Ухвала суду № 69032039, 05.09.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/2620/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" вересня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Сазонова М.Г., при секретарі Гончаренко М.Р., за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві Ткач Ю.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві Ткач Ю.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №32017100040000007 від 19.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві Ткач Ю.О., за погодженням зі прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Мельником Д.І. звернулась до суду в рамках кримінального провадження №№32017100040000007 від 19.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю проведення виїмки документів, що становлять собою банківську таємницю відносно ОСОБА_3, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), а саме: справ з юридичного оформлення та використання рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2 (980 -УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), за період з 05.06.2015 по теперішній час.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що ТОВ «Гуверс Групп» (код ЄДРПОУ 39820799) здійснило фінансово-господарські операції у період з 31 серпня 2015 року по 23 вересня 2016 року із ТОВ «Інвайт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40043702), СФГ «Орбіта СМ» (код ЄДРПОУ 23788166), ТОВ «Оушен сістемс» (код ЄДРПОУ 40099972), ТОВ «Біглін ЛТД» (код ЄДРПОУ 39824023), ТОВ «МП Комплект-Трейд» (код ЄДРПОУ 39614357), ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (код ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Амідал Плюс» (код ЄДРПОУ 40015206), ТДВ «ЮТК» (код ЄДРПОУ 38436360), ТОВ «Велес-Д» (код ЄДРПОУ 39042100), ТОВ «Юнiтек Пром» (код ЄДРПОУ 38839657), ПП «Будавтосервiс» (код ЄДРПОУ 35163747), ТОВ «Даймонтхім» (код ЄДРПОУ 31083684), ТОВ «Безпека i право» (код ЄДРПОУ 39075005), ТОВ «Новi Мерчендайзинговi Технологiї» (код ЄДРПОУ 38308499), ТОВ «Елдiрi-Україна» (код ЄДРПОУ 32611962), ТОВ «Марiя Пескi» (код ЄДРПОУ 40179062), ТОВ «Фенiкс груп ЮА» (код ЄДРПОУ 39485183), ТОВ «ТД Укроптпостач» (код ЄДРПОУ 39226276), ТОВ «Желань» (код ЄДРПОУ 39274162), ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС (код ЄДРПОУ 05415786), ТОВ «Туристична професійна компанія» (код ЄДРПОУ 39736110), ТОВ «Фенiкс медiа» (код ЄДРПОУ 39089285), ПП «Крео - Енергія» (код ЄДРПОУ 33741371), ТОВ «Континент ВВ» (код ЄДРПОУ 25292541), ТОВ «Київський Сертифiкат» (код ЄДРПОУ 38390536), Адвокатське Бюро «Iванова» (код ЄДРПОУ 39442349), ТОВ «Порше Інтер Авто Україна» (код ЄДРПОУ 36159459). Предметом яких була нібито оплата за нафтопродукти, за ПММ, за доставку вантажів, за талони на дизпаливо, за послуги, за труби, за матеріали, за запчастини, поповнення обігових коштів та переказ коштів на картковий рахунок.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у 2015 році організували створення ТОВ «Гуверс Групп» (код ЄДРПОУ 39820799) та ін. з метою прикриття незаконної діяльності, після чого юридичні особи використовувались невстановленими особами з метою перерахування та зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, що свідчить про приховування чи маскування незаконного походження таких коштів.

За період з 31.08.2015 по 30.09.2016, з рахунку ТОВ «Гуверс Групп»(код ЄДРПОУ 39820799), відкритого у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), перераховано кошти на користь групи підприємств в якості оплати за талони на паливо; за дизпаливо; повернення помилково перерахованих коштів та за програмне забезпечення, на транзитні рахунки в якості оплати комісії за дебатування рахунків та зняття готівки на загальну суму 22,21 млн. грн.

За період з 31.08.2015 по 29.03.2016 перераховано кошти на 13 транзитних рахунків, відкритих у тому самому банку, з яких, в подальшому, було перераховано кошти на 34 карткових рахунків 30-ти фізичних осіб на загальну суму 16, 32 млн. грн.

За результатами аналізу інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_3, який належить ОСОБА_15 у період з 31.08.2015 по 30.09.2016 з рахунку ОСОБА_3 перераховано грошові кошти у загальній сумі 1 507 545 млн. грн на банківський рахунок НОМЕР_3, який належить ОСОБА_15.

Крім того за результатами аналізу інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_4, який належить ОСОБА_13 у період з 31.08.2015 по 30.09.2016 з рахунку ОСОБА_3 перераховано грошові кошти у загальній сумі 6 558 040 млн. грн на банківський рахунок НОМЕР_4, який належить ОСОБА_13.

У матеріалах кримінального провадження містяться відомості, які свідчать про відсутність у ТОВ «Гуверс Групп» (код ЄДРПОУ 39820799) будь-яких виробничих потужностей, за місцезнаходженням товариство та його службові особи не знаходяться.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 має банківські рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_5, відкриті у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків та інші документи, а також відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам вказаної особи.

За вказаними фактами було розпочато кримінальне провадження №32017100040000007 від 19.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого Ткач Ю.О., яка підтримала клопотання та в обгрунтування послалась на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів та долучених до клопотання документів, досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100040000007 від 19.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, здійснюється за фактом вчинення фіктивного підприємництва.

Разом з тим, слідчий, зазначивши в клопотанні, про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме справ з юридичного оформлення та використання рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, за період з 05.06.2015 року по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), не навів даних щодо можливості використання таких відомостей як доказів у кримінальному провадженні по факту вчинення фіктивного підприємництва, в тому числі не довів що дійсно мало місце кримінальне правопорушення для встановлення обставин якого виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Крім того, слід звернути увагу на те, що в своєму клопотанні слідчий посилається на те, що зазначені документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Однак слідчим не надано підтвердження того, що у кримінальному провадженні дана експертиза призначена, всупереч вимогам ч. 1 ст. 245 КПК України, відповідно до якої, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено у клопотанні, що інформація, яка знаходиться у володільця ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), яку передбачається отримати слідчим у разі надання їй тимчасового доступу до документів, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №32017100040000007 від 19.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, вважаю, що клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві Ткач Ю.О., про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.

Поряд з цим, слід також зазначити, що долучений слідчим до клопотання рапорт слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві Ткач Ю.О., як доказ в обгрунтування клопотання про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, навіть не підписаний слідчим.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві Ткач Ю.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю проведення виїмки документів, що становлять собою банківську таємницю відносно ОСОБА_3, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), а саме: справ з юридичного оформлення та використання рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2 (980 -УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), за період з 05.06.2015 по теперішній час, у кримінальному проваджені №32017100040000007 від 19.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: