Ухвала суду № 69029616, 21.09.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5909/17

Провадження № 1-кс/552/1819/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.09.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., за участі секретаря судового засідання - Ваніної Ю.А., слідчого Терещенко А.В. розглянувши клопотання прокурора Прокуратури Полтавської області Бондаренка О.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 звернувся з клопотаннямпро наданнятимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, просп. Лобановського, буд.52; м. Полтава, вул. Соборності, 44).

Посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №42016170000000313 від 08.11.2016 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.205; ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388; ч.2 ст.309 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи 03.08.2016 року придбали з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків субєкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335). У подальшому упродовж 2016 року вказані особи, шляхом маскування незаконного походження зерна кукурудзи унаслідок внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо походження та джерел придбання зерна кукурудзи, використали реквізити фіктивного підприємства ТОВ «Бест-Полтава» для документального оформлення незаконних експортних операцій із постачання зерна за межі митної території України на користь підприємства-нерезидента «Plus Ultra L.P.» (Великобританія) у кількості 34,75 тис. тонн на суму 139 млн. грн.

Одночасно з цим, проводиться розслідування по факту використання реквізитів ТОВ «Бест-Полтава», ТОВ «Вімес агро Трейд», ТОВ «Контур 5» та інших СФГ невстановленими особами з метою ухилення від сплати податків.

В ході проведення обшуку в ПП «Атланта-Агро» вилучені документи, що підтверджують факт завантаження в залізничні вагони відповідно до залізничних накладних зерна кукурудзи по документам ТОВ «Бест-Полтава». Згідно вилучених документів установлено, що підприємством на замовлення якого ПП «Анталнта-Агро» здійснювало відвантаження та перевезення зерна кукурудзи є ТОВ «Контур-5».

Встановлено, що документи знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, просп. Лобановського, буд.52; м. Полтава, вул. Соборності, 44).

У звязку з вищевикладеним та для проведення судово-економічної, судової почеркознавчої експертиз прокурор просив надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, просп. Лобановського, буд.52; м. Полтава, вул. Соборності, 44).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1ст. 107 КПК Українизастосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1ст. 160 КПК Українисторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №42016170000000313 від 08.11.2016 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.205; ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388; ч.2 ст.309 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що ТОВ «Контур-5» має рахунок в ПАТ «Сбербанк».

В ході досудового слідства встановлено, що між підприємствами ТОВ «Бест-Полтава» та ТОВ «Контур-5» відсутнє декларування фінансово-господарських відносин.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вищевказані банківські документи можуть спростувати або підтвердити факт фінансово господарських взаємовідносин ТОВ «Бест-Полтава» та ТОВ «Контур-5» є підстави длязадоволення клопотання.

Керуючисьст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, просп. Лобановського, буд.52; м. Полтава, вул. Соборності, 44), а саме:

- оригіналів документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ «Контур-5» (код 35542923), карток зі зразками підписів та відбитку печатки, документів на відкриття/закриття рахунків, довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів;

- касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ «Контур-5» (код 35542923) №26053013045602 (Українська гривня), №26009001045602 (Українська гривня), №26008013045602 (Українська гривня) за період з 18.03.2016 (дата відкриття рахунку) по дату винесення ухвали суду;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахункам ТОВ «Контур-5» (код 35542923) №26053013045602 (Українська гривня), №26009001045602 (Українська гривня), №26008013045602 (Українська гривня), у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 18.03.2016 (дата відкриття рахунку) по 21.09.2017 року;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками ТОВ «Контур-5» (код 35542923) №26053013045602 (Українська гривня), №26009001045602 (Українська гривня), №26008013045602 (Українська гривня), за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 18.03.2016 (дата відкриття рахунку) по 21.09.2017 року.

Зобов'язати ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, просп. Лобановського, буд.52; м. Полтава, вул. Соборності, 44) надати зазначену інформацію негайно після предявлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виконання ухвали доручити: заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6.

Строк дії ухвали до 21.10.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К. Миронець