Ухвала суду № 69050282, 31.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50191/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Іванова Д.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42017101060000125 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Клімасом В.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017101060000125 від 22.06.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що кримінальне провадження № 42017101060000125 розпочате 22.06.2017 року, Київською місцевою прокуратурою № 6 м. Києва, за ч. 3 ст. 212-1 КК України, за фактом ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі 7 288426 грн службовими особами ДП «НДІ «КВАНТ» (14308138).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Іванову Денису Вікторовичу або за його дорученням оперативному працівнику ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Крамарову Максиму Миколайовичу, Ігнатенку Владиславу Сергійовичу, Юрченку Євгену Петровичу, Круківському Павлу Анатолійовичу, Тукало Андрію Васильовичу Парахіну Микиті Вячеславовичу тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків № 26002010065944, ( євро, долар, українська гривня, російський рубль, швейцарський франк)., що належить ДП «Науково- дослідний інститут «КВАНТ» (код 14308138), за період з 01.01.2016 по момент оголошення ухвали, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

●роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу(на паперових та електронних носіях);

●заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

●картка із зразками підписів та відбитка печатки;

●договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

●договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

●платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

●заявок на видачу готівкових коштів;

●документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50191/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Іванову Д.В.