Ухвала суду № 69049723, 22.09.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа№ 712/11747/17

Номер провадження 1-кс/712/5293/17

м. Черкаси 22 вересня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Троян Т.Є., при секретарі Шмагайло Н.В., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури Овсієнко А.О., начальника відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Коротича В.П., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12017251010007299 від 09.09.2017 року, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017251010007299 від 09.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ПП «Новоукраїнський Агрохім» ОСОБА_3, про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ПП «Новоукраїнський Агрохім», незаконно відкрили банківські розрахункові рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), після чого маючи доступ до вказаних рахунків представляються співробітниками ПП «Новоукраїнський Агрохім», з метою привласнення грошових коштів громадян.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження стало відомо, що вказаними особами шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ПП «УкрАгроХімПром» (ЄДРПОУ 37930414) відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 в ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» (МФО380582), де представником та особою яка відкривала рахунки являється ОСОБА_5. Крім цього стало відомо, що товариство котре було зареєстровано в м.Києві та мало назву ТОВ «НКФ Оксамит-К», змінило свою назву на ТОВ «Агро-дім 98» та було перереєстроване в м.Черкаси. Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником та керівником вказаного товариства також являється ОСОБА_5, фактично зареєстрований в Горохівському районі Волинської області.

З огляду на вказані фактичні дані, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що невстановлені особи заволодівши паспортом ОСОБА_5 та використовуючи його персональні дані, зареєстрували товариство в м.Черкаси з метою здійснення шахрайських дій під виглядом продажу мінеральних добрив.

В зв'язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Агро-Дім 98», з можливістю подальшого її вилучення, що обумовлене необхідністю отримання вільних зразків підпису та почерку особи яка представляється від імені ОСОБА_5 для проведення почеркознавчої експертизи.

Крім того, оригінали реєстраційної справи ТОВ «Агро-Дім 98» можуть бути використані як речовий доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Враховуючи вище викладене та те, що повне, всебічне і об'єктивне з'ясування обставин події можливе після здійснення доступу до реєстраційних документів ТОВ «Агро-Дім 98» (код 24929841), котрі зберігаються в державних реєстраторів відділу реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності управління з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради.

Керуючись ст. ст. 39, 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Коротича Віталія Павловича, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції Коротичу Віталію Павловичу чи за його дорученням оперативним працівникам Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення оригіналів документів реєстраційної справиТОВ «Агро-Дім 98» (код 24929841), котрі зберігаються в державних реєстраторів відділу реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності управління з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради, що за адресою м. Черкаси, вул. Благовісна, 170.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т.Є. Троян