Ухвала суду № 69066130, 22.09.2017, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/5871/17

1-кс/212/1383/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 вересня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, за участі секретаря судового засідання Деменко А.С.,слідчого Колесника Д.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 12016130550000665 від 18 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.09.2017 до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 12016130550000665 від 18 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України та просить надати тимчасовий доступ до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "Приват Банк" (ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50), а саме з камер спостереження банкомату, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, буд. 50, у якому 18.07.2016 року з карткового рахунку №4149497831153202, були зняті грошові кошти, за період з 19 год. 30 хвилин 18.07.2016 по 20 год. 30 хвилин 18.07.2016, з можливістю вилучення зазначених матеріалів в електронному вигляді (СД-диск).

В обґрунтування клопотання зазначив, що18.07.2016 до ЧЧ Сватівського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 18.07.2016 невідомі особи шляхом шахрайських дій з її банківських карток «Приватбанк» зняли грошові кошти в сумі 5613 грн.

Відомості про вказане правопорушення 18.07.2016 зареєстровано в ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України. Кримінальному правопорушенню присвоєно № 12016130550000665.

В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_4, яка пояснила, що у неї є дві банківських картки «ПриватБанку», а саме кредитна № 5457 0822 3041 4455, на якій знаходились грошові кошти в сумі 5800 гривень та заробітна № 5168 7572 4769 4914, на якій знаходились грошові кошти в сумі 1260 гривень. 16.07.2016 її чоловік ОСОБА_5 на сайті «ОLX» розмістив обяву, в якій зазначив, що продає сільськогосподарський плуг за 45 000 грн. та, вказав свій контактний номер мобільного телефону. 18.07.2016 приблизно о 14.30 год. на номер мобільного телефону її чоловіка зателефонував невідомий чоловік, анкетні дані якого ОСОБА_6, місцевий житель м. Горська, з номеру мобільного телефону (095) 0493612, який цікавився покупкою сільськогосподарського плуга. Домовившись про покупку вказаного плуга за 40 000 грн., покупець вказав, що зможе переслати грошові кошти в сумі 30 000 гривень на будь-яку картку, після чого назвав реквізити її вищевказаної заробітної банківської картки. В цей же день, приблизно о 20.00 год. їй на мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік на імя Дмитро з номеру телефону 091-93-04-74, який представився представником «ПриватБанку». В телефонній розмові чоловік на імя Дмитро вказав їй здійснити деякі операції через «Приват24» по її вказаним банківським карткам та назвавши перші та останні чотири цифри банківської картки 4149********3202 особи ОСОБА_7. Цього ж дня в період часу з 19.50 год. по 20.00 год. невідомою особою з її кредитної банківської картки «ПриватБанк» були зняті грошові кошти в сумі 5252 грн., а з заробітної в сумі 1261 грн.

15.03.2017 на підставі ухвали Сватівського районного суду Луганської області проведено тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме до даних особи, на імя якої відкрито банківський рахунок №4149497831153202, копії реєстраційних документів щодо відкриття зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку №4149497831153202 в період з моменту його відкриття до 14.07.2017. Після чого встановлено, що банківський рахунок №4149497831153202, на який при вищевказаних обставинах було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 в сумі 6639 грн., відкрито на імя ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3. Також згідно даних по руху коштів встановлено, що після перерахування ОСОБА_4 грошових коштів на картковий рахунок №4149497831153202, їх було знято із банкомату.

В ході досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступу до вказаних вище документів. Зазначені документи складають банківську таємницю та інший спосіб фіксації відомостей, щодо обставин вчинення вказаного кримінального провадження, проведення вказаних слідчих дій є необхідним.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, в володінні якої знаходять документи, що яких заявлений тимчасовий доступ.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2ст. 131 КПК Українипередбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За приписами пунктів 1, 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначенопрізвище, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Вивчивши матеріали клопотання, зокрема витяг з ЄРДР, копію протоколу допиту потерпілої, копію ухвали суду від 24.02.2017, копію протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 15.03.2017, а також копії вилучених документів, протоколу допиту свідка ОСОБА_7, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки ним було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та знаходиться у володінніПАТ КБ «ПриватБанк».

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами ст.ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотанняслідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_2, а також оперативним уповноваженим сектору кримінальної поліції Покровського ВП КВП ГУПН в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8, капітану поліції ОСОБА_9, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50), а саме з камер спостереження банкомату, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, буд. 50, у якому 18.07.2016 в період з 19.30 год. по 20.30 год. були зняті грошові кошти з карткового рахунку № 4149 4978 3115 3202 , з можливістю вилучення зазначених матеріалів в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. В. Колочко