Ухвала суду № 69049699, 22.09.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту на майно

Справа 712/11547/17

Номер провадження 1кс/712/5184/17

м. Черкаси 20 вересня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Троян Т.Є., при секретарі Шмаагйло Н.В., за участю слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1, прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2, підозрюваного ОСОБА_3 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12017251010005767 від 11.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1,2 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_1 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2, клопотання про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1, про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні №12017251010005767, за ознаками кримінальних правопорушень передбаченого ч. 1,2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_3, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_4, з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, у невстановлений слідством день червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи на шашличному ряді місце № 1, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Надпільна, 411, де господарську діяльність здійснює ФОП «ОСОБА_5В.», представившись як торговий представник Черкаської філії ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1», отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 2 801,65 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_5 з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_3, в подальшому отримані грошові кошти від ФОП «ОСОБА_5В.» в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 2 801,65 грн.

Таким чином, ОСОБА_3, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_4, з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 18 травня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 414, де господарську діяльність здійснює ФОП «ОСОБА_6 Оглі» отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 178,56 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_6 Оглі з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_3, в подальшому отримані грошові кошти від ФОП «ОСОБА_6 Оглі» в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 178,56 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_4, з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 02 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: м. Черкаси, вул. Чорновола, 156, де господарську діяльність здійснює ФОП «ОСОБА_7В.» отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 189,47 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ФОП «ОСОБА_7В.» з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_3, в подальшому отримані грошові кошти від ФОП «ОСОБА_7В.» в сумі 189,47 гривень в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 189, 47 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_4, з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 7 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: м. Черкаси, вул. Рози Люксембург, 177, склад № 1/2, де господарську діяльність здійснює ФОП «ОСОБА_8М.» отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 1248,19 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_8 з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_3, в подальшому отримані грошові кошти від ФОП «ОСОБА_8М.» в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 1248,19 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_4, з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 9 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: м. Черкаси, вул. Рози Люксембург, 177, склад № 1/2, де господарську діяльність здійснює ФОП «ОСОБА_8М.» отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 250,80 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_8 з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_3, в подальшому отримані грошові кошти від ФОП «ОСОБА_8М.» в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 250,80 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_4, з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 12 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: м. Черкаси, проспект Хіміків, 47/2, де господарську діяльність здійснює ФОП «ОСОБА_9Г.» отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 1044,70 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_9 з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_3, в подальшому отримані грошові кошти від ФОП «ОСОБА_10М.» в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 1044,70 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_4, з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 12 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 13, де господарську діяльність здійснює ФОП «ОСОБА_11О.» отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 278,16 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ФОП «ОСОБА_11О.» з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_3, в подальшому отримані грошові кошти від ФОП «ОСОБА_11О.» в сумі 278,16 гривень в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 278,16 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_4, з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 16 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: м. Черкаси, вул. Рози Люксембург, 177, склад № 1/2, де господарську діяльність здійснює ФОП «ОСОБА_8М.» отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 2482,65 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_8 з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_3, в подальшому отримані грошові кошти від ФОП «ОСОБА_8М.» в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 2482,65 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_4, з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 19 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Червона Слобода, вул. Жовтнева, 7, де господарську діяльність здійснює ПВКФ «Лернас» отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 310, 95 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ПВКФ «Лернас» з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_3, в подальшому отримані грошові кошти від ПВКФ «Лернас» в сумі 310,95 гривень в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 310,95 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_4, з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 19 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: м. Черкаси, проспект Хіміків, 47/2, де господарську діяльність здійснює ФОП «ОСОБА_9Г.» отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 396,80 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_9 з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_3, в подальшому отримані грошові кошти від ФОП «ОСОБА_9Г.» в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 396,80 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_4, з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 19 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Червона Слобода, вул. Жовтнева- Пацаєва, де господарську діяльність здійснює ФОП «ОСОБА_12І.» отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 173,62 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_12 з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_3, в подальшому отримані грошові кошти від ФОП «ОСОБА_12І.» в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 173,62 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_4, з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 19 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Червона Слобода, вул. Перемоги, 1, де господарську діяльність здійснює ФОП «ОСОБА_13С.» отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 616,77 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_13 з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_3, в подальшому отримані грошові кошти від ФОП «ОСОБА_13С.» в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 616,77 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_4, з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 19 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Червона Слобода, вул. Жовтнева, 44, де господарську діяльність здійснює ФОП «ОСОБА_14Г.», отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 1093,52 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_14 з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_3, в подальшому отримані грошові кошти від ФОП «ОСОБА_14Г.» в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 1093,52 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_4, з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 19 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 13/1, де господарську діяльність здійснює ФОП «ОСОБА_15В.», отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 236,33 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_15 з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_3, в подальшому отримані грошові кошти від ФОП «ОСОБА_15В.» в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 236,33 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_4, з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 20 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Червона Слобода, вул. Бережного, 12А, де господарську діяльність здійснює ФОП «ОСОБА_12І.» отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 1 105,27 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_12 з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_3, в подальшому отримані грошові кошти від ФОП «ОСОБА_12І.» в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 1105,27 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_4, з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 21 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: м. Черкаси, вул. Невського, 23, де господарську діяльність здійснює ФОП «ОСОБА_16К.» отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 295,15 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ФОП «ОСОБА_16К.» з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_3, в подальшому отримані грошові кошти від ФОП «ОСОБА_16К.» в сумі 295,15 гривень в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 295, 15 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_4, з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 23 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: м. Черкаси, вул. Чорновола, 155 в барі «Ельф», де господарську діяльність здійснює ФОП «ОСОБА_17В.» отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 1 467, 70 грн. за раніше відвантажений товар. Однак, ОСОБА_3, в подальшому отримані грошові кошти від ФОП «ОСОБА_17В.» в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 1467,70 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_4, з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 23 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: м. Черкаси, вул. Рози Люксембург, 177, склад № 1/2, де господарську діяльність здійснює ФОП «ОСОБА_8М.» отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 480,48 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_8 з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_3, в подальшому отримані грошові кошти від ФОП «ОСОБА_8М.» в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 480,48 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_4, з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 23 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: м. Черкаси, вул. Смірнова, 6, де господарську діяльність здійснює ФОП «ОСОБА_18Ю.», отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 842,34 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_18 з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_3, в подальшому отримані грошові кошти від ФОП «ОСОБА_18Ю.» в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 842,34 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_4, з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 26 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Червона Слобода, вул. Перемоги, 1, де господарську діяльність здійснює ФОП «ОСОБА_13С.» отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 806, 27 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_13 з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_3, в подальшому отримані грошові кошти від ФОП «ОСОБА_13С.» в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 806,27 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_4, з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 26 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 13/1, де господарську діяльність здійснює ФОП «ОСОБА_15В.», отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 428,26 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_15 з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_3, в подальшому отримані грошові кошти від ФОП «ОСОБА_15В.» в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 428,26 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_4, з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 27 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Червона Слобода, вул. Бережного, 12А, де господарську діяльність здійснює ФОП «ОСОБА_12І.» отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 940,00 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_12 з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_3, в подальшому отримані грошові кошти від ФОП «ОСОБА_12І.» в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 940,00 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_4, з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 29 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 582, база Бакалея, приміщення секції № 31, де господарську діяльність здійснює ФОП «ОСОБА_19А.» отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 571,80 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ФОП «ОСОБА_19А.» з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_3, в подальшому отримані грошові кошти від ФОП «ОСОБА_19А.» в сумі 571,80 гривень в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 571,80 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_4, з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 29 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи на «ринку Сєдова», секція № 80 в м. Черкаси, де господарську діяльність здійснює ФОП «ОСОБА_10М.» отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 306,08 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_10 з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_3, в подальшому отримані грошові кошти від ФОП «ОСОБА_10М.» в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 306,08 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_4, з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 30 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, 1, де господарську діяльність здійснює ФОП «ОСОБА_20І.» отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 740,35 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ФОП «ОСОБА_20І.» з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_3, в подальшому отримані грошові кошти від ФОП «ОСОБА_20І.» в сумі 740,35 гривень в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 740,35 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_4, з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 30 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: м. Черкаси, вул. Рози Люксембург, 177, склад № 1/2, де господарську діяльність здійснює ФОП «ОСОБА_8М.» отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 4017,22 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_8 з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_3, в подальшому отримані грошові кошти від ФОП «ОСОБА_8М.» в сумі 1000 гривень в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 1000 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_4, з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 30 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 23, де господарську діяльність здійснює ФОП «ОСОБА_21М.», отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 1046,76 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_21 з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_3, в подальшому отримані грошові кошти від ФОП «ОСОБА_21М.» в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 1046,76 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_4, з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 3 липня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Червона Слобода, вул. Перемоги, 1, де господарську діяльність здійснює ФОП «ОСОБА_13С.» отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 584, 23 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_13 з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_3, в подальшому отримані грошові кошти від ФОП «ОСОБА_13С.» в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 584,23 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_4, з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 6 липня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 582, база Бакалея, магазині № 22, де господарську діяльність здійснює ФОП «ОСОБА_22Л.» отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 750,00 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ФОП «ОСОБА_22Л.» з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_3, в подальшому отримані грошові кошти від ФОП «ОСОБА_22Л.» в сумі 750,00 гривень в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 750,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, вчинене повторно.

14.09.2017 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянину України, українцю, ІНФОРМАЦІЯ_3, маючому на утриманні малолітнього сина ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_4, офіційно не працюючому, проживаючому та зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, в силу ст. 89 КК України раніше не судимому, повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.190 заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) та ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що кримінальними правопорушеннями спричинено потерпілій стороні, а саме Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_4, матеріальної шкоди на загальну суму 22 666 гривень 86 копійок.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили накласти арешт на частину квартири № 229 по вул. Козацькій в м. Черкаси, що належить на праві власності ОСОБА_3.

Підозрюваний ОСОБА_3 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення заявленого клопотання.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, прокурора, підозрюваного, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Відповідно ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який згідно ч.3 ст.170 КПК України накладається з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ст.170 КПК України: арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 97399060 у власності підозрюваного ОСОБА_3 перебуває наступне нерухоме майно:

- ? частина квартири, із загальною площею 65,9 кв. м, загальною вартістю 45261 гривня, яка розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

Враховуючи вищевикладене та те, що підозрюваний в судовому засіданні не заперечував проти накладення арешту на майно, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність в накладенні арешту на квартиру АДРЕСА_2.

Керуючись ст. ст. ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні за № 12017251010005767 від 11 липня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, а саме на ? частину квартири, із загальною площею 65,9 кв. м, загальною вартістю 45 261 грн., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, заборонивши органам, що здійснюють реєстрацію та перереєстрацію майна вчиняти будь які дії з реєстрації та перереєстрації права власності на вищевказане майно.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, чи за її дорученням інших працівників Черкаського відділ поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом пяти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: Т.Є. Троян