Ухвала суду № 69071636, 25.09.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4501/2017

Справа № 428/10031/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дьоміна О.П., при секретарі Циганок А.В., за участю прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Лаптінової О.К., слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Мірошниченка В.В. розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП Мірошниченка В.В. погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Лаптіновою О.К., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42017131370000012 від 03.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом протиправних дій керівників ТОВ «Артбілдінг», ТОВ «Теплоспецкомплект», ТОВ «Хімстройтрейдінг», ТОВ «Хімторгтрейдінг», ТОВ «Егіда ЦЗР», ТОВ «Енергосєвєр», ТОВ «Латєст», ТОВ «ВМ-трейд груп», ТОВ «Грос сіті», ПП «Золоте руно», ТОВ «Грос велл», ТОВ «Артхімія», які утворили групу підприємств і шляхом здійснення безтоварних операцій фіктивно створюють податковий кредит з ПДВ з метою ухилення від сплати податків і зборів та в подальшому привласнюють грошові кошти, у тому числі бюджетні.

У відповідності до інформації отриманої в управлінні пенсійного фонду України в Луганській області, регіональному сервісному центрі МВС України в Луганській області та територіальному управлінні Держпраці в Луганській області ТОВ «Теплоспецкомплект», ТОВ «Артбілдінг», ТОВ «Хімторгтрейдінг», ТОВ «Хімстройтрейдінг», ТОВ «Архімія», ТОВ «Енергосєвєр» та ТОВ «Егіда ЦЗР» не мають достатньої кількості технічних засобів, машин, устаткування, робочої сили та транспортних засобів, які зареєстровані за ними у зв'язку з чим не можуть забезпечити виконання зобов'язань за умовами договорів укладених з підприємствами реального сектору економіки у тому числі договорів з комунальними підприємствами та розпорядниками бюджетних коштів.

Загалом за період з 01.01.2016 року по 30.05.2017 року, на рахунки ТОВ «Артбілдінг» посадовими особами підприємств реального сектору економіки, у тому числі комунальних та розпорядників бюджетних грошових коштів було перераховано грошові кошти у сумі понад 15 млн. гривень.

Згідно отриманої інформації ТОВ «Артбілдінг» має рахунок, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» № 26006053724080, який відкрито 02.08.2016.

Сторона кримінального провадження в своєму клопотанні посилається на те, що з для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: до справи з юридичного оформлення рахунку № 26006053724080 ТОВ "Артбілдінг" (40568828), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку № 26006053724080 з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 02.08.2016 року по час надання інформації та документів, які містяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

14.06.2017 на рахунок ТОВ «Артбілдінг» № 26006053724080, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», накладено арешт. Але на теперішній час немає іншого способу отримати інформацію по даному рахунку, в тому числі щодо руху коштів, інакше, як за допомогою тимчасового доступу до речей і документів, що містяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Заслухавши прокурора, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні встановлено, що 03.02.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42017131370000012.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи що перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Разом з тим, згідно п.5 ч.1 ст.164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме з 02.06.2016 по 19.09.2017.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП Приходьку Віктору Сергійовичу, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП Мірошниченку Владиславу Володимировичу, оперуповноваженому відділу протидії злочинам у кредитно-фінансовій, банківській сферах та зовнішньоекономічної діяльності УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ Мареєєчеву Сергію Сергійовичу, старшому оперуповноваженому відділу протидії злочинам у кредитно-фінансовій, банківській сферах та зовнішньоекономічної діяльності УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ Кузьмічову Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів з подальшою можливістю їх копіювання, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», який знаходиться за адресою: Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: справи з юридичного оформлення рахунку № 26006053724080 ТОВ "Артбілдінг" (40568828), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку № 26006053724080 з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 02.08.2016 по 19.09.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. П. Дьоміна