Ухвала суду № 69032763, 19.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54767/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого Геги Р.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Писаренко Є.Г. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

19.09.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Писаренко Є.Г., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором відділу Генеральної прокуратури України Паршутіним А.Б. про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПП «Сталь-мет-контракт» (код ЄДРПОУ 38182762), що за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Володимирська, буд. 57-А, які становлять комерційну таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а саме: оригіналу договору поставки товару № 16/17 СМК від 13.04.2017 укладеного між ТОВ «Інжиніринг Проджект» та ПП «Сталь-мет-контракт» (код ЄДРПОУ 38182762), актів прийому передачі товарів, податкових та видаткових накладних, товаротранспортних накладних, платіжних доручень та інших документів, які стосуються виконання умов вищевказаного договору.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000525 від 19.02.2016 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочинів передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група компаній до складу яких входять: ТОВ «Адріатика ЛТД» (код ЄДРПОУ 40878501), ТОВ «Поінт Інвестмент» (код ЄДРПОУ 40382325), ТОВ «Атлантік-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39101878), ТОВ «БК «Профітван» (код ЄДРПОУ 40916300), ТОВ «Сол-Рекс» (41052940), ТОВ «Укрметко ЛТД» (код ЄДРПОУ 37356274), ПП «Сталь-мет-контракт» (код ЄДРПОУ 38182762), ТОВ «Анірол-Україна» (код ЄДРПОУ 34669438) здійснили перерахунок коштів (з призначенням платежу: придбання нерухомого майна, придбання ТМЦ, виконання робіт, розроблення проектної документації та ін.) на рахунки підприємств з ознаками фіктивності - ТОВ «Інжиніринг Проджект» (код ЄДРПОУ 39229921) керівником якого на час перерахунку коштів відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців рахувалась ОСОБА_4.

Допитана у кримінальному провадженні як свідок ОСОБА_4 показала, що зареєструвала ТОВ «Інжиніринг Проджект» за грошову винагороду у сумі 500 грн. на власне ім'я, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а для прикриття незаконної діяльності інших товариств.

Згідно проаналізованого руху коштів ТОВ «Інжиніринг Проджект» встановлено, що ПП «Сталь-мет-контракт» (код ЄДРПОУ 38182762) у період з 26.04.2017 по 23.05.2017 здійснило перерахунок 5 млн. 547 тис. 563 грн. на рахунок ТОВ «Інжиніринг Проджект» з цільовим призначенням (поставлений металобрухт відповідно до договору № 16/17 СМК від 13.04.2017).

Слідчий у клопотанні зазначає, що враховуючи можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини, а також у зв'язку з необхідністю вилучення оригіналів даних документів для досягнення мети отримання доступу до них, у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, з метою ускладнення досудового слідства та ухилення від відповідальності винних осіб, слідчий суддя на підставі ст. 172 ч. 2 КПК України визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення та участі володільця документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, виходячи з наступного

Згідно ст. 163 ч. 5 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що документи, про які зазначає у клопотанні слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, а також враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність передбачених ч. 5 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для надання тимчасового доступу до зазначених документів та вилучення їх оригіналів .

Керуючись ст.ст. 159, 161-164, 243 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Писаренко Є.Г. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Писаренку Євгенію Геннадійовичу та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гегі Руслану Васильовичу, Харченку Івану Вікторовичу, Мусіюку Юрію Дмитровичу, Марголісу Дану Олександровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: Луценку Віталію Володимировичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Безушку Андрію Петровичу, а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, оперативним працівникам, які будуть діяти за дорученням слідчого, а саме: старшим оперуповноваженим в ОВС Департаменту захисту економіки Національної поліції України - Шевченку Андрію Вікторовичу, Галелюку Віталію Миколайовичу, Сороці Сергію Валерійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПП «Сталь-мет-контракт» (код ЄДРПОУ 38182762), що за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Володимирська, буд. 57-А, які становлять комерційну таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: оригіналу договору поставки товару № 16/17 СМК від 13.04.2017 укладеного між ТОВ «Інжиніринг Проджект» та ПП «Сталь-мет-контракт» (код ЄДРПОУ 38182762), актів прийому передачі товарів, податкових та видаткових накладних, товаротранспортних накладних, платіжних доручень та інших документів, які стосуються виконання умов вищевказаного договору/

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/54767/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя В.М.Карабань