YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Дніпровський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 69032380, 05.09.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

05.09.2017

Номер справи

755/2620/17

Номер документу

69032380

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 755/2620/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" вересня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Сазонова М.Г., при секретарі Гончаренко М.Р., за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві Ткач Ю.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві Ткач Ю.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №32017100040000007 від 19.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві Ткач Ю.О., за погодженням зі прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Мельником Д.І. звернулась до суду в рамках кримінального провадження №№32017100040000007 від 19.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять собою банківську таємницю відносно:

- ОСОБА_3 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_1;

- ОСОБА_4 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_2;

- ОСОБА_5 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_3;

- ОСОБА_3 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_1;

- ОСОБА_6 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_4;

- ОСОБА_7 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_5;

- ОСОБА_8 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_6;

- ОСОБА_9 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_7;

- ОСОБА_10 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_8;

- ОСОБА_8 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_6;

- ОСОБА_11 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_9;

- ОСОБА_12 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_10;

- ОСОБА_13 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_11;

- ОСОБА_14 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_12;

- ОСОБА_15 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_13;

- ОСОБА_16 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_14;

- ОСОБА_17 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_15;

- ОСОБА_18 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_17;

- ОСОБА_19 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_16;

- ОСОБА_20 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_18;

- ОСОБА_21 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_19;

- ОСОБА_22 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_20;

- ОСОБА_23 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_21;

- ОСОБА_24 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_22;

- ОСОБА_25 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_23;

- ОСОБА_26 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_24;

- ОСОБА_27 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_25;

- ОСОБА_28 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_26;

ОСОБА_29 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_27, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), та дозвіл на проведення виїмки документів справ з юридичного оформлення та використання рахунків, за період з 05.06.2015 по теперішній час оригіналів документів, в тому числі:

- заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

- інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства;

- договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від ОСОБА_30;

- ІР-адреси, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вищезазначеним рахункам;

- копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

- договору банківського рахунку (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до нього;

- інших документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

- документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів по вищезазначеним рахункам, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування, за період з 01.01.2012 по теперішній час.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що ТОВ «Гуверс Групп» (код ЄДРПОУ 39820799) здійснило фінансово-господарські операції у період з 31 серпня 2015 року по 23 вересня 2016 року із ТОВ «Інвайт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40043702), СФГ «Орбіта СМ» (код ЄДРПОУ 23788166), ТОВ «Оушен сістемс» (код ЄДРПОУ 40099972), ТОВ «Біглін ЛТД» (код ЄДРПОУ 39824023), ТОВ «МП Комплект-Трейд» (код ЄДРПОУ 39614357), ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (код ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Амідал Плюс» (код ЄДРПОУ 40015206), ТДВ «ЮТК» (код ЄДРПОУ 38436360), ТОВ «Велес-Д» (код ЄДРПОУ 39042100), ТОВ «Юнiтек Пром» (код ЄДРПОУ 38839657), ПП «Будавтосервiс» (код ЄДРПОУ 35163747), ТОВ «Даймонтхім» (код ЄДРПОУ 31083684), ТОВ «Безпека i право» (код ЄДРПОУ 39075005), ТОВ «Новi Мерчендайзинговi Технологiї» (код ЄДРПОУ 38308499), ТОВ «Елдiрi-Україна» (код ЄДРПОУ 32611962), ТОВ «Марiя Пескi» (код ЄДРПОУ 40179062), ТОВ «Фенiкс груп ЮА» (код ЄДРПОУ 39485183), ТОВ «ТД Укроптпостач» (код ЄДРПОУ 39226276), ТОВ «Желань» (код ЄДРПОУ 39274162), ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС (код ЄДРПОУ 05415786), ТОВ «Туристична професійна компанія» (код ЄДРПОУ 39736110), ТОВ «Фенiкс медiа» (код ЄДРПОУ 39089285), ПП «Крео - Енергія» (код ЄДРПОУ 33741371), ТОВ «Континент ВВ» (код ЄДРПОУ 25292541), ТОВ «Київський Сертифiкат» (код ЄДРПОУ 38390536), Адвокатське Бюро «Iванова» (код ЄДРПОУ 39442349), ТОВ «Порше Інтер Авто Україна» (код ЄДРПОУ 36159459). Предметом яких була нібито оплата за нафтопродукти, за ПММ, за доставку вантажів, за талони на дизпаливо, за послуги, за труби, за матеріали, за запчастини, поповнення обігових коштів та переказ коштів на картковий рахунок.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у 2015 році організували створення ТОВ «Гуверс Групп» (код ЄДРПОУ 39820799) та ін. з метою прикриття незаконної діяльності, після чого юридичні особи використовувались невстановленими особами з метою перерахування та зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_30, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_3, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_4, ОСОБА_18, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58. ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_66, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_6, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_29, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, що свідчить про приховування чи маскування незаконного походження таких коштів.

За період з 31.08.2015 по 30.09.2016, з рахунку ТОВ «Гуверс Групп»(код ЄДРПОУ 39820799), відкритого у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), перераховано кошти на користь групи підприємств в якості оплати за талони на паливо; за дизпаливо; повернення помилково перерахованих коштів та за програмне забезпечення, на транзитні рахунки в якості оплати комісії за дебатування рахунків та зняття готівки на загальну суму 22,21 млн. грн.

За період з 31.08.2015 по 29.03.2016 перераховано кошти на 13 транзитних рахунків, відкритих у тому самому банку, з яких, в подальшому, було перераховано кошти на 34 карткових рахунків 30-ти фізичних осіб на загальну суму 16, 32 млн. грн.

За результатами аналізу інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_28, відкритого ТОВ «Гуверс Групп» (код ЄДРПОУ 39820799) у період з 31.08.2015 по 30.09.2016 з рахунку ТОВ «Гуверс Групп» (код ЄДРПОУ 39820799) перераховано грошові кошти у загальній сумі 10 233 208 млн. грн на банківські рахунки НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, які належать ОСОБА_30.

У матеріалах кримінального провадження містяться відомості, які свідчать про відсутність у ТОВ «Гуверс Групп» (код ЄДРПОУ 39820799) будь-яких виробничих потужностей, за місцезнаходженням товариство та його службові особи не знаходяться.

Крім того за результатами аналізу вищезазначених банківського рахунку встановлено, що ОСОБА_30 перераховував грошові кошти на банківські рахунки фізичних осіб, а саме: