Ухвала суду № 69051625, 14.09.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/13672/17

Провадження № 1-кс/234/4886/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 вересня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Янакій С.О., слідчого Білоусова А.Ю.,

Розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 13.09.2017.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42017050000000124 від 06.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №42017050000000124 від 06.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 в обґрунтування клопотання зазначив, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000124 від 06.02.2017 за ч. 1 ст. 366-1 КК України, за фактом декларування недостовірної інформації, а саме, поданням субєктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ГВ БКОЗ УСБУ в Донецькій області в ході здійснення заходів з виявлення та припинення організованої злочинної діяльності в сфері бюджетних відносин та фінансів, у встановленому законом порядку отримані достатні дані щодо внесення Бахмутським (Артемівськім) міським головою ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцем ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованим за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 (Артемівськ), вулиця Петровського, 191 «а» (ІПН (ДРФО): НОМЕР_1), недостовірних відомостей у декларацію осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за звітний 2015 рік та отримання останнім неправомірної вигоди.

За встановленими даними, ОСОБА_2 з кінця 2013 року по теперішній час володіє поточним та депозитними рахунками в ПАТ «СБЕРБАНК» (АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»), ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627.

Так, 30.12.2013 між АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (банк) з однієї сторони та ОСОБА_2 (клієнт) з іншої сторони укладений договір № 263/53/553008 про відкриття депозитного рахунку (вклад «Стабільний») в рамках договору щодо банківського обслуговування.

Відповідно до п.п. 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 даного договору, клієнт ОСОБА_2 перераховував з поточного (мультивалютного) рахунку № 26209017040781 у доларах США, а Банк прийняв на депозитний рахунок № 26356001040781 грошові кошти (вклад) у сумі 500 доларів США.

Термін повернення вкладу: 01.01.2015, строк розміщення вкладу: 367 днів, процентна (відсоткова) ставка за вкладом: 6,90% річних.

Також, 08.01.2014 між АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (банк) з однієї сторони та ОСОБА_2 (клієнт) з іншої сторони укладений договір № 263/53/556421 про відкриття депозитного рахунку (вклад «Стабільний») в рамках договору щодо банківського обслуговування.

Відповідно до п.п. 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 даного договору, клієнт ОСОБА_2 перераховував з поточного (мультивалютного) рахунку № 26209017040781 у гривні, а Банк прийняв на депозитний рахунок № 26356001040781 грошові кошти (вклад) у сумі 1000 гривен.

Термін повернення вкладу: 10.01.2015, строк розміщення вкладу: 367 днів, процентна (відсоткова) ставка за вкладом: 16,30% річних.

Окрім того, 28.07.2014 між АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (банк) з однієї сторони та ОСОБА_2 (клієнт) з іншої сторони укладений договір № 263/53/629776 про відкриття депозитного рахунку (вклад «Стабільний») в рамках договору щодо банківського обслуговування.

Відповідно до п.п. 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 даного договору, клієнт ОСОБА_2 перераховував з поточного (мультивалютного) рахунку № 26209017040781 у гривні, а Банк прийняв на депозитний рахунок № 26355002040781 грошові кошти (вклад) у сумі 981498 гривен.

Термін повернення вкладу: 28.07.2016, строк розміщення вкладу: 24 місяця, поповнення вкладу: неможливе, процентна (відсоткова) ставка за вкладом: 20 % річних.

Зазначені вище вклади Бахмутський (Артемівській) міський голова ОСОБА_2 не задекларував у декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за звітний 2015 рік, чим вчинив порушення діючого кримінального законодавства України та законодавства про запобігання корупції.

Таким чином, в діях Бахмутського міського голови ОСОБА_2 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-1 КК України, тобто декларування недостовірної інформації, а саме, подання субєктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, зокрема, інформація про рух коштів по вищевказаних банківських поточному (мультивалютному) та депозитних рахунках; заяви фізичної особи про відкриття банківських рахунків у ПАТ «СБЕРБАНК» (АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»); документи, що засвідчують особу власника даних рахунків; картки із зразками підпису особи, засвідчені працівником і головним бухгалтером банку; документи щодо закриття даних розрахункових рахунків (у разі наявності); інформація щодо сум, наявних на вказаних відкритих банківських рахунках на теперішній час; руху грошових коштів по кожному банківському рахунку, відкритому на підставі вищеописаних договорів, а також документи щодо перерахування грошових коштів з даних банківських розрахункових рахунків на рахунки інших фізичних (юридичних) осіб, мають доказове значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000124 та нададуть можливість органу досудового розслідування встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення та всіх його учасників.

Слідчий Білоусов А.Ю. в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.84 КПК України, одним із процесуальних джерел доказів є документи, а відповідно до ч.3 ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобовязана надати суду оригінал таких документів.

Згідно ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в порядку, встановленим цим законом.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Суд дійшов висновку, що іншими способами, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення (виїмки), отримати вищевказані документи, в т.ч. і шляхом направлення запиту слідчого на підставі ст.ст.40,93 КПК України, - неможливо, оскільки тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 131, 132 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження, який може бути застосований не інакше, як на підставі слідчого судді або суду.

Виходячи з того, що вказані речі та документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних речей та документів з можливістю їх вилучення (виїмки).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання суд проводить без виклику представників ПАТ «Сбербанк» чи будь-яких інших осіб.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання частково, з урахуванням перевірки е-декларації за 2015 рік, період якої визначається з 01.01.2015 по 31.01.2015.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4 або іншим уповноваженим особам за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ у Публічному акціонерному товаристві «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), що знаходиться за адресою: 01601, місто Київ, вулиця Володимирська, б. 46, до наступних документів:

Інформації про рух грошових коштів по відкритих рахунках на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю їх вилучення (виїмки) у паперовому та електронному вигляді, зокрема:

-по поточному (мультивалютному) рахунку № 26209017040781 у валютах UAH, USD за період з 01.12.2013 року по 31.12.2015 року включно;

-по депозитному рахунку № 26355002040781 у валюті UAH за період з 01.07.2014 року по 31.12.2015 року включно;

-по депозитному рахунку № 26356001040781 у валюті UAH за період з 01.07.2014 року по 31.12.2015 року включно;

-по депозитному рахунку № 26356001040781 у валюті USD за період з 01.07.2014 року по 31.12.2015 року включно, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 13 жовтня 2017 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1кс/234/4886/17, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С.М.Ткачова