680 (українська гривня) за період з 27.05.2016 по 16.01.2017 р.р. із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день по кожному рахунку.

В обґрунтування клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2017 року за №32017130580000003, стосовно службових осіб ПП «Виробничо-комерційної компанії «Альонка» (код ЄДРПОУ 34579989), які протягом січня-червня 2016 року здійснювали операції з придбання добрив від ризикових підприємств-імпортерів ТОВ «Петра Транс Груп» (код ЄДРПОУ-40171681), ТОВ «Тревіс Груп» (код ЄДРПОУ-40173872) та ТОВ «ЕлітанКомпані» (код ЄДРПОУ-40173783) шляхом проведення безтоварних операцій та неправомірно сформувало податковий кредит з ПДВ, в результаті чого ухилилось від сплати податку на додану вартість на загальну суму 841,2 тис. грн., передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. На виконання доручення слідчого ОУ ГУ ДФС у Луганській області надало відомості, що згідно бази АІС «Податковий блок» встановлені розрахункові банківські рахунки ТОВ «Тревіс Груп» (код ЄДРПОУ - 40173872), які відкриті у ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» МФО 320627 та через які протягом 2016 року відбувався рух коштів вище зазначеного підприємства.

Розслідуванням встановлено, що ТОВ «Тревіс Груп» (код ЄДРПОУ - 40173872) має розрахункові рахунки №26000001044680, №26009013044680, №26054013044680 (зазначені в автоматизованій системі «Податковий блок») в ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» МФО 320627 розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, у зв'язку з чим, є підстави вважати, що інформація про рух грошових коштів по рахунках №26008013044669, №26009001044669, №26053013044669 відкритих у ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» МФО 320627 за період з 16.02.2016 по 28.02.2017 р.р., із вказівкою: дати операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЄДРПОУ клієнта й контрагентів, призначення та суми платежу, суми зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунок за зазначений період, у паперовій формі та на електронному носії інформації, прізвищ ім'я по-батькові осіб які вносили грошові кошти на рахунок, може перебувати у володінні ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» МФО 320627.Вказані речі та документи мають значення для встановлення обставин надходження та перерахування грошових коштів по рахунку, а також осіб, які фактично розпоряджалися рахунком. Вказані відомості планується використати як докази. Іншими способами довести зазначенні обставини не надається можливим.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Розглянув вказане клопотання, перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України, здійснений виклик особи, у володінні якої знаходяться документи. При цьому, у судове засідання представник не з'явився, про час розгляду справи був повідомлений належним чином.

У зв'язку з тим, що згідно з ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, вважаю за можливе розглянути клопотання без участі представника ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ»за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області Литвинюка О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області Литвинюку Олександру Васильовичу, Леженку Олександру Анатолійовичу, старшому слідчому СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області Стрільцовій Інні Яковлівні дозвіл на здійснення тимчасового доступу з подальшим вилученням до документів, що містять банківську таємницю, щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Тревіс Груп» (код ЄДРПОУ - 40173872), відкритим в ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» МФО 320627 м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме банківським рахункам:

№ 26000001044680 (долар США, євро, українська гривня) за період з 16.02.2016 по 16.01.2017 р.р.;

№ 26009013044680 (російський рубль, долар США, євро, українська гривня) за період з 16.02.2016 по 16.01.2017 р.р.;

№ 26054013044680 (українська гривня) за період з 16.02.2016 по 28.02.2017 р.р.;

№ 26107001044680 (українська гривня) за період з 27.05.2016 по 16.01.2017 р.р.

із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день по кожному рахунку.

Строк дії ухвали встановити до20 жовтня2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документівслідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області С.В. Олійник