Ухвала суду № 69038664, 22.09.2017, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3808/17

Провадження № 1-кс/591/3034/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 вересня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря - Формова В.В., слідчого - Ковальової Н.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Сумській області Ковальової Н.В. по кримінальному провадженню №12017200000000031про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку грального закладу «Золота підкова», за адресою: м. Суми, вул. Металургів, 1/2 (окрема некапітальна конструкція (МАФ), розміщена біля будинку за адресою: вул. Металургів, буд. 3) предмети, документи та грошові цінності у зв'язку із розслідуванням кримінального провадження №22017200000000031 від 12.05.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2585, ч. 1 ст. 2032 КК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити. Просила розглянути клопотання без виклику власників майна, оскільки вони на даний час не встановлені.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого відділу управління СБ України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №22017200000000031 від 12.05.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2585, ч. 1 ст. 2032 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що на території м. Суми та Сумської області групи невстановлених осіб, перебуваючи у попередній змові, вчиняють умисні дії з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичних організацій - самопроголошених «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки». Так, кошти, які спрямовуються на фінансове та матеріальне забезпечення терористичних організацій - самопроголошених «ДНР» та «ЛНР» отримуються зокрема шляхом здійснення протиправної діяльності, що полягає в обладнанні на території м. Суми гральних салонів під брендом «Золота підкова», частина прибутку від роботи яких направляється на забезпечення потреб незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР» та «ЛНР», шляхом переказу коштів на «електронні гаманці» небанківських платіжних систем «ЯндексДеньги» та «KIWI».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаних фактів, зокрема, для отримання доказів, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення всіх осіб, причетних до його вчинення, слідчим 02 вересня 2017 року, за ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 30 серпня 2017 року, проведено обшук в приміщенні грального закладу «Золота підкова», за адресою: м. Суми, вул. Металургів 1/2, під час якого було виявлено та вилучено: комп'ютерну техніку, грошові кошти, мобільні телефони та документи, що містять в собі відомості про обставини вчинення вказаних злочинів.

05 вересня 2017 року ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми на вилучені під час обшуку предмети, документи та цінності накладено арешт.

Проведеним комплексом оперативно-розшукових заходів встановлено, що станом на 11 вересня 2017 року гральний заклад «Золота підкова», що розташований за адресою: м. Суми, вул. Металургів 1/2, відновив свою роботу та в даному закладі знову надається доступ до азартних ігор. За отриманою інформацію до вказаного грального закладу завезено нове комп'ютерне обладнання, яке є комп'ютерними симуляторами гральних автоматів, за допомогою якого клієнтам надається доступ до азартних ігор.

З огляду на викладене, слідчий 19 вересня 2017 року знову звернувся із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні грального закладу «Золота підкова», що розташований за адресою: м. Суми, вул. Металургів, 1/2 (окрема некапітальна конструкція (МАФ), розміщена біля будинку за адресою: вул. Металургів, буд. 3), з метою виявлення та вилучення офісної техніки (комп'ютерів, ноутбуків, нетбуків, планшетів, тощо), будь-яких цифрових носіїв інформації, в тому числі серверів з жорсткими магнітними дисками, засобів зв'язку, мобільних телефонів, sim-карток, установчих, реєстраційних, бухгалтерських та інших документів (записних книжок, зошитів, блокнотів з записами, тощо), платіжних банківських карток, які свідчать про зайняття гральним бізнесом.

20 серпня 2017 року співробітниками УСБУ в Сумській області був проведений обшук приміщення за адресою: м. Суми, вул. Металургів, 1/2 (окрема некапітальна конструкція (МАФ), розміщена біля будинку за адресою: вул. Металургів, буд. 3), в ході якого було виявлено та вилучено предмети і документи, які мають значення для кримінального провадження: керуючий комп'ютер (робоче місце адміністратора): монітор "YURAKU", c/н: МА9ВВК; системний блок "FUJITSU", с/н: ЕВS030; гральне місце № 2: монітор "NEC 73V", без номеру; системний блок "HP", с/н: CZC6382CLL; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру; гральне місце № 3: монітор "hp L1750", с/н: 2014016425; системний блок "FUJITSU", с/н: YP1E901604; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру; гральне місце № 4: монітор "FUJITSU SIEMENS", с/н: YEGA006641; системний блок "hp", с/н: CZC648036 R; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру; гральне місце № 5: монітор "hp L1950", с/н: CNK74506VVY; системний блок "FUJITSU", с/н: YP1E904090; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру; гральне місце № 6: монітор "hp LA1951g", с/н: 577993-001; системний блок "hp", с/н: CZC7292M54; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру; гральне місце № 7: монітор "hp", с/н: CNC7011S7F; системний блок "hp", с/н: 488546-045; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру; гральне місце № 8: монітор "FUJITSU", с/н: YE4F019580; системний блок "FUJITSU", без номеру; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру; гральне місце № 9: монітор "Acer", с/н: 84009294340; системний блок "FUJITSU", с/н: 1000513252; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру; гральне місце № 10: монітор "FUJITSU", с/н: YEGA008121; системний блок "hp", с/н: CZC90629QB; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру; гральне місце № 11: монітор "DELL", с/н: A3KM132; системний блок "hp", с/н: 464110-022; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру; гральне місце № 12: монітор "FUJITSU", с/н: АА119350706АА; системний блок "FUJITSU", с/н: 1000589264; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру; гральне місце № 13: монітор "FUJITSU", с/н: YEJU033861; системний блок "FUJITSU", с/н: 1000513567; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру; гральне місце № 14: монітор "hp", с/н: CNK051155J; системний блок "hp", с/н: CZC8204KW5; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру; гральне місце № 15: монітор "FUJITSU", с/н: YEGA504290; системний блок "FUJITSU", с/н: 1000625933; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру; гральне місце № 16: монітор "FUJITSU", с/н: YE4F006934; системний блок "FUJITSU", с/н: 1000513328; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру; гральне місце № 17: монітор "NEC", с/н: 1E005691LJ; системний блок "hp", с/н: CZC90629RH; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру; гральне місце № 18: монітор "hp", с/н: CNP550X39C; системний блок "hp", с/н: CZC74441T6; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру; гральне місце № 19: монітор "Acer", с/н: 84009406340; системний блок "hp", с/н: CZC9125DZ9; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру; гральне місце № 20: монітор "LG", с/н: 609MATW3D417; системний блок "hp", с/н: CZC9125F6M; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру; гральне місце № 21: монітор "DELL", с/н: GB08Y08347604398A75e; системний блок "hp", с/н: 415821-040; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру; гральне місце № 22: монітор "hp Li906", с/н: 7274B24; системний блок "hp", с/н: CZC550251Y; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру; гральне місце № 23: монітор "DELL", с/н: OPM8574663379P; системний блок "hp", с/н: 464110-037; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру; гральне місце № 24: монітор "hp", с/н: CNC751RGV3; системний блок "hp", с/н: CZC8361GVB; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру; гральне місце № 25: монітор "DELL", с/н: OG358H; системний блок "hp", с/н: 20057857; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру; гральне місце № 26: монітор "FUJITSU", с/н: YV3V412273; системний блок "hp", с/н: HUB637OC79; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру; гральне місце № 27: монітор "hp", с/н: CND7362VNZ; системний блок "hp", с/н: CZC74226K1; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру; предмети: касовий апарат "Xprinter XPN 160 II", с/н: NUBZ1705250570; детектор грошей "PRO7", с/н: 120271766; двадцять шість комп'ютерних столів із ДСП помаранчевого кольору; двадцять шість стільців круглої форми з подовженими ніжками чорного кольору; тринадцять подовжувачів електроживлення; шість комутаторів "NETIS"; стенд "Куточок споживача" з розміщеною на ньому документацією "М.С.Л."; документи: чек гравця № 00-23-26-57-23-15-40 від 20.09.2017; мобільний телефон: "NOMI" imei: 0, с/н: 353035081684838, номер абонента +380689323524; грошові кошти: 8 купюр української гривні номіналом по "500" на суму 4000; 6 купюр української гривні номіналом по "200" на суму 1200; 38 купюр української гривні номіналом по "100" на суму 3800; 41 купюра української гривні номіналом по "50" на суму 2050; 20 купюр української гривні номіналом по "20" на суму 400; 12 купюр української гривні номіналом по "10" на суму 120; 3 купюри української гривні номіналом по "5" на суму 15; 6 купюр української гривні номіналом по "2" на суму 12; 5 купюр української гривні номіналом по "1" на суму 5; всього грошових коштів на загальну суму 11602 грн.

Вищевказані вилучені предмети і документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та відповідають вимогам п.1 ч.2 ст. 170 КПК України.

У зв'язку з викладеним, предмети, документи та грошові цінності, що були вилучені під час обшуку, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо події кримінального правопорушення, винуватості особи (осіб), форми вини, мотиву і мети кримінального правопорушення.

Крім того, є достатні підстави вважати, що вищевказані речі є засобами та предметами вчинення злочину та існує реальна загроза, у разі їх знищення, змінення, спотворення.

Під час досудового розслідування встановлено, що вищезазначені предмети і документи мають відомості про обставини вчинення зазначеного злочину та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку грального закладу «Золота підкова», за адресою: м. Суми, вул. Металургів, 1/2 (окрема некапітальна конструкція (МАФ), розміщена біля будинку за адресою: вул. Металургів, буд. 3) предмети, документи та грошові цінності:

- керуючий комп'ютер (робоче місце адміністратора): монітор "YURAKU", c/н: МА9ВВК; системний блок "FUJITSU", с/н: ЕВS030;

- гральне місце № 2: монітор "NEC 73V", без номеру; системний блок "HP", с/н: CZC6382CLL; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру;

- гральне місце № 3: монітор "hp L1750", с/н: 2014016425; системний блок "FUJITSU", с/н: YP1E901604; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру;

- гральне місце № 4: монітор "FUJITSU SIEMENS", с/н: YEGA006641; системний блок "hp", с/н: CZC648036 R; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру;

- гральне місце № 5: монітор "hp L1950", с/н: CNK74506VVY; системний блок "FUJITSU", с/н: YP1E904090; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру;

- гральне місце № 6: монітор "hp LA1951g", с/н: 577993-001; системний блок "hp", с/н: CZC7292M54; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру;

- гральне місце № 7: монітор "hp", с/н: CNC7011S7F; системний блок "hp", с/н: 488546-045; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру;

- гральне місце № 8: монітор "FUJITSU", с/н: YE4F019580; системний блок "FUJITSU", без номеру; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру;

- гральне місце № 9: монітор "Acer", с/н: 84009294340; системний блок "FUJITSU", с/н: 1000513252; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру;

- гральне місце № 10: монітор "FUJITSU", с/н: YEGA008121; системний блок "hp", с/н: CZC90629QB; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру;

- гральне місце № 11: монітор "DELL", с/н: A3KM132; системний блок "hp", с/н: 464110-022; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру;

- гральне місце № 12: монітор "FUJITSU", с/н: АА119350706АА; системний блок "FUJITSU", с/н: 1000589264; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру;

- гральне місце № 13: монітор "FUJITSU", с/н: YEJU033861; системний блок "FUJITSU", с/н: 1000513567; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру;

- гральне місце № 14: монітор "hp", с/н: CNK051155J; системний блок "hp", с/н: CZC8204KW5; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру;

- гральне місце № 15: монітор "FUJITSU", с/н: YEGA504290; системний блок "FUJITSU", с/н: 1000625933; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру;

- гральне місце № 16: монітор "FUJITSU", с/н: YE4F006934; системний блок "FUJITSU", с/н: 1000513328; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру;

- гральне місце № 17: монітор "NEC", с/н: 1E005691LJ; системний блок "hp", с/н: CZC90629RH; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру;

- гральне місце № 18: монітор "hp", с/н: CNP550X39C; системний блок "hp", с/н: CZC74441T6; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру;

- гральне місце № 19: монітор "Acer", с/н: 84009406340; системний блок "hp", с/н: CZC9125DZ9; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру;

- гральне місце № 20: монітор "LG", с/н: 609MATW3D417; системний блок "hp", с/н: CZC9125F6M; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру;

- гральне місце № 21: монітор "DELL", с/н: GB08Y08347604398A75e; системний блок "hp", с/н: 415821-040; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру;

- гральне місце № 22: монітор "hp Li906", с/н: 7274B24; системний блок "hp", с/н: CZC550251Y; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру;

- гральне місце № 23: монітор "DELL", с/н: OPM8574663379P; системний блок "hp", с/н: 464110-037; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру;

- гральне місце № 24: монітор "hp", с/н: CNC751RGV3; системний блок "hp", с/н: CZC8361GVB; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру;

- гральне місце № 25: монітор "DELL", с/н: OG358H; системний блок "hp", с/н: 20057857; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру;

- гральне місце № 26: монітор "FUJITSU", с/н: YV3V412273; системний блок "hp", с/н: HUB637OC79; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру;

- гральне місце № 27: монітор "hp", с/н: CND7362VNZ; системний блок "hp", с/н: CZC74226K1; клавіатура та маніпулятор "миша" без назви та номеру;

- предмети: касовий апарат "Xprinter XPN 160 II", с/н: NUBZ1705250570; детектор грошей "PRO7", с/н: 120271766; двадцять шість комп'ютерних столів із ДСП помаранчевого кольору; двадцять шість стільців круглої форми з подовженими ніжками чорного кольору; тринадцять подовжувачів електроживлення; шість комутаторів "NETIS"; стенд "Куточок споживача" з розміщеною на ньому документацією "М.С.Л.";

- документи: чек гравця № 00-23-26-57-23-15-40 від 20.09.2017;

- мобільний телефон: "NOMI" imei: 0, с/н: 353035081684838, номер абонента +380689323524;

- грошові кошти: 8 купюр української гривні номіналом по "500" на суму 4000; 6 купюр української гривні номіналом по "200" на суму 1200; 38 купюр української гривні номіналом по "100" на суму 3800; 41 купюра української гривні номіналом по "50" на суму 2050; 20 купюр української гривні номіналом по "20" на суму 400; 12 купюр української гривні номіналом по "10" на суму 120; 3 купюри української гривні номіналом по "5" на суму 15; 6 купюр української гривні номіналом по "2" на суму 12; 5 купюр української гривні номіналом по "1" на суму 5; всього грошових коштів на загальну суму 11602 грн.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Роз'яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ УСБУ в Сумській області Ковальової Н.В.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя О.Б. Капкін