Ухвала суду № 69047329, 21.09.2017, Іванківський районний суд Київської області

провадження №1-кс/366/287/17

справа №366/3015/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2017 року смт.Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області Слободян Н.П., при секретарі Мартовицькій Н.Є., за участю слідчого СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №42017111130000072 від 29.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Іванківського відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №42017111130000072 від 29.03.2017 року розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у філії ПАТ ПриватБанк за адресою: м.Київ, вул.Грушевського, буд.1Д, по рахунку ТОВ «ОКСІ БІЗ ЮА» код ЄДРПОУ 41102645 по рахунку р/р 26006056220660 на електронних та паперових носіях за період з 21.02.2017 року по 22.02.2017 року з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних 9фізичних) осіб контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних осіб) контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; інформацію про зняття коштів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, в ході досудового розслідування встановлено, що 21 лютого 2017 року, ОСОБА_3В на сайті «prom.ua» знайшла оголошення з продажу арматури, після чого, з метою купівлі вказаного товару, зателефонувала по одному з номерів та оформила замовлення на суму 14431,20 гривень. 22.02.2017 року ОСОБА_3 через «Приват Банк», використовуючи паспортні дані своєї матері, оплатила своє замовлення та перерахувала гроші, в сумі 14431,20 гривень на рахунок ТОВ «ОКСІ БІЗ ЮА», однак після замовлення товар так і не отримала.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_3, остання повідомила, що здійснила транзакцію, а саме, перерахувала грошові кошти у розмірі 14431,20 гривень на рахунок «ОКСІ БІЗ ЮА» код ЄДРПОУ 41102645 на рахунок р/р 26006056220660 в столичній філії «Приват Банк» МФО 380269.

Представник ПАТ КБ ПриватБанк в судове засідання для розгляду даного клопотання не зявився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника банку, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого Бєлань В.Р., який підтримав клопотання та в обгрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю - ці дії є заходами забезпечення кримінального провадження.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України доведено, що документи ( інформація, яка в них міститься), які вказані у клопотанні перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк». Ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - зокрема, встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, за заявою ОСОБА_3

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом встановити особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч.1 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами заявниці ОСОБА_3, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для зясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, що знаходиться у ПАТ КБ ПриватБанк, зокрема відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у філії ПАТ ПриватБанк по рахунку ТОВ «ОКСІ БІЗ ЮА» код ЄДРПОУ 41102645 р/р 26006056220660 за період з 21.02.2017 року по 22.02.2017 року.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості та документи знаходиться у ПАТ КБ ПриватБанк, а також те, що вказані відомості та документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у ПАТ КБ ПриватБанк, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №42017111130000072 від 29.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1, слідчому СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4, слідчому СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5, слідчому СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6, старшому о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7, старшому о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8, о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9, о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10, о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_11, о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації про вхідні та вихідні дзвінки тимчасовий доступ до документів, а саме: відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у філії ПАТ ПриватБанк за адресою: м.Київ, вул.Грушевського, буд.1Д, по рахунку ТОВ «ОКСІ БІЗ ЮА» код ЄДРПОУ 41102645 по рахунку р/р 26006056220660 на електронних та паперових носіях за період з 21.02.2017 року по 22.02.2017 року з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних фізичних) осіб контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних осіб) контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; інформацію про зняття коштів.

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобовязати банк видати завірені копії документів та документи на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Строк дії ухвали до 21.10.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: