Ухвала суду № 69031498, 20.09.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/2839/17

Справа № 711/7770/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Позарецька С.М.,

при секретарі судових засідань - Семиволос І.М.,

за участю прокурора - Яшника Б.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Демиденко Л.В., погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області Яшником Б.С., що винесене у кримінальному провадженні №12015250050002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 361, ч.2 ст.15, ч.2 ст. 361 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області Демиденко Л.В., в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, звернувся до Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області Яшника Б.С., що винесене у кримінальному №12015250050002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч.2 ст.15, ч.2 ст. 361 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами здійснено несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації та незаконного зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ «Українська фармацевтична компанія» на загальну суму 285790 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди; Черкаське обласне КП "Фармація", філії "Аптека №66 ЦРА" на загальну суму 14250 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди; ТОВ «Ф.М.- ТАНДЕМ» на загальну суму 100000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди; ПП «СІС» на загальну суму 40000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди; ТОВ «Аргон» на загальну суму 47000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди; ТОВ «Санаторій «Курорт Орлівщина» на загальну суму 866 180,16 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди.

Таким чином, слідством встановлено, що на території України діє група осіб, яка підбирає юридичних осіб, які у своїй діяльності використовують мало захищені, банківські програми електронних платежів типу «Клієнт-банк» та «Інтернет клієнт-банк», після чого відслідковують надходження значної суми грошових коштів на банківський рахунок та здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп'ютера), що призводить до спотворення процесу обробки інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації, проводять несанкціоноване перерахування грошових коштів на рахунки спеціально підібраних осіб, після чого обготівковують їх за допомогою мережі банкоматів в м. Черкаси, Черкаської області.

Так, будучи допитаним у якості свідка, директор ТОВ «Українська фармацевтична компанія» ЄДРПОУ (30552921) ОСОБА_4, дав покази про те, що 22.03.2017 року з розрахункового рахунку НОМЕР_5, відкритому у АТ «Ощадбанк», було незаконно списано грошові кошти в сумі 285790 грн. в результаті несанкціонованого втручання в роботу програмного забезпечення «Інтернет-клієнт банк» та перерахування вказаної суми на банківський рахунок № НОМЕР_1, відкритий ПАТ «А-Банк» МФО 300379, який закріплено за ФОП ОСОБА_5, яка вказані грошові кошти перерахувала, цього ж дня трьом особам, а саме на картковий рахунок НОМЕР_2 ПАТ «Приватбанк», який закріплений за ОСОБА_6, який обготівкував кошти в сумі 18000грн, за адресою: АДРЕСА_1; на картковий рахунок ПАТ «Приватбанк», № НОМЕР_3, який закріплений за ОСОБА_7, який обготівкував кошти в сумі 18000 грн, за адресою: АДРЕСА_3, двома платежами та на картковий рахунок ПАТ «Приватбанк», № НОМЕР_4, який закріплений за ОСОБА_8, що прож. у АДРЕСА_2, який обготівкував кошти в сумі 19500 рн, за адресою: АДРЕСА_4.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника рахунку та рух грошових коштів по рахунку ПАТ «А-Банк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до розширеної виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1, відкритому у ПАТ «А-Банк» МФО 300379, який закріплено за ФОП ОСОБА_5 за період часу з 15.03.2017 по 25.03.2017 року; копії анкети - заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_1, фото власника рахунку, повних анкетних даних власника, утримувача рахунку, адреси та телефонів, згідно бази даних банку; відомостей про кінцевий залишок грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 станом на день проведення тимчасового доступу чи термін дії ухвали суду, а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників,напрями діяльності.

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому або за її дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС відділу КІБ Управління СБ України в Черкаській області капітану Загородньому В.М. чи старшому інспектору з особливих доручень ВПК Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції Горбачову Богдану Миколайовичу (посвідчення АНП № 001838) або інспектору ВПК Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції Дяченку Руслану Анатолійовичу (посвідчення АНП № 002798) дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме, - службовим особам ПАТ «А-Банк», МФО 300379, що має юридичну адресу: 49074, Днiпропетровська область, м. Дніпро, вул. Батумська, 1, надати повну інформацію про наступне:

-розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1, відкритому у ПАТ «А-Банк» МФО 300379, який закріплено за ФОП ОСОБА_5 за період часу з 15.03.2017 по 25.03.2017 року;

-копію анкети - заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_1, фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача рахунку, адреса та телефони, згідно бази даних банку;

-кінцевий залишок грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 станом на день проведення тимчасового доступу чи термін дії ухвали суду.

Провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у Черкаських відділеннях (філіях) ПАТ «А-Банк», що за адресою: м. Черкаси, вул. Шевченка, 241 та м. Черкаси, вул. Хрещатик, 190.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: С. М. Позарецька