Ухвала суду № 69034497, 14.09.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/12808/17

Справа №760/17615/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., за участю секретаря судових засідань Гаєвської С.В., прокурора Кордуняна В.О., розглянувши в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Боголюб М.В, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Коруняном В.О. про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12016100090010988, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.09.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві Боголюб М.В., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Кордуняном В.О. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТД КОРП» (ЄДРПОУ 40110440), за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с. Чубинське, вул. Погребняка, 3, до документів по фінансово-господарській діяльності ТОВ «ТД КОРП» (ЄДРПОУ 40110440) із ТОВ «Компанія «Оріон Голд» (ЄДРПОУ 38949410) у період із 01.01.2016 року по 06.09.2017, а саме договорів/контрактів, додаткових угод до них, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, інвойсів, специфікацій, платіжних доручень, довідок про дебіторсько-кредиторську заборгованість, паспортів на поставлену продукцію, сертифікатів відповідності, сертифікатів якості, ліцензій) та ін. наявних документів по зазначеній господарській діяльності із можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12016100090010988 від 20.09.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві надійшло звернення ОСОБА_5 щодо протиправних дій керівника ТОВ «Компанія «Оріон Голд», код ЄДРПОУ 38949410 ОСОБА_6, який шляхом неналежного виконання робіт по завищеним цінам, привласнив грошові кошти бюджету міста Києва.

Встановлено, що управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації за результатом проведених електронних торгів на закупівлю робіт по виконанню капітального ремонту фасаду та заміні вікон в СШД «Сяйво» за адресою: вул. Генерала Тупікова, 12 у Солом'янському районі м. Києва уклало з ТОВ «Компанія Оріон Голд» (код ЄДРПОУ 38949410) договори № 100 від 22.04.2016 по капітальному ремонту (заміна вікон) на загальну суму 379, 735,00 грн. та №130 від 03.06.2016 по капітальному ремонту фасаду на загальну суму 899, 454, 83 грн.

Згідно відповіді Управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації встановлено, що Товариству на рахунок №26005522268 в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у місті Києві МФО №380805 перераховано: 12.05.2016 суму - 111600,00 грн.; 26.05.2016 сума - 166819,20 грн.; 17.06.2016 сума - 264400,00 грн.; 01.07.2016 сума - 92420,40 грн.; 04.08.2016 сума - 1200,00 грн.; 08.09.2016 сума - 561425,69 грн.

Всупереч вказаному, у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в процесі господарської діяльності, посадовими особами ТОВ «Компанія «Оріон Голд» привласнено грошові кошти, які надходили за період з 12.05.2016 по 08.09.2016 на поточний рахунок №26005522268 у ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у місті Києві МФО №380805 від Управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації.

Так, під час дослідження роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №2600552268 відкритого ТОВ «Компанія «Оріон Голд» ЄДРПОУ № 38949410 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» за період з 12.05.2016 по 01.12.2016 виявлено ризиковий платіж на розрахунковий рахунок №26008015413101 відкритий ТОВ «АБЕРТІН» ЄДРПОУ 40603715 в ПАТ «Альфа - Банк» від 05.09.2016 року на суму 500 000 грн.

Крім цього, виявлено ризиковий платіж на розрахунковий рахунок №26005530465 відкритого ТОВ «АВАНТСИСТЕМ» ЄДРПОУ 40725149 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 02.09.2016 року на суму 395 000 грн., 06.09.2016 на суму 700 000 грн., 09.09.2016 на суму 1 000 000 грн., 20.09.2016 на суму 714 286 грн., ризиковий платіж на розрахунковий рахунок №26003527401 відкритий ТОВ «АРСЕНАЛ КОМПАНІ» ЄДРПОУ № 40503975 в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» від 06.07.2016 року на суму 690 000 грн., 06.07.2016 на суму 10 000 грн., 19.08.2016 на суму 500 000 грн., 19.08.2016 на суму 480 000 грн.; ризиковий платіж на розрахунковий рахунок №26009633499000 ТОВ «Голд Трейд Плюс» ЄДРПОУ 40939988 відкритий в АТ «УкрСиббанк» 28.11.2016 року на суму 498 512,82 грн.; ризиковий платіж на розрахунковий рахунок №26005529465 відкритий ТОВ «ЛЕНД ЦЕНТР» ЄДРПОУ № 40536471 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 02.09.2016 року на суму 405 000 грн.; ризиковий платіж на розрахунковий рахунок №260035274701 відкритий ТОВ «РЕНЕР ТОРГ» ЄДРПОУ № 40179743 в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» від 06.07.2016 року на суму 690 000 грн., 06.07.2016 на суму 10 000 грн., 19.08.2016 на суму 500 000 грн., 19.08.2016 на суму 480 000 грн. та ризиковий платіж на розрахунковий рахунок №260075271201 відкритий ТОВ «ТД КОРП» ЄДРПОУ № 40110440 в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» від 17.06.2016 року на суму 264 400 грн., 21.06.2016 на суму 499 000 грн., 23.06.2016 на суму 10000 грн., 23.06.2016 на суму 1080000 грн., 08.07.2016 на суму 10 000 грн., 08.07.2016 на суму 440000 грн., 14.07.2016 на суму 100000 грн., 26.07.2016 на суму 1 200 000 грн., 01.08.2016 на суму 300000 грн., 08.08.2016 на суму 120000 грн., 25.08.2016 на суму 250000 грн., 25.08.2016 на суму 550000 грн.

Також, встановлено, що посадові особи ТОВ «Компанія «Оріон Голд» надали до Управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації на підтвердження походження віконних конструкцій ксерокопію видаткової накладної ТОВ «ВКФ «ЕСКО» №РН - 001128 від 01.08.2016, що містить завідомо неправдиві відомості.

Будучи допитаним, директора ТОВ «ВКФ «ЕСКО» ОСОБА_10 встановлено, що ніяких фінансово - господарських відносин між останнім та ТОВ «Компанія «Оріон Голд» ЄДРПОУ 38949410 ніколи не було, видаткова накладна №РН - 001128 від 01.08.2016 не виписувалась, ніяких товарно - матеріальних цінностей не постачалось.

Крім цього, встановлено факти невідповідностей матеріалів, які використовувались при утепленні ДНЗ згідно договорів, укладених в період 2016 року з Управлінням освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації актам виконаних робіт, що полягає у монтажу більш дешевої продукції, чим умисно завищено ціну виконання робіт та привласнено грошові кошти місцевого бюджету міста Києва.

Також посилається, що відповідно до дослідження фінансових операцій за участю ТОВ «Компанія «Оріон Голд» №130/16-02/38949410 від 21.06.2017 року встановлено, що товариство здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини (закупляли товари/послуги) із ТОВ «ТД КОРП» (ЄДРПОУ 40110440), ТОВ «Голд Трейд Плюс» (ЄДРПОУ 40939988), ТОВ «РЕНЕР ТОРГ» (ЄДРПОУ 40179743), ТОВ «ЛЕНД ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 40536471), ТОВ «АВАНТСИСТЕМ» (ЄДРПОУ 40725149).

Згідно баз даних ДПС України «Податковий блок» у ТОВ «ТД КОРП» (ЄДРПОУ 40110440), ТОВ «Голд Трейд Плюс» (ЄДРПОУ 40939988), ТОВ «РЕНЕР ТОРГ» (ЄДРПОУ 40179743), ТОВ «ЛЕНД ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 40536471), ТОВ «АВАНТСИСТЕМ» (ЄДРПОУ 40725149) відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, а тому, ймовірно останні здійснювали діяльність спрямовану на отримання грошової винагороди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності.

За результатами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД КОРП» (ЄДРПОУ 40110440), ТОВ «Голд Трейд Плюс» (ЄДРПОУ 40939988), ТОВ «РЕНЕР ТОРГ» (ЄДРПОУ 40179743), ТОВ «ЛЕНД ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 40536471), ТОВ «АВАНТСИСТЕМ» (ЄДРПОУ 40725149) за період із 01.01.2016 по 03.05.2017 року встановлено, що ТОВ «Компанія «Оріон Голд» (ЄДРПОУ 38949410) є вигодонабувачем (замовником) функціонування зазначеної схеми з надання податкової вигоди у вигляді штучного податкового кредиту, яким в вказаний період було оформлено операцій придбання товарів (робіт, послуг) від ТОВ «ТД КОРП» (ЄДРПОУ 40110440), ТОВ «Голд Трейд Плюс» (ЄДРПОУ 40939988), ТОВ «РЕНЕР ТОРГ» (ЄДРПОУ 40179743), ТОВ «ЛЕНД ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 40536471), ТОВ «АВАНТСИСТЕМ» (ЄДРПОУ 40725149) на загальну суму 16 562 570,74 грн., та сформовано податкового кредиту з ПДВ на суму 2 760 428,46 грн.

Зменшення платежів в бюджет ТОВ «Компанія «Оріон Голд» (ЄДРПОУ 38949410) на суму 2 760 428,46 грн. за період із 01.01.2016 по 03.05.2017 року внаслідок використання офіційних документів ТОВ «ТД КОРП» (ЄДРПОУ 40110440), ТОВ «Голд Трейд Плюс» (ЄДРПОУ 40939988), ТОВ «РЕНЕР ТОРГ» (ЄДРПОУ 40179743), ТОВ «ЛЕНД ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 40536471), ТОВ «АВАНТСИСТЕМ» (ЄДРПОУ 40725149), містить ознаки здобуття протиправної вигоди, яка відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 1 ЗУ 1702 може належати доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння.

На даний час орган досудового розслідування потребує отримання доступу до документів, що зберігаються у ТОВ «ТД КОРП» (ЄДРПОУ 40110440), ТОВ «Голд Трейд Плюс» (ЄДРПОУ 40939988), ТОВ «РЕНЕР ТОРГ» (ЄДРПОУ 40179743), ТОВ «ЛЕНД ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 40536471), ТОВ «АВАНТСИСТЕМ» (ЄДРПОУ 40725149) стосовно фінансово-господарської діяльності товариств із ТОВ «Компанія «Оріон Голд» (ЄДРПОУ 38949410). Дані відомості можуть бути використані як докази способу вчинення злочину та його обставин, зокрема - дати, часу, причетних осіб.

Також зазначає, що проведення судових експертиз та досліджень рукописних записів і підписів відбувається лише шляхом дослідження оригіналів документів.

Тому, встановити зазначені відомості в інший спосіб, як вилучення оригіналів документів, що стали підставою вчинення дій - не представляється можливим.

Крім того вказує, що зазначені документи підлягають почеркознавчому та технічному дослідженню - у зв'язку з чим орган досудового розслідування потребує здійснення виїмки оригіналів документів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи за наведених прокурором підстав.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12016100090010988 від 20.09.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТД КОРП» (ЄДРПОУ 40110440), за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с. Чубинське, вул. Погребняка, 3, до документів по фінансово-господарській діяльності ТОВ «ТД КОРП» (ЄДРПОУ 40110440) із ТОВ «Компанія «Оріон Голд» (ЄДРПОУ 38949410) у період із 01.01.2016 р. по 06.09.2017 р., оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що в ході досудового розслідування іншими способами довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні та які передбачається довести за допомогою документів, орган досудового розслідування позбавлений можливості.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві Боголюб Маряні Василівні, прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Кордуняну Віталію Олександровичу тимчасовий доступ до документі вз можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «ТД КОРП» (ЄДРПОУ 40110440), за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с. Чубинське, вул. Погребняка, 3, щодо фінансово-господарській діяльності ТОВ «ТД КОРП» (ЄДРПОУ 40110440) із ТОВ «Компанія «Оріон Голд» (ЄДРПОУ 38949410) за період із 01.01.2016 р. по 06.09.2017 р., а саме договорів/контрактів, додаткових угод до них, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, інвойсів, специфікацій, платіжних доручень, довідок про дебіторсько-кредиторську заборгованість, паспортів на поставлену продукцію, сертифікатів відповідності, сертифікатів якості, ліцензій) та ін. наявних документів по зазначеній господарській діяльності.

Строк дії ухвали до 13.10.2017 р.

У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Кушнір