Ухвала суду № 69051086, 22.09.2017, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/10424/17

Провадження №1-кс/219/2111/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 вересня 2017 року слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Чопик О.П., з участю: секретаря Чубикало О.А., слідчого Гончарова С.В., клопотання слідчого слідчого відділу Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Гончарова С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

у провадженні Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 42016050000001209 від 11 листопада 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України.

Слідчий слідчого відділу Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Гончаров С.В., за погодженням за прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Артемівської місцевої прокуратури Донецької області Бушуєвим Є.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчому слідчого відділу Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Гончарову Сергію Вадимовичу, або за його дорученням оперативним підрозділам Національної поліції України, які знаходяться за місцем розташування ТОВ «Українська будівнича компанія» ЄДРПОУ 32764157, яке розташоване за адресою: Луганська область, м.Лисичанськ, вул.Серова, 37А, а саме: статуту ТОВ «Українська будівнича компанія» дійсний станом на 2016 рік; реєстраційних документів ТОВ «Українська будівнича компанія»; посадової інструкції директора ТОВ «Українська будівнича компанія» ОСОБА_3; посадової інструкції особи ТОВ «Українська будівнича компанія», яка була назначена відповідальною за виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт ділянки водоводу Д. 300 мм по вул.Ціолковського від вул.Сибірцева до вул.Горбатова, 71 м.Бахмут Донецької області»; документального підтвердження наявних та залучених працівників ТОВ «Українська будівнича компанія» у 2016 році для виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт ділянки водоводу Д. 300 мм по вул.Ціолковського від вул.Сибірцева до

вул. Горбатова, 71 м. Бахмут Донецької області»; документального підтвердження щодо залучення субпідрядників для виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт ділянки водоводу Д. 300 мм по вул. Ціолковського від вул.Сибірцева до вул.Горбатова, 71 м.Бахмут Донецької області»; договору з додатковими угодами та змінами щодо залучення субпідрядників для виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт ділянки водоводу Д. 300 мм по вул.Ціолковського від вул.Сибірцева до вул.Горбатова, 71 м. Бахмут Донецької області»;

документального підтвердження придбання всіх необхідних матеріалів та комплектуючих ТОВ «Українська будівнича компанія» для виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт ділянки водоводу Д. 300 мм по вул.Ціолковського від вул. Сибірцева до вул.Горбатова, 71 м.Бахмут Донецької області»; договорів з додатками та змінами, а також накладними щодо придбання всіх необхідних матеріалів та комплектуючих ТОВ «Українська будівнича компанія» для виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт ділянки водоводу Д. 300 мм по вул.Ціолковського від вул. Сибірцева до вул. Горбатова, 71 м. Бахмут Донецької області»; документального підтвердження наявних та залучених обладнання та матеріально-технічної бази, зокрема транспортних засобів ТОВ «Українська будівнича компанія» у 2016 році для виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт ділянки водоводу Д. 300 мм по вул.Ціолковського від вул.Сибірцева до вул.Горбатова, 71 м. Бахмут Донецької області»; проектно-кошторисної документації з експертним звітом щодо виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт ділянки водоводу Д. 300 мм по вул.Ціолковського від вул.Сибірцева до вул. Горбатова, 71 м. Бахмут Донецької області»; договору № 70/09 по виконанню робіт по об'єкту Капітальний ремонт ділянки водоводу Д. 300 мм по вул. Ціолковського від вул.Сибірцева до вул. Горбатова, 71 м. Бахмут Донецької області від 19 вересня 2017 року з додатковими угодами та змінами; документів листування між ТОВ «Українська будівнича компанія» та іншими сторонами відносно виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт ділянки водоводу Д. 300 мм по вул.Ціолковського від вул.Сибірцева до вул.Горбатова, 71 м.Бахмут Донецької області», а саме замовником робіт, субпідрядними організаціями, постачальниками матеріалів та комплектуючих, технічним наглядом тощо; платіжних доручень про перерахування коштів за виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт ділянки водоводу Д. 300 мм по вул.Ціолковського від вул.Сибірцева до вул.Горбатова, 71 м.Бахмут Донецької області»; документального підтвердження перерахування грошових коштів ТОВ «Українська будівнича компанія» на розрахункові рахунки підприємств та інших осіб для придбання матеріалів, комплектуючих та послуг для виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонтділянки водоводу Д. 300 мм по вул.Ціолковського від

вул. Сибірцева до вул. Горбатова, 71 м. Бахмут Донецької області»; дефектних актів по об'єкту «Капітальний ремонт ділянки водоводу Д.300 мм по вул. Ціолковського від вул. Сибірцева до вул. Горбатова, 71 м.Бахмут Донецької області»; довідки про вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт ділянки водоводу Д. 300 мм по вул. Ціолковського від вул. Сибірцева до вул. Горбатова, 71 м. Бахмут Донецької області»; акту приймання виконаних будівельних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт ділянки водоводу Д. 300 мм по вул.Ціолковського від вул.Сибірцева до вул.Горбатова, 71 м. Бахмут Донецької області»; документів, яки надавалися у пропозиції учасника ТОВ «Українська будівнича компанія» до тендеру з предмета закупівлі виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт ділянки водоводу Д. 300 мм по вул.Ціолковського від вул.Сибірцева до вул. Горбатова, 71 м. Бахмут Донецької області». Вказані документи мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а отримати їх у інший спосіб не можливо.

Просить також, відповідно до вимог ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України проводити розгляд клопотання без виклику представників ТОВ «Українська будівнича компанія», з метою запобігання внесення змін або знищення цих документів.

Звертається з клопотанням у зв'язку з тим, що органом досудового розслідування встановлено, що управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Донецької області (ЄДРПОУ 37503713), яке є розпорядником бюджетних коштів, будучі замовником, використовуючи авторизований майданчик ZAKUPKI.PROM.UA сайту «Прозоро» оголосив про закупівлю робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт ділянки водоводу Д-300 мм по вул. Ціолковського від вул. Сибірцева до вул.Горбатова, 71 в м. Артемівськ Донецької області» (на теперішній час місто Артемівськ має назву Бахмут). За кваліфікацією учасників публічної закупівлі згідно протоколу розгляду тендерних пропозицій переможцем було обрано ТОВ «Українська будівнича компанія» з ціновою пропозицією 7 447 000 грн, з яким укладено договір № 70/09 по виконанню робіт по об'єкту «Капітальний ремонт ділянки водоводу Д-300 мм по вул. Ціолковського від вул. Сибірцева до вул.Горбатова, 71 в м.Артемівськ Донецької області» від 19 вересня 2016 року, сума договору склала 7 447 000 грн.

У відповідності із ст.ст. 16, 17 Закону України «Про публічні закупівлі» Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Донецької області в п. 5 розділу 3 документації з конкурсних торгів встановлена одна з умов документального підтвердження відповідності учасників документації з конкурсних торгів замовника, а саме надання учасниками у складі своїх тендерних пропозицій інформації про наявність обладнання та матеріально-технічної бази. Переможцем публічної закупівлі ТОВ «Українська будівнича компанія» в своїй тендерній пропозиції надано довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, достатніх для виконання робіт, яка підписана директором підприємства ОСОБА_3 В даній довідці були вказані наступні власні автотранспортні засоби ТОВ «Українська будівнича компанія», а саме автомобілі ЗИЛ 4502 (2 шт.), ГАЗ 53, КАМАЗ 5551 (2 шт.) та автокрани КС 3575, КС 55712.

В той же час, згідно інформації Територіального сервісного центру № 1442 (м. Бахмут) в Донецькій області від 15 вересня 2017 року, Територіального сервісного центру № 4444 в Луганській області від 21 вересня 2017 року, Головного управління Держпраці у Донецькій області від 18 вересня 2017 року та Головного управління Держпраці у Луганській області від 21 вересня 2017 року вказаний автотранспорт за ТОВ «Українська будівнича компанія» не зареєстровано та у власності не перебуває.

Під час досудового розслідування були виконані заходи, спрямовані на встановлення повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин подій, які мали місце при виконані робіт по об'єкту «Капітальний ремонт ділянки водоводу Д. 300 мм по вул. Ціолковського від вул.Сибірцева до вул.Горбатова, 71 м. Бахмут Донецької області». В ході виконання вказаних заходів були встановлені та допитані у якості свідків особи, яким сталі відомі відомості щодо фактичних дій з боку посадових осіб ТОВ «Українська будівельна компанія» при виконанні робіт на вищевказаному об'єкті, а саме зазначення посадовими особами ТОВ «Українська будівельна компанія» недостовірних відомостей до документів з виконання вищевказаних робіт, відносно залучення субпідрядника, фактичного придбання матеріалів для виконання робіт та податкової звітності підприємства.

З метою встановлення дотримання вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів при проведенні державної закупівлі, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин події, що сталася, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Українська будівельна компанія». Вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отримати їх у інший спосіб не можливо. Просить також, відповідно до вимог ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України проводити розгляд клопотання без виклику представників ТОВ «Українська будівельна компанія» з метою запобігання внесення змін або знищення цих документів. .

Стверджує, що з метою дослідження всіх обставин події, що сталася, проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а такі документи мають доказове значення та отримати їх у інший спосіб не можливо.

Статтею 159 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

На підставі ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України розгляд клопотання відбувається без представника особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Заслухавши пояснення слідчого на підтримання клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та клопотання, оскільки клопотання є обґрунтованим, вказані документи матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Гончарову Сергію Вадимовичу, або за його дорученням оперативним підрозділам Національної поліції України, тимчасовий доступ до речей і документів, - можливість ознайомитись з оригіналами та вилучити копії наступних документів:

- статуту ТОВ «Українська будівнича компанія» дійсний станом на 2016 рік;

- реєстраційних документів ТОВ «Українська будівнича компанія»;

- посадової інструкції директора ТОВ «Українська будівнича компанія» ОСОБА_3;

-посадової інструкції особи ТОВ «Українська будівнича компанія», яка була назначена відповідальною за виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт ділянки водоводу Д. 300 мм по вул.Ціолковського від вул.Сибірцева до вул.Горбатова, 71 м.Бахмут Донецької області»;

-проектно-кошторисної документації з експертним звітом щодо виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт ділянки водоводу Д. 300 мм по вул.Ціолковського від вул.Сибірцева до вул. Горбатова, 71 м. Бахмут Донецької області»;

-договору № 70/09 по виконанню робіт по об'єкту Капітальний ремонт ділянки водоводу Д. 300 мм по вул. Ціолковського від вул.Сибірцева до вул. Горбатова, 71 м. Бахмут Донецької області від 19 вересня 2017 року з додатковими угодами та змінами;

-документів листування між ТОВ «Українська будівнича компанія» та іншими сторонами відносно виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт ділянки водоводу Д. 300 мм по вул.Ціолковського від вул.Сибірцева до вул.Горбатова, 71 м.Бахмут Донецької області», а саме замовником робіт, субпідрядними організаціями, постачальниками матеріалів та комплектуючих, технічним наглядом тощо;

-документів, які надавалися у пропозиції учасника ТОВ «Українська будівнича компанія» до тендеру з предмета закупівлі виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт ділянки водоводу Д. 300 мм по вул.Ціолковського від вул.Сибірцева до вул. Горбатова, 71 м. Бахмут Донецької області»;

а також можливість ознайомитись з оригіналами та вилучити наступні документи:

-документальне підтвердження наявних та залучених працівників ТОВ «Українська будівнича компанія» у 2016 році для виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт ділянки водоводу Д. 300 мм по вул.Ціолковського від вул.Сибірцева до

вул. Горбатова, 71 м. Бахмут Донецької області»;

-документальне підтвердження щодо залучення субпідрядників для виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт ділянки водоводу Д. 300 мм по вул. Ціолковського від вул.Сибірцева до вул.Горбатова, 71 м.Бахмут Донецької області»;

-договір з додатковими угодами та змінами щодо залучення субпідрядників для виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт ділянки водоводу Д. 300 мм по вул.Ціолковського від вул.Сибірцева до вул.Горбатова, 71 м. Бахмут Донецької області»;

-документальне підтвердження придбання всіх необхідних матеріалів та комплектуючих ТОВ «Українська будівнича компанія» для виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт ділянки водоводу Д. 300 мм по вул.Ціолковського від вул. Сибірцева до вул.Горбатова, 71 м.Бахмут Донецької області»;

-договори з додатками та змінами, а також накладними щодо придбання всіх необхідних матеріалів та комплектуючих ТОВ «Українська будівнича компанія» для виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт ділянки водоводу Д. 300 мм по вул.Ціолковського від вул. Сибірцева до вул. Горбатова, 71 м. Бахмут Донецької області»;

-документальне підтвердження наявних та залучених обладнання та матеріально-технічної бази, зокрема транспортних засобів ТОВ «Українська будівнича компанія» у 2016 році для виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт ділянки водоводу Д. 300 мм по вул.Ціолковського від вул.Сибірцева до вул.Горбатова, 71 м. Бахмут Донецької області»;

-платіжні доручення про перерахування коштів за виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт ділянки водоводу Д. 300 мм по вул.Ціолковського від вул.Сибірцева до вул.Горбатова, 71 м.Бахмут Донецької області»;

-документальне підтвердження перерахування грошових коштів ТОВ «Українська будівнича компанія» на розрахункові рахунки підприємств та інших осіб для придбання матеріалів, комплектуючих та послуг для виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонтділянки водоводу Д. 300 мм по вул.Ціолковського від вул. Сибірцева до вул. Горбатова, 71 м. Бахмут Донецької області»;

-дефектні акти по об'єкту «Капітальний ремонт ділянки водоводу Д.300 мм по вул. Ціолковського від вул. Сибірцева до вул. Горбатова, 71 м.Бахмут Донецької області»;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт ділянки водоводу Д. 300 мм по вул.Ціолковського від вул. Сибірцева до вул. Горбатова, 71 м.Бахмут Донецької області»;

-акт приймання виконаних будівельних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт ділянки водоводу Д. 300 мм по вул.Ціолковського від вул.Сибірцева до вул.Горбатова, 71 м. Бахмут Донецької області», які перебувають у володінні ТОВ «Українська будівнича компанія» ЄДРПОУ 32764157, яке розташоване за адресою: Луганська область, м.Лисичанськ, вул.Серова, 37А.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.П.Чопик