Ухвала суду № 69029842, 20.09.2017, Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/5871/17

У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 вересня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., при секретарі Горошко О.О., за участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Філії «Полтавське ГРУ» ПАТ КБ «ПриватБанк», -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Філії «Полтавське ГРУ» ПАТ КБ «ПриватБанк».

Посилався на те, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42017171010000044 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В клопотанні вказував, що з матеріалів провадження вбачається, що ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6), будучи службовими особами, засновниками та представниками ТОВ «Велс» (код ЄДРПОУ 30131912) та ТОВ «Велс Україна» (код ЄДРПОУ 33584597), використовуючи родинні та дружні звязки, шляхом внесення недостовірних відомостей до первинних бухгалтерських та податкових документів щодо виробництва та реалізації товарно-матеріальних цінностей, сприяли ухиленню від сплати податків зазначених підприємств, що призвело до ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність отримання документів, які підтверджують здійснення розрахунків ТОВ «Велс», ТОВ «Велс Україна», ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_8, що дасть можливість встановити повний обєм перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, що неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості являються банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні.

Крім цього, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати документи банківської (юридичної, реєстраційної) справи ТОВ «Велс», ТОВ «Велс Україна», ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_8, у матеріалах якої знаходяться документи з відомостями про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства, що необхідні для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також проведення експертиз.

Вказані документи знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50), у підрозділах якого ТОВ «Велс Україна» (код ЄДРПОУ 33584597) відкрито рахунки №26042057000641 (українська гривня), №26007060036023 (українська гривня), №2605805450291 (українська гривня), ТОВ «Велс» (код ЄДРПОУ 30131912) відкрито рахунки №26043057000662 (українська гривня), №26006418076001 (українська гривня), №26051418076001 (українська гривня), ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) відкрито рахунки №26045060102157 (українська гривня), №26056362310001 (українська гривня), №26001362310001 (українська гривня), ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2) відкрито рахунки №26046054600523 (українська гривня), №26002054500377 (українська гривня), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3) відкрито рахунки №26009000278418 (українська гривня), №26048054602370 (українська гривня), 26006362315001 (українська гривня), ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4) відкрито рахунки №26006000994610 (українська гривня), №26049054603107 (українська гривня), №26009054612859 (українська гривня), ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5) відкрито рахунки №26005060036940 (українська гривня), №26008000989946 (українська гривня), №26000000963012 (українська гривня), №26052054502596 (українська гривня), ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6) відкрито рахунки №26009054619335 (українська гривня) у філії «Полтавське ГРУ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 331401, м.Полтава, вул.Шведська, 2 та вул.Соборності, 70А), що підтверджується витягом з центральної бази даних платників податків.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів для виявлення СГД, які являлися постачальниками ТОВ «Велс», ТОВ «Велс Україна», ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_8 у період з 01.04.2017 по теперішній час.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості, що стосуються наявних карткових рахунків та інформації по ним, відкритих в банківській установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6).

Вказані документи перебувають у володінні Філії «Полтавське ГРУ» ПАТ КБ «ПриватБанк» та мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведенні судових експертиз, у т.ч. почеркознавчої і економічної та потребують вилученню.

Тому просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Філії «Полтавське ГРУ» ПАТ КБ «ПриватБанк», а також надати дозвіл на їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають саме у володінні документів, які перебувають у володінні Філії «Полтавське ГРУ» ПАТ КБ «ПриватБанк», а також що вони в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, щодо яких внесено подання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій документів по рахункам ТОВ «Велс Україна» (код ЄДРПОУ 33584597) №26042057000641 (українська гривня), №26007060036023 (українська гривня), №26058054502921 (українська гривня), ТОВ «Велс» (код ЄДРПОУ 30131912) №26043057000662 (українська гривня), №26006418076001 (українська гривня), №26051418076001 (українська гривня), ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) №26045060102157 (українська гривня), №26056362310001 (українська гривня), №26001362310001 (українська гривня), ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2) №26046054600523 (українська гривня), №26002054500377 (українська гривня), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3) №26009000278418 (українська гривня), №26048054602370 (українська гривня), 26006362315001 (українська гривня), ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4) №26006000994610 (українська гривня), №26049054603107 (українська гривня), №26009054612859 (українська гривня), ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5) №26005060036940 (українська гривня), №26008000989946 (українська гривня), №26000000963012 (українська гривня), №26052054502596 (українська гривня), ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6) №26009054619335 (українська гривня) відкритим у філії «Полтавське ГРУ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 331401, м.Полтава, вул.Шведська, 2 та вул.Соборності, 70А), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ «Велс Україна» (код ЄДРПОУ 33584597), ТОВ «Велс» (код ЄДРПОУ 30131912), ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3, ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5, ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6), у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Велс Україна» (код ЄДРПОУ 33584597), ТОВ «Велс» (код ЄДРПОУ 30131912), ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3, ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6);

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку,

за період з 01.04.2017 року по день виконання ухвали;

- документів, які надавалися ТОВ «Велс Україна» (код ЄДРПОУ 33584597), ТОВ «Велс» код ЄДРПОУ 30131912), ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3, ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6), з метою ідентифікації господарських операцій щодо використання грошових коштів знятих з розрахункових рахунків вищезазначених підприємств та фізичних осіб за період з 01.04.2017 по день виконання ухвали;

- відомостей, документів про наявність відкритих карткових або депозитних рахунків: ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50;

- інформацію про рух грошових коштів, що надходили на карткові або депозитні рахунки ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6), отримувались з них, переказувались на інші рахунки, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: карток (аналогічних документів) із зразками підписів, або інших осіб за дорученням; заяв, листів та інших документів, у т.ч. що містять підписи власників карткових рахунків або інших осіб, які за дорученням використовували вказані рахунки; договорів, у т.ч. щодо користування вказаними картковими рахунками та використанням електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, в тому числі виданих у межах банківської установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», на підставі яких інші особи мали право розпоряджатися та використовувати вказані карткові рахунки, отримувати або перераховувати грошові кошти, тощо; грошових чеків на отримання готівки; чеків, у т.ч. на зняття готівкових коштів; за наявності платіжних доручень;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по карткових рахунках ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6), у роздрукованому вигляді (на паперових носіях) та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних фізичних або юридичних осіб);

підстава перерахування (за наявності вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування;

дату та час (з відображенням годин, хвилин) зняття готівкових коштів; місць здійснення вказаних операцій; відділень установ банків, банкоматів; суми зняття коштів; осіб, які їх видавали (касирів);

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на вказаних карткових рахунках за період з 01.04.2017 по 20.09.2017 року, та мають значення у кримінальному провадженні.

Виконання ухвали доручити: прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_9, прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_10, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11, заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому ОСОБА_14, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_16, а також іншим особам за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О.А.Самсонова

20.09.2017