Ухвала суду № 69032497, 20.09.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/2521/14-к

1-кс/755/5182/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" вересня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., секретар Чуб Н.С., за участю слідчого Гончарука А.П., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Гончарука А.П., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110040018504 від 20.11.2013 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110040018504 від 20.11.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 190, ч. 2 ст.191, ст. 356, ч. 3 ст. 365-2 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Департамент з питань реєстрації КМДА (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4В), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що 19.11.2013, до Дніпровського РУ ГУМВС України надійшло повідомлення про те, що директор ТОВ «ВКФ Ваш бізнес» ОСОБА_2 з директором ПП «Служба безпеки Гіперіон» ОСОБА_3 та працівниками даного ПП прибули до ТЦ по АДРЕСА_1 зайшли до адмінбудівлі з метою зайняття орендованих приміщень для подальшого використання в господарській діяльності, при цьому заблокували роботу ТОВ «Сапсан СП», ТОВ «Дитячий пасаж» та ТОВ «Дитячий квартал».

Досудовим слідством встановлено, що рішенням Київської міської ради від № 281/1491 «Про надання і земельних ділянок та припинення права користування землею» було затверджено проект відведення земельної ділянки ТОВ «Сапсан-СП» для будівництва, експлуатації та обслуговування торгівельного комплексу по АДРЕСА_2 та передано ТОВ «Сапсан-СП». за умови виконання п.12.1 цього рішення, в довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку площею 0,50 га для будівництва, експлуатації та обслуговування торгівельного комплексу по АДРЕСА_2 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови (0.30 га") та за рахунок земель міської забудови (0.20 га).

14.07.2005 року між ТОВ «Сапеан-СП» та Київською міською радою укладено договір оренди строком на 25 років, відповідно до якого земельну ділянку площею 0.4922 га (кадастровий номер 8000000000:66:172:0002) було передано в оренду для будівництва, експлуатації та обслуговування торгівельного комплексу по АДРЕСА_1

З 2001 року, після затвердження проекту торгівельного комплексу, за власні кошти та з залученням кредитних коштів. ТОВ «Сапсап-СП» на відведеній земельній ділянці побудував торгівельний комплекс до складу якого входять капітальні споруди (павільйони, магазини та інше).

Будівельно-монтажні роботи здійснено в період з травня 2001 року по квітень 2006 року, генеральний підрядник - ТОВ «Реммакс», проектна документація затверджена наказом ТОВ «Сапсан-СП» № 28 від 27.05.2001 року, побудовані будівлі були введені в експлуатацію на підставі Акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, що зареєстровано в серпні 2006 року №237.

Право власності на побудовані будівлі які були введені в експлуатацію на підставі Акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта №237 було зареєстровано в Київському БТІ за ТОВ «Сапсан-СП» у 2008 році на підставі Рішення постійно діючого третейського суду при асоціації «Київського комерційного арбітражу» від 26.07.2007 року по справі №27/003-0707.

В той же час, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на об'єкти нерухомого майна виданого 24 вересня 2008 року будівлі розташовані в АДРЕСА_1 зареєстрована за громадянкою ОСОБА_4 (зареєстрована за АДРЕСА_3

Право власності на вказаний об'єкт нерухомого майна був оформлений на підставі того, що 09 липня 2013 року між ОСОБА_4 та ТОВ «Комерційна виробничо-впроваджувальна фірма «Сапсан» в особі виконавчого директора ОСОБА_2 укладено іпотечний договір. За умовами вказаного договору ТОВ «КВВФ «Сапсан» своїм майном, а саме майновим комплексом розташованим в АДРЕСА_1, забезпечило виконання перед ОСОБА_4, умов договору безпроцентної позики від 09 липня 2013 року за №1025 укладеного між ОСОБА_4 з ОСОБА_5 (яка фактично являється дружиною ОСОБА_2

Крім цього встановлено, що 10.07.2015 року, відділом державної виконавчої служби Дніпровською районного управління юстиції у м. Києві було відкрито виконавче провадження ( ВП №: 48091711) про примусове виконання рішення суду. Підставою для відкриття провадження послужила заява гр. ОСОБА_11 від 09.07.2015 року «про відкриття виконавчого провадження та примусового виконання рішення суду», яку останній подав до виконавчої служби на підставі нотаріально завіреної довіреності від імені гр. ОСОБА_4 До заяви, гр. ОСОБА_2 долучив оригінал виконавчого листа виданого Ленінським районним судом міста Луганська від 14.07.2014 року.

Згідно виконавчого листа, 02.07.2014 року суддя Ленінського районного суду міста Луганська Золотарьов О.Ю., розглянувши цивільну справу № 437/5117/14-ц за позовом «ОСОБА_6 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сапсан - СП» за участю третьої особи, що заявляє самостійні вимоги ОСОБА_4 про визнання права власності та усунення перешкод у користуванні майном, та за позовом ОСОБА_4 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сапсан-СП», ОСОБА_6 про визнання права власності на торгівельний комплекс, усунення перешкод у користуванні торгівельним комплексом та зобов'язання вчинити певні дії», вирішив: « Зобов'язати TOB «Сапсан-СП» ( і.к. 25588767), ОСОБА_6 та інших юридичних та фізичних осіб усунути перешкоди у користуванні торгівельного комплексу (нежитлові будівлі, літ. А - заг. площею 3420.00 кв. м., літ. Б. -заг. пл. 2850 кв.м., літ. В. - заг. пл. 900,00 кв.м., літ. Г. - заг.пл. 136,10 кв.м., літ. Д. - заг пі. 12.80 кв.м., літ. Е. -заг.пл. 120,00 кв.м., літ.. Ж. -заг.пл. 12.90 кв.м. .чіт. з- заг.пл. 230,00 кв.м. що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 шляхом звільнення зайнятого торгівельного комплексу (нежитлові будівлі: літ. А - заг. площею 3420 00 кв. м.. літ. Б. -заг. пл. 2850 кв.м., літ. В. - заг. пл. 900.00 кв.м., літ. Г. - заг.пл. 136.10 кв.м., чіт. Д. - заг пл. 12,80 кв.м., літ. Е. - заг.пл. 120,00 кв.м. літ. Ж. - заг.пл ?2.90 кв.м., літ. з -заг.пл. 230.00 кв.м.). що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, протягом п'яти днів з дня набрання законної сили рішення cyду ».

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що виконавчий лист виданий Ленінським районним судом міста Луганська від 14.07.2014 року є підробленим.

Крім цього 12.05.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 було внесено до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно інформацію щодо реєстрації об'єкту нерухомого майна, а саме: торгівельного комплексу розташованого за адресою АДРЕСА_1, який складається з: нежитлової будівлі - А площею 3420 кв. м.; нежитлової будівлі - Б площею 2850 кв. м.; нежитлової будівлі - В площею 900 кв. м.; нежитлової будівлі - Г, площею 136,1 кв. м.; нежитлової будівлі - Д площею 12,8 кв. м., нежитлової будівлі - Е площею 120 кв. м.; нежитлової будівлі - Ж площею 12,9 кв. м., нежитлової будівлі - 3 площею 230 кв. м.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, підставою для виникнення права власності послужили наступні документи: договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 22.07.2013 року виданий Приватним Нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8, рішення Дніпровського районного суду міста Києва від 11.11.2015 року по цивільній справі № 755/13213/14-ц, рішення Апеляційного суду міста Києва від 02.02.2016 року по цивільній справі № 755/13213/14-ц, Ухвала вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ по цивільній справі № 755/13213/14-ц, ухвала Верховного суду України від 21.09.2016 по цивільній справі № 755/13213/14-ц. Як заявника щодо проведення реєстрації та власником зареєстрованого майна зазначено ОСОБА_4, про що в єдиному Державному реєстру речових прав на нерухоме майно зроблено запис по право власності за № 20353049.

Наказом заступника міністра юстиції України з питань державної реєстрації від 31.07.2017 № 2437/5 були скасовані рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 12.05.2017 № 35140256, від 22.05.2017 № 35303952 прийняті приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 Крім цього скасоване рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 24.07.2017 № 36283120 прийняті приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9

Так, відповідно до Договору про задоволення вимог іпотекодержателя (шляхом передачі іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки) від 22.07.2013 року укладеного між ОСОБА_4 (іпотекодержатель) та TOB «КВВФ «Сапсан» (іпотекодавець) в особі директора ОСОБА_2, предметом іпотеки, право власності на яке передається за цим Договором іпотекодержателю, належить іпотекодавцю на праві власності на підставі рішення суду № 755/3727/13-ц виданого Дніпровським районним судом м. Києва, зареєстрованим в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

На підставі Договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 22.07.2013 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8, 22.07.2013 року, було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо реєстрації права власності на торгівельний комплекс по АДРЕСА_1 за ОСОБА_4 за індексним номером 4204796.

Слід зазначити, що Рішенням Апеляційного суду м. Києва від 08.10.2014 року ( справа № 22-ц 79612277/2014), рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 01.10.2014 року по о справі № 755/3727/13-ц було скасовано в повному обсязі, як таке, що не відповідає обставинам справи.

Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ, рішення Апеляційного суду м. Києва від 08.10.2014 року (справа № 22-ц 79612277/2014) було залишено без змін.

Крім того, на підставі Постанови Окружного адміністративного суду міста Києва від 30.01.2015 року (справа № 826/2073/14), яку залишено без змін Ухвалою Київського Апеляційного адміністративного суду від 21.07.2015 року, Ухвалою вищого адміністративного суду України від 10.06.2015 року та Ухвалою колегією суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України від 25.11.2015 року, реєстрацію права власності за ОСОБА_10 торгівельного комплексу по АДРЕСА_1 - скасовано.

Крім того, у клопотанні зазначено, що виникла необхідність дослідити документи, які знаходяться в матеріалах реєстраційних справ на наступні об'єкти нерухомого майна: торгівельного комплексу розташованого за адресою АДРЕСА_1, який складається з: нежитлової будівлі - А площею 3420 кв. м.; нежитлової будівлі - Б площею 2850 кв. м.; нежитлової будівлі - В площею 900 кв. м.; нежитлової будівлі - Г, площею 136,1 кв. м.; нежитлової будівлі - Д площею 12,8 кв. м., нежитлової будівлі - Е площею 120 кв. м.; нежитлової будівлі - Ж площею 12,9 кв. м., нежитлової будівлі - 3 площею 230 кв. м.; документи реєстраційної справи на об'єкт нерухомого з реєстраційним номером № 713602080000; документи реєстраційної справи на об'єкт нерухомого з реєстраційним номером № 49974080000; документи реєстраційної справи на підставі яких були прийняті рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 12.05.2017 № 35140256, від 22.05.2017 № 35303952 прийняті приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та № 36283120 від 24.07.2017 прийняте приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні Департамент з питань реєстрації КМДА, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Гончарука А.П. - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Гончаруку Антону Петровичу тимчасовий доступ до документів, а саме: документів нотаріальної справи, а саме: документи реєстраційної справи на об'єкти нерухомого майна - торгівельний комплекс розташований за адресою АДРЕСА_1, який складається з: нежитлової будівлі - А площею 3420 кв. м.; нежитлової будівлі - Б площею 2850 кв. м.; нежитлової будівлі - В площею 900 кв. м.; нежитлової будівлі - Г, площею 136,1 кв. м.; нежитлової будівлі - Д площею 12,8 кв. м., нежитлової будівлі - Е площею 120 кв. м.; нежитлової будівлі - Ж площею 12,9 кв. м., нежитлової будівлі - 3 площею 230 кв. м.; документи реєстраційної справи на об'єкт нерухомого з реєстраційним номером № 713602080000; документи реєстраційної справи на об'єкт нерухомого з реєстраційним номером № 49974080000; документи реєстраційної справи на підставі яких були прийняті рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 12.05.2017 № 35140256, від 22.05.2017 № 35303952 прийняті приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та № 36283120 від 24.07.2017 прийняте приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9які перебувають у володінні Департамент з питань реєстрації КМДА (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4В), та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя