Ухвала суду № 69045442, 20.09.2017, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/9030/17

Провадження № 1-кс/727/2687/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2017 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Снігур З.Г.

розглянувши клопотання прокурора Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №42017260000000197 від 30.05.2017 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення прокурор Владічан В.А.

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №42017260000000197 від 30.05.2017 року.

Вказує, що кримінальне провадження за № 42017260000000197 розпочате 30.05.2017 прокуратурою області за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України службовими особами ТОВ «Галс ЛТД» (код ЄРДПОУ 30844146, юридична та фактична адреса: Чернівецька область, Глибоцький район, смт. Глибока, вул. Першотравнева, 60/а), які протягом 2014-2016 р.р. умисно з корисливих мотивів та з метою неповернення простроченої заборгованості перед державним банком АТ «Укрексімбанк», що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 183, вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ «Галс ЛТД», чим завдали державі великої матеріальної шкоди в розмірі понад 12 млн. грн.

Так, між АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «Галс ЛТД» (вул. Першотравнева, 60А, смт. Глибока, Чернівецька область) укладено Генеральні угоди №71113N2 від 08.04.2013 та №71114N2 від 26.11.2014 із загальним лімітом заборгованості 11225000 грн.

В рамках першої угоди від 08.04.2013 упродовж квітня 2013 вересня 2014 року укладено 5 кредитних договорів з лімітом заборгованості 9525000 грн. строком дії до 07.04.2018, зокрема:

Забезпечення зобовязань за Генеральною угодою №71113Ш від 08.04.2013 року на даний момент перебувають виробничі приміщення, земельні ділянки, обладнання, товари в обороті.

Відповідно до другої угоди від 26.11.2014 упродовж листопада-грудня 2014 року укладено 2 кредитні договори з лімітом заборгованості 1700000 грн. строком дії до 25.11.2019 .

В забезпеченні зобовязань за Генеральною угодою №71114№2 від 26.11.2014 на даний момент перебувають товари в обороті.

Крім того, в забезпечення отриманих кредитів надано фінансову поруку ПП «Еко Сад» та ТОВ «Грандвест ЛТД».

Підприємство на власних потужностях випускало соки, напої та овочеві консерви, здійснювало оптову торгівлю мелясою та плодоовочевими консервами інших виробників для доповнення власного асортименту. Також ТОВ «ГАЛС ЛТД» поставляло продукти харчування на школи та дошкільні установи Чернівців та Чернівецької області згідно виграних тендерів та укладених угод. Здійснювало прибуткову діяльність. Володіє торгівельною маркою «Глибкон».

Однак, починаючи з жовтня 2014 року ТОВ «Галс ЛТД» неодноразово порушувалися умови кредитних договорів. Підприємство ухиляється від виконання взятих на себе зобовязань шляхом переведення грошових потоків в інші банки та на інші підконтрольні йому підприємства таке як ТОВ «Грандвест ЛТД» та ТОВ «ЕКО САД».

Незважаючи на вказане з метою збереження виробництва та метою виведення підприємства на встановлені графіки платежів в 2015 році з ТОВ «Галс ЛТД» було проведено 2 реструктуризації заборгованості від 15.05.2015року та 16.09.2015 року. Після проведення реструктуризації ТОВ «Галс ЛТД» щомісяця порушувалась платіжна дисципліна.

В подальшому, не дивлячись на всі спроби Банку зберегти підприємство станом на 29.04.2016 рік за даними ТОВ «ГАЛС ЛТД» господарська діяльність свідомо зупинена. За результатами 2015 року виручка підприємства склала 9718,0 тис. грн., чистий збиток 6511,0 тис, грн. за результатами 1 кв. 2016 року виручка склала 622,0 тис. грн., чистий збиток 576,0 тис. грн. Фактично діюче виробництво та активи підприємства були незаконно виведені на ТОВ «Грандвест».

В подальшому з моменту оформлення угод фінансової поруки між Банком і повязаними з ТОВ «Галс ЛТД» - ТОВ «Грандвест ЛТД» та ПП «ЕКО САД» до схеми ухилення ТОВ «Галс ЛТД» за зобовязаннями перед Банком залучено ТОВ «Лілак» директором, якого є один з засновників та керівників ТОВ «Галс ЛТД» ОСОБА_2.

Крім того, ТОВ «Лілак» протизаконно користується майном, що належить ТОВ «Галс ЛТД» та перебуває в заставі Банку.

За час кредитування товариства «Галс ЛТД» підприємства, зареєстровані родичами ОСОБА_2 не маючи власних потужностей та найманої робочої сили збільшили власні оборотні та основні засоби, а також чисті прибутки використовуючи потужності ТОВ «Галс ЛТД». При цьому ТОВ «Галс ЛТД» доводиться до стійкої неплатоспроможності з метою ухилення від виконання зобовязань перед Банком. Паралельно ТОВ «Галс ЛТД» безспірно визнаються фінансові вимоги інших субєктів господарювання.

Відповідно до ухвали Господарського суду Чернівецької області від 10.01.2017 порушено провадження у справі №926/4740-б/16 про банкрутство клієнта філії АТ «Укрексімбанк» в м. Чернівці - ТОВ «Галс ЛТД».

На даний час заборгованість перед банком складає 12 млн. грн., з яких 9 млн. основне зобовязання, решта штрафні санкції.

Встановлено, що службовими особами ТОВ «Галс ЛТД» (код ЄРДПОУ 30844146, юридична та фактична адреса: Чернівецька область, Глибоцький район, смт. Глибока, вул. Першотравнева, 60/а) в Публічному акціонерному товаристві «Діамантбанк» (МФО 320854, юридична адреса: 04070, Контрактова площа, 10А, Київ) відкрито рахунок у національній валюті №2610635511041 (українська гривня).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ст. 219 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю відносно клієнтів банківської установи Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» ТОВ «Галс ЛТД», а саме до наступних документів: документи на відкриття та розпорядження рахунком №2610635511041 (українська гривня); виписки по вказаних розрахункових рахунках з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 01.01.2013 року по даний час; картки зі зразками підписів та відбитком печатки; договори про розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті; заяви та інші документи, які стали підставою для відкриття та використання рахунків; доручення на право користування рахунками; грошові, касові чеки; платіжні доручення; меморіальні ордера; прихідні та розхідні касові ордера; заявки на підключення до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк» при відкритті рахунку, документи, які вказують на те, хто і де встановлював вище перерахованим підприємствам програмне забезпечення по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», акти прийому-передачі таємних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», роздруківки компютерного протоколу із зазначенням назви фірми; інформацію про ключ, що використовується; інформацію про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси компютера, з якого здійснювалось зєднання із банком по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк». Тому просить надати йому та прокурору відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що частина вищевказаних документів мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» (МФО 320854, юридична адреса: 04070, Контрактова площа, 10А, Київ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати групі прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій.

Щодо клопотання в іншій частині, зокрема надання доступу та можливості вилучення документів, що підтверджують відкриття та розпорядження вказаним рахунком, картки зі зразками підписів, відбитком печатки та інше, вважаю, що воно не підлягає задоволенню, оскільки відомості які планує встановити прокурор значно виходять за межі доказування відомостей внесених в ЄРДР за №42017260000000197.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_1 та прокурору відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» (МФО 320854, юридична адреса: 04070, Контрактова площа, 10А, Київ) ТОВ «Галс ЛТД» (код ЄРДПОУ 30844146, юридична та фактична адреса: Чернівецька область, Глибоцький район, смт. Глибока, вул. Першотравнева, 60/а), з можливістю зробити їх копії, а саме до:

- виписок по розрахунковому рахунку №2610635511041 (українська гривня) з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 01.01.2013 року по теперішній час;

- грошових, касових чеків;

- платіжних доручень;

- меморіальних ордерів;

- прихідних та розхідних касових ордерів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ярема Л.В.