Ухвала суду № 69056992, 04.09.2017, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/4791/17

№ провадження 1-кс/208/1354/17

УХВАЛА

Іменем України

04 вересня 2017 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді Ізотова В.М., при секретарі Пентраковській М.В., за участю - слідчого СВ Кам'янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Бєлоуса Р.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, який розташований за адресою: 49000, м.Дніпро, вул.Старокозацька, 58 та можливість вилучення у вказаній установі оригіналів документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та матеріали, додані до нього, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання,10.08.2017 до Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області від УЗЕ в Дніпропетровській області надійшов рапорт про те, що під час проведення заходів спрямованих на встановлення, документування, припинення кримінальних правопорушень в сфері зовнішньоекономічної діяльності та протидії діяльності конвертацій них центрів МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області проведено відпрацювання, за результатами якого встановлено, що невідома особа на ім'я ОСОБА_1, використовуючи підробленні документи, вчинила дії щодо реєстрації ряду суб'єктів господарювання на ОСОБА_2, 1984 р.н., ОСОБА_3, 1954 р.н., та ОСОБА_4, 1988 р.н., а також з використанням офіційних підроблених документів, діючи від іменні вказаних осіб, відкрила розрахункові рахунки в банківських установах.

Відомості за вказаним фактом 10.08.2017 СВ Кам'янського ВП внесено до ЄРДР №12017040160001752 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_2 згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань зазначений як засновник та директор ТОВ «Інтерера» (код 40215147), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11 та ТОВ «СКД Центр» (код 38529470), юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, бульвар 50 років Жовтня, 21, офіс 43.

ОСОБА_3 згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань зазначена як засновник та директор ТОВ «Агро-Буд-Сіті» (код 40102309), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Білостоцького, 98, офіс 15, та ТОВ «Компанія Волюм» (код 39408706), юридична адреса: м. Дніпро, пр. Петровського, 31.

ОСОБА_4 згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань зазначена як засновник та директор ТОВ «Торговий Дім «Ларнака» (код 40251342), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Шевченка, 18, ТОВ «Інтер-Опт 2000» (код 38299715), юридична адреса: м. Київ, вул. Рибальська, 22, ТОВ «Світлооптторг» (код 40215205) юридична адреса: м. Дніпро, пр. Калініна, 84, та ТОВ «Стомат Плюс ЛТД» (код 39407236) юридична адреса: м. Дніпро, вул. Янтарна, 2.

Вказані суб'єкти господарювання станом на теперішній час не припиненні, обліковуються як платники єдиного податку.

ТОВ «Торговий Дім «Ларнака» (код 40251342) є платниками ПДВ, інші суб'єкти господарювання обліковуються як платники єдиного податку та станом на теперішній час не припиненні.

Згідно даних ЄРПН у 2016 ТОВ «Торговий Дім «Ларнака» (код 40251342) сформувало податковий кредит, зокрема шляхом купівлі (придбання) імпортної продукції у суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності - імпортерів ТОВ «Рошан Траст» (код 40547169) та ТОВ «Замлер-МЛС» (код 35785007), які відносяться до реального сектору економіки.

В ході подальшого досудового слідства ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, надали пояснення, відповідно до яких останні не мали та не мають відношення до фінансово-господарської діяльності вище вказаних товариств, не складали та не підписували документів про їх призначення на посади директорів, в зв'язку з чим всі документи складенні від їх іменні та за їх підписом, що стосуються вище перерахованих товариств є підробленими.

Згідно ч.5 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчим доведено, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняти законного процесуального рішення, проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні реєстраційної справи ПП «ТД «Ларнака» (код 40251342), що перебуває у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, який розташований за адресою: 49000, м.Дніпро, вул.Старокозацька, 58.

Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Бєлоусу Роману Олеговичу, групі прокурорів Дніпродзержинської місцевої прокуратури Єрзаулову Станіславу Станіславовичу, Сафронову Глєбу Олеговичу, Лєбєдєву Вадиму Генадійовичу, та оперуповноваженим УЗЕ Сироватко Роману Юрійовичу та Похвалітому Анатолію Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, який розташований за адресою: 49000, м.Дніпро, вул.Старокозацька, 58, та можливість вилучення реєстраційної справи ПП «ТД «Ларнака» (код 40251342) зареєстрованого за адресою: м. Дніпро, вул.Шевченка, 18.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.