Ухвала суду № 69033049, 12.09.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/17598/17

Провадження № 1-кс/760/12799/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Усатова І.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві Боголюб М.В., погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Кордуняном В.О. про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12016100090012150 від 18.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ТОВ «МАФІС-СПМ».

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12016100090012150 від 18.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КПК України.

Слідчий вказав, що під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12016100090010988, встановлено факти можливих неправомірних дій з боку посадових осіб ТОВ «БК «Альтаір» код ЄДРПОУ 38095041, а саме розкрадання бюджетних коштів при проведенні ремонтних робіт в шкільних та дошкільних навчальних закладах Солом'янського району міста Києва.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «БК «Альтаір» ставало переможцем тендерних торгів в результаті яких останніми із КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» укладено договори на проведення капітальних ремонтів спортзалів, зокрема у СШ №7 по вул. Платонівській у м. Києві, СЗШ №46 по вул. Василенка, 10 у м. Києві, СЗШ №69 по вул. Донецькій, 25 у м. Києві, СЗШ №121 по вул. Каменярів, 32, у м. Києві, СЗШ №161 по вул. Каблукова, 14 у м. Києві, СЗШ №174 по вул. Г. Севастополя, 43 у м. Києві, гімназії №178 по пр. Повітрофлотському, 22 у м. Києві, СЗШ №229 по вул. Виборзькій, 57 у м. Києві, СЗШ №279 по вул. С. Колоса, 60 у м. Києві та ін.

Слідчим вказано, що в ході допитів в якості свідків директорів шкіл: СЗШ №273 ОСОБА_3, СЗШ №229 ОСОБА_4, СШ №7 ОСОБА_5, гімназії №178 ОСОБА_6, СЗШ №161 ОСОБА_7, СЗШ №69 ОСОБА_8, СЗШ №121 ОСОБА_9, СЗШ №174 ОСОБА_10, СЗШ №46 ОСОБА_11 встановлкно, що усі роботи які мало виконувати ТОВ «БК «Альтаір» розпочаті не вчасно, не завершені у встановлений строк та ще тривали на час їх допитів, що порушувало інтереси учнів та школи.

Слідчий посилався на те, що згідно до проведеного дослідження фінансових операцій за участю ТОВ «БК «Альтаір» проведеного Офісом великих платників податків Державної фіскальної служби №132/1601/38095041 від 22.06.2017 року встановлено, що ТОВ «БК «Альтаір» відповідно до реєстрів отриманих/виданих податкових накладних поставляло роботи/послуги на виконання укладених КП «Київбудреконструкція» на суму 10 044 494, 10 грн. в т.ч. ПДВ.

Зазначено, що з метою проведення вищевказаних ремонтних робіт ТОВ «БК «Альтаір» здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини (закупляли товари/послуги) із ТОВ «Європейські Інвестиційні Будівництва» (код ЄДРПОУ 40214509) на суму 439 539, 36 грн. в т.ч. ПДВ, ТОВ «ЕКОНОМ-ДОМ» (код ЄДРПОУ 40875500) на суму 206 211,77 грн. в т.ч. ПДВ, ТОВ «МАФІС-СПМ» (код ЄДРПОУ 35850306) на суму 551 241, 56 грн. в т.ч. ПДВ та ТОВ «Тінхет» (код ЄДРПОУ 31510243) на суму 233 307, 06 грн. в т.ч. ПДВ.

Слідчий посилався на те, що в подальшому, у частині придбання товарів/послуг ТОВ «ЕКОНОМ-ДОМ» (код ЄДРПОУ 40875500), ТОВ «МАФІС-СПМ» (код ЄДРПОУ 35850306), ТОВ «Тінхет» (код ЄДРПОУ 31510243) та ТОВ «Європейські Інвестиційні Будівництва» (код ЄДРПОУ 40214509) здійснена підміна товарних позицій.

Зазначено, що згідно баз даних ДПС України «Податковий блок» у ТОВ «ЕКОНОМ-ДОМ» (код ЄДРПОУ 40875500), ТОВ «МАФІС-СПМ» (код ЄДРПОУ 35850306), ТОВ «Тінхет» (код ЄДРПОУ 31510243) та ТОВ «Європейські Інвестиційні Будівництва» (код ЄДРПОУ 40214509) відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, а тому, ймовірно останні здійснювали діяльність спрямовану на отримання грошової винагороди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності.

Як вказав слідчий, що посадовими особами ТОВ «БК «Альтаір» (код ЄДРПОУ 38095041), шляхом оформлення документів на товари/послуги, зазначені в податкових накладних, із ТОВ «ЕКОНОМ-ДОМ» (код ЄДРПОУ 40875500), ТОВ «МАФІС-СПМ» (код ЄДРПОУ 35850306), ТОВ «Тінхет» (код ЄДРПОУ 31510243) та ТОВ «Європейські Інвестиційні Будівництва» (код ЄДРПОУ 40214509) за період із 01.01.2016 року по 19.06.2017 року на загальну суму 2 596 835, 06 грн. у т.ч. ПДВ 432 805, 84 грн. ймовірно здійснено операції з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Слідчим пояснено, що на даний час орган досудового розслідування потребує отримання доступу до документів, що зберігаються у ТОВ «Європейські Інвестиційні Будівництва» (код ЄДРПОУ 40214509), ТОВ «ЕКОНОМ-ДОМ» (код ЄДРПОУ 40875500), ТОВ «МАФІС-СПМ» (код ЄДРПОУ 35850306), ТОВ «Тінхет» (код ЄДРПОУ 31510243) стосовно фінансово-господарської діяльності товариств із ТОВ «БК «Альтаір» (код ЄДРПОУ 38095041). Дані відомості можуть бути використані як докази способу вчинення злочину та його обставин, зокрема - дати, часу, причетних осіб.

Пояснено, що зазначені документи підлягають почеркознавчому та технічному дослідженню - у зв'язку з чим орган досудового розслідування потребує здійснення виїмки оригіналів документів.

Слідчий посилався на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також проведення судово-почеркознавчої експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по фінансово-господарській діяльності ТОВ «МАФІС-СПМ» (код ЄДРПОУ 35850306). Крім того, просив розгляд зазначеного клопотання проводити без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Приймаючи до уваги доводи слідчого щодо доцільності розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речові докази, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних речових доказів особами, винними у вчиненні кримінального правопорушення, суд у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речові докази.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення речей є достатньо вмотивованим.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що слідчим була доведена мета отримання доступу до документів по фінансово-господарській діяльності ТОВ «МАФІС-СПМ» (код ЄДРПОУ 35850306) із ТОВ «БК «Альтаір» (код ЄДРПОУ 38095041), а саме: договорів/контрактів, додаткових угод до них, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, інвойсів, специфікацій, платіжних доручень, довідок про дебіторсько-кредиторську заборгованість, паспортів на поставлену продукцію, сертифікатів відповідності, сертифікатів якості, ліцензій) та ін. наявних документів по зазначеній господарській діяльності, у зв'язку з тим, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя надає тимчасовий доступ до документів, за період з 01.01.2016 по 19.06.2017, в рамках виконання договорів на проведення капітальних ремонтів спортзалів, зокрема у СШ №7 по вул. Платонівській у м. Києві, СЗШ №46 по вул. Василенка, 10 у м. Києві, СЗШ №69 по вул. Донецькій, 25 у м. Києві, СЗШ №121 по вул. Каменярів, 32, у м. Києві, СЗШ №161 по вул. Каблукова, 14 у м. Києві, СЗШ №174 по вул. Г. Севастополя, 43 у м. Києві, гімназії №178 по пр. Повітрофлотському, 22 у м. Києві, СЗШ №229 по вул. Виборзькій, 57 у м. Києві, СЗШ №279 по вул. С. Колоса, 60 у м. Києві та ін.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві Боголюб Маряні Василівні, слідчому СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві Косенко Андрію Вікторовичу, прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Кордуняну Віталію Олександровичу у ТОВ «МАФІС-СПМ» (код ЄДРПОУ 35850306), за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 8-Б, літ. А, до документів по фінансово-господарській діяльності ТОВ «МАФІС-СПМ» (код ЄДРПОУ 35850306) із ТОВ «БК «Альтаір» (код ЄДРПОУ 38095041) у період із 01.01.2016 по 19.06.2017, а саме: договорів/контрактів, додаткових угод до них, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, інвойсів, специфікацій, платіжних доручень, довідок про дебіторсько-кредиторську заборгованість, паспортів на поставлену продукцію, сертифікатів відповідності, сертифікатів якості , ліцензій) та ін. наявних документів по зазначеній господарській діяльності із можливістю їх вилучення для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

В іншій частині - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: