Ухвала суду № 69056031, 21.09.2017, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/1990/17

1-кс/683/594/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2017 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Бондарчук Л.А., при секретарі Борикіній Л.В., з участю заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, розглянувши клопотання по кримінальному провадженню №42017111200000252 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

19 вересня 2017 року заступник начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про накладення арешту на сім системних блоків із серійними номерами: wmc1u3228710, wmc2e7157584, x4o53nzbsx13, wmav91111691, z3tqhknb, rc25z9pg та wmav91112657, які належать ОСОБА_2 та ОСОБА_3, обґрунтовуючи тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, будучи директором ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ», діючи умисно, з корисливих мотивів, у змові з ОСОБА_5, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом поставки легкових автомобілів марки MITSUBISHI L200, заволоділи грошовими коштами ТОВ «СІГНЕТ ЦЕНТР» на суму 560700,00 грн.

За даними Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій України, ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 39552144), юридична адреса 31100, Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. Федорова, 1/1) зареєстровано 17 грудня 2014 року. Розмір статутного капіталу товариства 1000 гривень. ОСОБА_4 (адреса: 31100, АДРЕСА_1) являється єдиним засновником ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ».

Згідно з даними, отриманими в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 12 вересня 2016 року ТОВ «СІГНЕТ ЦЕНТР» в особі керівника товариства ОСОБА_6 уклало з ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ» в особі керівника ОСОБА_4 ОСОБА_7 поставки №1209.

Відповідно до Договору поставки №1209 , ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ» зобовязалося поставити товариству «СІГНЕТ ЦЕНТР» дві одиниці легкових автомобілів марки MITSUBISHI L200, а товариство «СІГНЕТ ЦЕНТР» зобовязалося сплатити за поставлений товар двома платежами: перший платіж в якості передоплати в сумі 560700,00 грн. на наступний день після підписання Договору поставки; другий платіж у розмірі 240300,00 грн. в день підписання Акту приймання-передачі автомобілів. Відповідно до умов Договору поставки, термін поставки було визначено до 20 календарних днів з моменту сплати першого платежу. 27 жовтня 2016 року між ТОВ «СІГНЕТ ЦЕНТР» в особі ОСОБА_6 та ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ» в особі ОСОБА_4 було підписано додаткову угоду до Договору №1209, згідно з якою термін поставки було визначено - до 20 календарних днів з дати підписання Додаткової угоди.

На виконання умов Договору поставки, ТОВ «СІГНЕТ ЦЕНТР» 15 вересня 2016 року платіжним дорученням № 16851 з рахунку № 2605001361400 в АТ «ОТП БАНК» проплатило 560700,00 грн. на рахунок ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ» № 26001471744 в АТ «ОСОБА_8 Аваль».

ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ» свої зобовязання за договором поставки не виконало.

За даними, отриманими слідством, 01 лютого 2015 року в м. Старокостянтинові ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ» уклало з компанією NarS-Handels-GmbH (Німеччина) контракт №01/15.

01 червня 2016 року в м. Старокостянтинові ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ» в особі ОСОБА_4 уклало з компанією NarS-Handels-GmbH додаткову угоду до контракту №01\15, причому додаткову угоду від імені NarS-Handels-GmbH підписав директор NarS-Handels-GmbH ОСОБА_3.

Відповідно до умов контракту №01\15 і додаткової угоди до нього, Продавець NarS-Handels-GmbH зобовязався поставляти Покупцеві ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ» транспортні засоби, кузова та запчастини до них, сільськогосподарську техніку, мотоцикли, квадроцикли та іншу мототехніку, човни, яхти. Поставка товару здійснюється протягом 4 днів після отримання Замовлення від Покупця. Замовлення передається по факсу чи електронною поштою (п. 2.1 Контракту). Оплата за поставлений товар здійснюється банківським переказом на рахунок Продавця на протязі 30 днів після отримання товару Покупцем (п. 4.2 Контракту).

Не зважаючи на те, що товар згідно Контракту №01\15 і Додаткової угоди від 01 червня 2016 року, поставлений на територію України не був, ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ» платіжним дорученням №2 від 16 вересня 2016 року перерахувало грошові кошти в сумі 43700 Євро на рахунок компанії NarS-Handels-GmbH №DE 601604 00000111285300 в банку Commerzbank, Potsdam.

15 травня 2017 року прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_9 було винесено постанову про визначення територіальної підслідності кримінального правопорушення за Старокостянтинівським ВП ГУ НП в Хмельницькій області.

23 травня 2017 року відповідні матеріали кримінального провадження надійшли до Старокостянтинівської місцевої прокуратури.

19 червня 2017 року додатково допитано як свідка ОСОБА_4, який показав, що згідно платіжного доручення № 16851 від 15 вересня 2016 року гроші в сумі 560700 гривень надійшли із рахунку ТОВ Сігнет-Центр № 2605001361400 на рахунок ТОВ Вест Імпорт № 26001471744. Вказані кошти разом з коштами інших субєктів господарської діяльності в загальній сумі 1311000 гривень були перераховані 16 вересня 2016 року платіжним дорученням № 136 згідно курсу діючого на відповідну дату, а саме по 30 гривень за 1 Євро, у відділенні АТ ОСОБА_10 Аваль в м.Старокостянтинів по вул. Миру. Отримані від ТОВ Сігнет-Центр кошти були перераховані на рахунок DE60160400000111285300, що належить субєкту нерезиденту NarS-Handels-GmbH.

Так, 15 вересня 2017 року при проведенні санкціонованого обшуку на території майнового комплексу за адресою: м. Старокостянтинів вул. Грушевського,2/2, який належить на праві власності ОСОБА_2 в розмірі 6/50 частки та ОСОБА_3 в розмірі 44/50 частки, в офісному приміщенні було оглянуто та вилучено: сім системних блоків із серійними номерами: wmc1u3228710, wmc2e7157584, x4o53nzbsx13, wmav91111691, z3tqhknb, rc25z9pg та wmav91112657.

Крім цього, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у встановленні факту використання зазначених вище речових доказів для підготовки бухгалтерських документів та відстеження руху коштів, отриманих злочинним шляхом від ТОВ «Сігнет-Центр».

З цією метою, по матеріалах кримінального провадження буде призначено комп»ютерно-технічну експертизу. Після виконання даної судової експертизи може виникнути необхідність в проведенні інших судових експертиз у кримінальному провадженні, а тому необхідно накласти арешт на вилучені сім системних блоків із серійними номерами: wmc1u3228710, wmc2e7157584, x4o53nzbsx13, wmav91111691, z3tqhknb, rc25z9pg та wmav91112657.

Без накладення арешту на майно існує реальна загроза втрати слідів злочину та з метою збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на вилучені сім системних блоків із серійними номерами: wmc1u3228710, wmc2e7157584, x4o53nzbsx13, wmav91111691, z3tqhknb, rc25z9pg та wmav91112657, які належать ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Керуючись ст.170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задоволити клопотання заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1О по кримінальному провадженні №42017111200000252 про накладення арешту.

Накласти арешт на сім системних блоків із серійними номерами: wmc1u3228710, wmc2e7157584, x4o53nzbsx13, wmav91111691, z3tqhknb, rc25z9pg та wmav91112657, які належать ОСОБА_2 та ОСОБА_3.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до апеляційного суду Хмельницької області на протязі 5 днів з дня проголошення.

Слідчий суддя: