YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Дніпровський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 69032347, 05.09.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

05.09.2017

Номер справи

755/9262/17

Номер документу

69032347

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 755/9262/17

1-кс/755/4838/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Гончаренко М.Р., за участі слідчого Польової І.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Польової І.В., погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Ладним І.О. про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження №42017100000000636 від 26травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04вересня 2017 року слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Польова І.В. звернулась до слідчого судді із клопотанням про надання їй, слідчим групи у кримінальному провадженні № 42017100000000636, співробітникам ГУ СБУ у м. Києві та Київській області на підставі доручення слідчого на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтів ТОВ «Сорго Клас» (код ЄДРПОУ 38220624), ТОВ «Протено-Вірджит» (код ЄДРПОУ 38221366), ТОВ «Кронум» (код ЄДРПОУ 38220137), ТОВ «Інперлатогруп» (код ЄДРПОУ 38220781), ПП «Гормашвуглезбагачення» (код ЄДРПОУ 32467346), ТОВ «ТД "Вуглеснабзбут" (код ЄДРПОУ 31335939), ТОВ "Донецька промислово-правова компанія" (код ЄДРПОУ 32476099), ТОВ «Мак Брок-Інвест» (код ЄДРПОУ 37233234), ТОВ "Компанія "Схід-Норторг" (код ЄДРПОУ 38356296), ТОВ "ТД "Рутпромзбут" (код ЄДРПОУ 38356280), ТОВ "Триодіонс Компані" (код ЄДРПОУ 38263060), ТОВ "Леатрес-Промі" (код ЄДРПОУ 38221371), що знаходяться в банківській установі ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784), за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46:

1). копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.03.2014 по 07.08.2017 грошових коштів по рахунках:

-ТОВ «Сорго Клас» (код ЄДРПОУ 38220624) №№ 26000001008693, 26009013008693, 26043013008693 (українська гривня),

-ТОВ «Протено-Вірджит» (код ЄДРПОУ 38221366) №№ 26105013009314, 26008013009314 (українська гривня),

-ТОВ «Кронум» (код ЄДРПОУ 38220137) №№ 26104013008695, 26052013008695, 26007013008695 (українська гривня),

-ТОВ «Інперлатогруп» (код ЄДРПОУ 38220781) №№ 26002013008689, 26046013008689 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627),

-ПП «Гормашвуглезбагачення» (код ЄДРПОУ 32467346)№№ 26055023003074, 26054013003074, 26009013003074 (українська гривня),

-ТОВ «ТД "Вуглеснабзбут" (код ЄДРПОУ 31335939) №№ 26104001003077, 26006013003077 (українська гривня),

-ТОВ "Донецька промислово-правова компанія" (код ЄДРПОУ 32476099) № 26007013011552 (українська гривня),

-ТОВ «Мак Брок-Інвест» (код ЄДРПОУ 37233234) №№ 26514001039073, 26502013039073, 26503001039073, 26557013039073 (українська гривня),

-ТОВ "Компанія "Схід-Норторг" (код ЄДРПОУ 38356296) №№ 26053023010843, 26007013010843, 26052013010843 (українська гривня),

-ТОВ "ТД "Рутпромзбут" (код ЄДРПОУ 38356280) №№ 26051013011315, 26007001011315, 26007023011315 (українська гривня),

-ТОВ "Триодіонс Компані" (код ЄДРПОУ 38263060) №№ 26051023009306, 26005013009306, 26050013009306 (українська гривня),

-ТОВ "Леатрес-Промі" (код ЄДРПОУ 38221371) №№ 26058023009291, 26002013009291, 26057013009291 (українська гривня),

із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

2). справи з юридичного оформлення рахунків:

-ТОВ «Сорго Клас» (код ЄДРПОУ 38220624) №№ 26000001008693, 26009013008693, 26043013008693 (українська гривня),

-ТОВ «Протено-Вірджит» (код ЄДРПОУ 38221366) №№ 26105013009314, 26008013009314 (українська гривня),

-ТОВ «Кронум» (код ЄДРПОУ 38220137) №№ 26104013008695, 26052013008695, 26007013008695 (українська гривня),

-ТОВ «Інперлатогруп» (код ЄДРПОУ 38220781) №№ 26002013008689, 26046013008689 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627),

-ПП «Гормашвуглезбагачення» (код ЄДРПОУ 32467346) №№ 26055023003074, 26054013003074, 26009013003074 (українська гривня),

-ТОВ «ТД "Вуглеснабзбут" (код ЄДРПОУ 31335939) №№ 26104001003077, 26006013003077 (українська гривня),

-ТОВ "Донецька промислово-правова компанія" (код ЄДРПОУ 32476099) № 26007013011552 (українська гривня),

-ТОВ «Мак Брок-Інвест» (код ЄДРПОУ 37233234) №№ 26514001039073, 26502013039073, 26503001039073, 26557013039073 (українська гривня),

-ТОВ "Компанія "Схід-Норторг" (код ЄДРПОУ 38356296) №№ 26053023010843, 26007013010843, 26052013010843 (українська гривня),

-ТОВ "ТД "Рутпромзбут" (код ЄДРПОУ 38356280) №№ 26051013011315, 26007001011315, 26007023011315 (українська гривня),

-ТОВ "Триодіонс Компані" (код ЄДРПОУ 38263060) №№ 26051023009306, 26005013009306, 26050013009306 (українська гривня),

-ТОВ "Леатрес-Промі" (код ЄДРПОУ 38221371) №№ 26058023009291, 26002013009291, 26057013009291 (українська гривня),

в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

3). виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

4). заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

5). документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;

6). вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період з жовтня по грудень 2014 року службовими особами ПАТ «Донбасенерго» (код ЄДРПОУ 23343582, м. Київ, 25% статутного фонду належить державі) проведено по банківських рахунках низку безтоварних операцій щодо закупівлі вугілля на загальну суму 104 568 355,65 грн. у ТОВ «Астор Метал» (код ЄДРПОУ 39074221, м. Слов'янськ Донецької області), яке має явні ознаки фіктивності (одноособовий керівний та засновницький склад, відсутність трудових і матеріальних ресурсів, транспортних засобів, складських приміщень, отриманих ліцензій, ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 фактично проживає на тимчасово окупованій території - АК Крим, 21.07.15 визнано банкрутом, 03.03.16 припинено). Джерелом надходження коштів на рахунки ТОВ «Астор Метал» фактично була лише сплата коштів від ПАТ «Донбасенерго».

Крім того, до податкової звітності ПАТ «Донбасенерго» службовими особами даного підприємства внесено неправдиві відомості щодо придбання вугільної продукції у ТОВ «Астор Метал» на загальну суму 171 344 801,16 грн.

В подальшому, частина грошових коштів була спрямована і обготівкована через рахунки підприємств з явними ознаками фіктивності з використанням фінансових інструментів ПАТ «Банк Альянс», ПАТ «Сбербанк», інших банківських установ, шляхом проведення фінансових операцій призначення платежів по яким не пов'язані із придбанням вугільної продукції: «згідно договору переуступки боргу», «оплата за iменнi iнвестицiйнi сертифікати», «за сільськогосподарську продукцію», «поворотна фінансова допомога», які як правило використовуються в типових механізмах легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Водночас, інша частина грошових коштів на загальну суму 19 241 121 грн. була перерахована на рахунки підприємств, які знаходяться на територіях, непідконтрольних Україні (ОРДЛО), зокрема ПАТ "ОП "Шахта "Жданівська" (код ЄДРПОУ 32953421), яке фактично розташовано на території підконтрольній самопроголошеній ДНР - Донецька область, м. Жданівка, ІНФОРМАЦІЯ_7 - ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_6), який водночас перебував (2015-2016 р.р.) міністром вугілля та енергетики самопроголошеної ДНР, а також згідно наявних даних (в тому числі багатьох повідомлень у ЗМІ, в т.ч. сайт «Миротоворец») приймає активну участь в злочинній діяльності терористичної організації ДНР.

Також, встановлено, що ПАТ «АП «Шахта «Жданівська» кошти перераховувались на рахунки:

- ТОВ «Сорго Клас» (код ЄДРПОУ 38220624, юр.адреса: м. Донецьк, вул. Бібліотечна, 15, ІНФОРМАЦІЯ_8 - ОСОБА_5, зареєстрований: АДРЕСА_1) з призначенням платежів «оплата согласно договора уступки», «возврат фин.помощи согласно договору», «погашение обязательств по договору уступки», «оплата обязательств по договору», «оплата за пптн по договору»;

- ТОВ «Протено-Вірджит» (код ЄДРПОУ 38221366, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Петровського, 74, ІНФОРМАЦІЯ_8 - ОСОБА_6, зареєстрований: АДРЕСА_2) з призначенням платежів «оплата согласно договора уступки», «возврат фин.помощи согласно договору», «оплата обязательств по договору»;

- ТОВ «Кронум» (код ЄДРПОУ 38220137, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Петровського, 74, в стані припинення, ІНФОРМАЦІЯ_8 - ОСОБА_7, зареєстрований АДРЕСА_3) з призначенням платежів «оплата согласно договора уступки», «возврат фин.помощи согласно договору», «оплата обязательств по договору», «оплата за ППТН согласно договору»;

- ТОВ «Інперлатогруп» (код ЄДРПОУ 38220781, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Петровського, 74, ІНФОРМАЦІЯ_8 - ОСОБА_8, зареєстрована АДРЕСА_4) з призначенням платежів «оплата согласно договора уступки», «возврат фин.помощи согласно договору», «оплата обязательств по договору», «оплата за ППТН согласно договору»;

- ПП «Гормашвуглезбагачення» (код ЄДРПОУ 32467346, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Петровського, 74, ІНФОРМАЦІЯ_8 - ОСОБА_7, зареєстрований АДРЕСА_3) з призначенням платежу «переч. оплата обязательств по договору», «переч. оплата за ППТН согласно договора», «возврат фин.помощи согласно договора»;

- ТОВ «ТД "Вуглеснабзбут" (код ЄДРПОУ 31335939, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Петровського, 74, ІНФОРМАЦІЯ_8 - ОСОБА_7, зареєстрований АДРЕСА_3) з призначенням платежу «переч. оплата за ППТН согласно договора»;

- ТОВ "Донецька промислово-правова компанія" (код ЄДРПОУ 32476099, юридична адреса: м. Маріуполь, ІНФОРМАЦІЯ_8 - ОСОБА_9, зареєстрований АДРЕСА_5) з призначенням платежу «переч. оплата за ППТН согласно договора» з ПДВ;

Водночас, з рахунків вказаних підприємств кошти перераховувались на рахунки:

- ТОВ «Мак Брок-Інвест» (код ЄДРПОУ 37233234, юридична адреса: Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Лозановича, 4) з призначенням платежів «оплата простих векселів»;

- ТОВ "Компанія "Схід-Норторг" (код ЄДРПОУ 38356296, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Петровського, 74), ТОВ "ТД "Рутпромзбут" (код ЄДРПОУ 38356280, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Петровського, 74), ТОВ "Триодіонс Компані" (код ЄДРПОУ 38263060, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Бібліотечна, 15), ТОВ "Леатрес-Промі" (код ЄДРПОУ 38221371, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Петровського, 74), з призначенням платежів «фінансова допомога», «оплата за ППТН», «оплата за послуги», з рахунків яких частина коштів перераховувалась на корпоративні картки даних підприємств в ПАТ «Сбербанк» та знімались готівкою, а інша частина перераховувалась на рахунки: ТОВ "Кабель групп" (код ЄДРПОУ 38520017, юридична адреса: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Плеханова, 1а), ТОВ "Пласт-Кабель" (код ЄДРПОУ 39193885, юридична адреса: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Плеханова, 1а), ТОВ "Макеевоптторг" (код ЄДРПОУ 39128549, юридична адреса: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Плеханова, 1а), ТОВ "Компанія Лотерано" (код ЄДРПОУ 39172289, юридична адреса: м. Харків, пр-т Перемоги, 55Е), ТОВ "Юз-Мет" (код ЄДРПОУ 39204577, юридична адреса: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Крондштатська, 1, оф. 107), ТОВ "Роменпрогрес" (код ЄДРПОУ 39560946, м. Суми), ТОВ "Роменторгплюс" (код ЄДРПОУ 39560857, м. Запоріжжя), ТОВ "Ромензбут" (код ЄДРПОУ 39560815, м. Запоріжжя) з призначенням платежу за «ППТН», ТОВ "Актив продакт" (код ЄДРПОУ 39380434, юридична адреса: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Двірцева, 12), ТОВ "Торгівля-Україна" (код ЄДРПОУ 40223430, м. Київ) «за векселі», тощо.

Більша частина керівників і засновників даних підприємств зареєстровані та фактично проживають у ОРДЛО, зокрема у м. Донецьк та м. Макіївка, підприємства не здійснили перереєстрацію на територію підконтрольній українській владі.

До організації і впровадження вказаних незаконних фінансових схем безпосередньо причетні співробітники органів ДФС.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні ланцюгу руху грошових коштів, їх походження та подальшого перерахування.

Встановлено, що:

-ТОВ «Сорго Клас» (код ЄДРПОУ 38220624) має банківські рахунки №№ 26000001008693, 26009013008693, 26043013008693 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства та інші документи ТОВ «Сорго Клас», а також відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаного підприємства;

-ТОВ «Протено-Вірджит» (код ЄДРПОУ 38221366) має банківські рахунки №№ 26105013009314, 26008013009314 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства та інші документи ТОВ «Протено-Вірджит», а також відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаного підприємства;

-ТОВ «Кронум» (код ЄДРПОУ 38220137) має банківські рахунки №№ 26104013008695, 26052013008695, 26007013008695 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства та інші документи ТОВ «Кронум», а також відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаного підприємства;

-ТОВ «Інперлатогруп» (код ЄДРПОУ 38220781) має банківські рахунки №№ 26002013008689, 26046013008689 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства та інші документи ТОВ «Інперлатогруп», а також відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаного підприємства;

-ПП «Гормашвуглезбагачення» (код ЄДРПОУ 32467346) має банківські рахунки №№ 26055023003074, 26054013003074, 26009013003074 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства та інші документи ПП «Гормашвуглезбагачення», а також відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаного підприємства;

-ТОВ «ТД "Вуглеснабзбут" (код ЄДРПОУ 31335939) має банківські рахунки №№ 26104001003077, 26006013003077 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства та інші документи ТОВ «ТД "Вуглеснабзбут", а також відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаного підприємства;

-ТОВ "Донецька промислово-правова компанія" (код ЄДРПОУ 32476099) має банківський рахунок № 26007013011552 (українська гривня), відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства та інші документи ТОВ "Донецька промислово-правова компанія", а також відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаного підприємства;

-ТОВ «Мак Брок-Інвест» (код ЄДРПОУ 37233234) має банківські рахунки №№ 26514001039073, 26502013039073, 26503001039073, 26557013039073 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства та інші документи ТОВ «Мак Брок-Інвест», а також відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаного підприємства;

-ТОВ "Компанія "Схід-Норторг" (код ЄДРПОУ 38356296) має банківські рахунки №№ 26053023010843, 26007013010843, 26052013010843 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства та інші документи ТОВ "Компанія "Схід-Норторг", а також відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаного підприємства;

-ТОВ "ТД "Рутпромзбут" (код ЄДРПОУ 38356280) має банківські рахунки №№ 26051013011315, 26007001011315, 26007023011315 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства та інші документи ТОВ "ТД "Рутпромзбут", а також відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаного підприємства;

-ТОВ "Триодіонс Компані" (код ЄДРПОУ 38263060) має банківські рахунки №№ 26051023009306, 26005013009306, 26050013009306 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства та інші документи ТОВ "Триодіонс Компані", а також відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаного підприємства;

-ТОВ "Леатрес-Промі" (код ЄДРПОУ 38221371) має банківські рахунки №№ 26058023009291, 26002013009291, 26057013009291 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства та інші документи ТОВ "Леатрес-Промі", а також відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаного підприємства.

З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, визначення обсягу наслідків, спричинених діяльністю підприємства, необхідно встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, з метою встановлення факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності вищезазначеного підприємства, а також з метою встановлення та відстеження грошових обсягів та потоків підприємства, виникла необхідність вилучення документів, які стосуються діяльності вказаних вище підприємств, які відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) та становлять собою банківську таємницю.

Відомості, що містяться в документах юридичної вказаних вище підприємств, які відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.03.2014 по теперішній часгрошових коштів по рахунках вказаних вище підприємств, які відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 42017100000000636 та свідчать про фактичне перерахування коштів на рахунки ТОВ «Сорго Клас» (код ЄДРПОУ 38220624), ТОВ «Протено-Вірджит» (код ЄДРПОУ 38221366), ТОВ «Кронум» (код ЄДРПОУ 38220137), ТОВ «Інперлатогруп» (код ЄДРПОУ 38220781), ПП «Гормашвуглезбагачення» (код ЄДРПОУ 32467346), ТОВ «ТД "Вуглеснабзбут" (код ЄДРПОУ 31335939), ТОВ "Донецька промислово-правова компанія" (код ЄДРПОУ 32476099), ТОВ «Мак Брок-Інвест» (код ЄДРПОУ 37233234), ТОВ "Компанія "Схід-Норторг" (код ЄДРПОУ 38356296), ТОВ "ТД "Рутпромзбут" (код ЄДРПОУ 38356280), ТОВ "Триодіонс Компані" (код ЄДРПОУ 38263060), ТОВ "Леатрес-Промі" (код ЄДРПОУ 38221371) та подальше їх списання на адресу інших контрагентівдля оплати товарів, робіт і послуг, окрім того в подальшому можуть бути використанні при проведенні перевірок та ревізій, почеркознавчої та економічної експертиз, також допоможуть визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Документи справи з юридичного оформлення рахунків та рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Сорго Клас» (код ЄДРПОУ 38220624), ТОВ «Протено-Вірджит» (код ЄДРПОУ 38221366), ТОВ «Кронум» (код ЄДРПОУ 38220137), ТОВ «Інперлатогруп» (код ЄДРПОУ 38220781), ПП «Гормашвуглезбагачення» (код ЄДРПОУ 32467346), ТОВ «ТД "Вуглеснабзбут" (код ЄДРПОУ 31335939), ТОВ "Донецька промислово-правова компанія" (код ЄДРПОУ 32476099), ТОВ «Мак Брок-Інвест» (код ЄДРПОУ 37233234), ТОВ "Компанія "Схід-Норторг" (код ЄДРПОУ 38356296), ТОВ "ТД "Рутпромзбут" (код ЄДРПОУ 38356280), ТОВ "Триодіонс Компані" (код ЄДРПОУ 38263060), ТОВ "Леатрес-Промі" (код ЄДРПОУ 38221371) необхідні для встановлення обставин досудового розслідування, з метою дослідження і встановлення походження грошових коштів та їх подальшого перерахунку.

Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнтів ТОВ «Сорго Клас» (код ЄДРПОУ 38220624), ТОВ «Протено-Вірджит» (код ЄДРПОУ 38221366), ТОВ «Кронум» (код ЄДРПОУ 38220137), ТОВ «Інперлатогруп» (код ЄДРПОУ 38220781), ПП «Гормашвуглезбагачення» (код ЄДРПОУ 32467346), ТОВ «ТД "Вуглеснабзбут" (код ЄДРПОУ 31335939), ТОВ "Донецька промислово-правова компанія" (код ЄДРПОУ 32476099), ТОВ «Мак Брок-Інвест» (код ЄДРПОУ 37233234), ТОВ "Компанія "Схід-Норторг" (код ЄДРПОУ 38356296), ТОВ "ТД "Рутпромзбут" (код ЄДРПОУ 38356280), ТОВ "Триодіонс Компані" (код ЄДРПОУ 38263060), ТОВ "Леатрес-Промі" (код ЄДРПОУ 38221371) в банківській установі ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк».

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Польової І.В., погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Ладним І.О. про тимчасовий доступ до документів- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Польовій Ірині Володимирівні, слідчим групи у кримінальному провадженні № 42017100000000636, співробітникам ГУ СБУ у м. Києві та Київській області на підставі доручення слідчого на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення у копіяхстосовно клієнтів ТОВ «Сорго Клас» (код ЄДРПОУ 38220624), ТОВ «Протено-Вірджит» (код ЄДРПОУ 38221366), ТОВ «Кронум» (код ЄДРПОУ 38220137), ТОВ «Інперлатогруп» (код ЄДРПОУ 38220781), ПП «Гормашвуглезбагачення» (код ЄДРПОУ 32467346), ТОВ «ТД "Вуглеснабзбут" (код ЄДРПОУ 31335939), ТОВ "Донецька промислово-правова компанія" (код ЄДРПОУ 32476099), ТОВ «Мак Брок-Інвест» (код ЄДРПОУ 37233234), ТОВ "Компанія "Схід-Норторг" (код ЄДРПОУ 38356296), ТОВ "ТД "Рутпромзбут" (код ЄДРПОУ 38356280), ТОВ "Триодіонс Компані" (код ЄДРПОУ 38263060), ТОВ "Леатрес-Промі" (код ЄДРПОУ 38221371), що знаходяться в банківській установі ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784), за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46: