Ухвала суду № 69050600, 18.09.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/32146/17

Провадження № 1-кс/761/20420/2017

У Х В А Л А

Іменем України

18 вересня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Шершенькова Д.М., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Шершеньков Д.М. звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу Генеральної Прокуратури України Яцининим В.В. згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №42017000000001137 від 12.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що що службові особи групи компанія «Мотор Січ» до складу якої входять: ПАТ «Мотор-Січ» (код ЄДРПОУ - 14307794), ТДВ «СК «Мотор-Гарант» (код ЄДРПОУ - 31154435), ПАТ «Мотор Банк» (код ЄДРПОУ - 35345213), ТОВ «Гарант Інвест» (код ЄДРПОУ - 32013602) у період з 2013 року вчинили розтрату майна шляхом перерахування безготівкових коштів за придбання (сміттєвих) цінних паперів на розрахункові рахунки пов'язаних між собою підприємств, а також ряду підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: TOB «КУА «Траст Центр» (код ЄДРПОУ - 33606246) на суму 6,5 млн. грн., ТОВ «Логік-Сервіс» (код ЄДРПОУ - 38598586) на суму 3,2 млн. грн., ПрАТ «Торговий дім «Олена» (код ЄДРПОУ - 31051118) на суму 0,8 млн. грн., ТОВ «Гарант Інвест» (код ЄДРПОУ - 32013602) на суму 7,1 млн. грн., ТОВ «Лістар-ЛТД» (код ЄДРПОУ - 38928406) на суму 5,7 млн. грн., TOB «Стратегія-Ресурс» (код ЄДРПОУ - 32977128) на суму 0,4 млн. грн., ТОВ «ТД «Інтер Сервіс» (код ЄДРПОУ - 39226685) на суму 2,7 млн. грн., ТОВ «Проско Ресурси» (код ЄДРПОУ - 35202094) на суму 1,1 млн. грн., ТОВ «Руна» (код ЄДРПОУ - 30980610) на суму 0,02 млн. грн., всього на загальну суму понад 35 млн. грн., що є особливо великим розміром. Крім того, під час розслідування кримінального провадження встановлено, що предметом купівлі-продажу між ТДВ «СК «Мотор-Гарант» та вказаними підприємствами з ознаками фіктивності є (сміттєві) цінні папери наступних емітентів: ПАТ «Домінанта-Колект» (код ЄДРПОУ - 38003301), ПАТ «Еліт Інвест Проект» (код ЄДРПОУ - 38450233), ПАТ «Юридичні послуги» (код ЄДРПОУ - 37499765), ПАТ «Великополовецьке РТП» (код ЄДРПОУ - 00904428), ПАТ «ЦОН «НОРМА» (код ЄДРПОУ - 33545414), ПАТ «Торговий дім «Віан» (код ЄДРПОУ - 38864814), ПАТ «Агрохімремонт» (код ЄДРПОУ - 05489371), ПАТ «Бізнес-Резерв» (код ЄДРПОУ - 24918926). Також встановлено, що службові особи ПАТ «Мотор Січ» (код ЄДРПОУ - 14307794) у період 2015-2016 років вчинили розтрату майна шляхом перерахування безготівкових коштів за придбання (сміттєвих) цінних паперів на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (код ЄДРПОУ - 39670605), ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (код ЄДРПОУ - 39745041) на загальну суму понад 350 млн. грн., що є особливо великим розміром. Крім цього, співробітниками Департаменту захисту економіки Національної поліції України встановлено, що службові особи групи компаній «Мотор Січ» у період 2015-2017 років вчинили розтрату майна шляхом перерахування безготівкових коштів за послуги перестрахування власних правочинів на розрахункові рахунки страхових компаній: ТДВ «СК «Хортиця» (код ЄДРПОУ - 33836688) на суму 45,5 млн. грн., ПРАТ «СК «Аеліта» (код ЄДРПОУ - 31351587) на суму 3,6 млн. грн., ТДВ «СК «Біфест» (код ЄДРПОУ - 37859390) на суму 4,3 млн. грн., всього на загальну суму 53,4 млн. грн. Також встановлено, що в ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, знаходяться документи по відкриттю та використанню розрахункових рахунків ПАТ "МОТОР СІЧ" (14307794) - №26000962490690, №26005962491467, №260412737, №260511722, №26005962482216, №26004962485076, №26005962482216, №2605410021, №26109600924200, №26104111111154; ПрАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ОЛЕНА" (31051118) - №26001962490699; ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МОТОР-ГАРАНТ" (31154435) - №26504662, №265529, №2651532, №26512111111025, №26511111111059, №26516111111106, №26516111111311, №26513111111251; ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТРАСТ ЦЕНТР" (33606246) - №26508389, №26509388; ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ХОРТИЦЯ" (33836688) - №26501375, №26501524; ПАТ "МОТОР-БАНК" (35345213) - №16006804559119; ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "БІФЕСТ" (37859390) - №265001004; ТОВ "СХІД-МАРКЕТ ПЛЮС" (40169363) - №2600027259, №2600819858. Документи щодо відкриття та використання розрахункових рахунків мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, осіб, які використовували рахунки та були відповідальними за здійснення фінансових операцій, дати відкриття рахунків, дати та часу зарахування/списання коштів тощо. Банківські документи підприємств необхідно вилучити в банківській установі, оскільки вони необхідні для експертного дослідження, а також їх використання під час проведення інвентаризації, ревізій, податкових та інших перевірок.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №42017000000001137 від 12.04.2017 розслідується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАT "ПУМБ" (МФО 334851).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ПАT "ПУМБ" (МФО 334851).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до документів.

З іншого боку прокурором не доведено, в розуимінні КПК України, можливість на надання розпорядження на вилучення документів , зпзазначених у клопотанні.Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Шершенькову Д.М. (або за його дорученням слідчому слідчої групи) тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів по рахункам ПАТ "МОТОР СІЧ" (14307794) - №26000962490690, №26005962491467, №260412737, №260511722, №26005962482216, №26004962485076, №26005962482216, №2605410021, №26109600924200, №26104111111154; ПрАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ОЛЕНА" (31051118) - №26001962490699; ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МОТОР-ГАРАНТ" (31154435) - №26504662, №265529, №2651532, №26512111111025, №26511111111059, №26516111111106, №26516111111311, №26513111111251; ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТРАСТ ЦЕНТР" (33606246) - №26508389, №26509388; ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ХОРТИЦЯ" (33836688) - №26501375, №26501524; ПАТ "МОТОР-БАНК" (35345213) - №16006804559119; ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "БІФЕСТ" (37859390) - №265001004; ТОВ "СХІД-МАРКЕТ ПЛЮС" (40169363) - №2600027259, №2600819858, в ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, за період з 01.01.2015 року по 18.09.2017, а саме:

- документів юридичної справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів);

- усіх банківських карток з зразками підписів всіх осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- договорів на обслуговування рахунків;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по розрахунках підприємств;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів по рахункам ПАТ "МОТОР СІЧ" (14307794) - №26000962490690, №26005962491467, №260412737, №260511722, №26005962482216, №26004962485076, №26005962482216, №2605410021, №26109600924200, №26104111111154; ПрАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ОЛЕНА" (31051118) - №26001962490699; ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МОТОР-ГАРАНТ" (31154435) - №26504662, №265529, №2651532, №26512111111025, №26511111111059, №26516111111106, №26516111111311, №26513111111251; ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТРАСТ ЦЕНТР" (33606246) - №26508389, №26509388; ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ХОРТИЦЯ" (33836688) - №26501375, №26501524; ПАТ "МОТОР-БАНК" (35345213) - №16006804559119; ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "БІФЕСТ" (37859390) - №265001004; ТОВ "СХІД-МАРКЕТ ПЛЮС" (40169363) - №2600027259, №2600819858 за період з 01.01.2015 року по 18.09.2017 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

Строк дії ухвали один місяць.

Роз'яснити посадовим особам ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: