Ухвала суду № 69025632, 20.09.2017, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/1990/17

1-кс/683/605/2017

У Х В А Л А

20 вересня 2017 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Бондарчук Л.А., секретаря Борикіній Л.В., з участю заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 розглянувши клопотання по кримінальному провадженню №42017111200000252 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

19 вересня 2017 року заступник начальника СВ Старокостянтинівського ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, будучи директором ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ», діючи умисно, з корисливих мотивів, у змові з ОСОБА_3, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом поставки легкових автомобілів марки MITSUBISHI L200, заволоділи грошовими коштами ТОВ «СІГНЕТ ЦЕНТР» на суму 560700,00 грн.

За даними Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій України, ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 39552144), юридична адреса 31100, Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. Федорова, 1/1) зареєстровано 17.12.2014 року. Розмір статутного капіталу товариства 1000 гривень. ОСОБА_2 (адреса: 31100, АДРЕСА_1) являється єдиним засновником ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ».

Згідно з даними, отриманими в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 12.09.2016 ТОВ «СІГНЕТ ЦЕНТР» в особі керівника товариства ОСОБА_4 уклало з ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ» в особі керівника ОСОБА_2 ОСОБА_5 поставки №1209.

Відповідно до Договору поставки №1209 , ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ» зобовязалося поставити товариству «СІГНЕТ ЦЕНТР» дві одиниці легкових автомобілів марки MITSUBISHI L200, а товариство «СІГНЕТ ЦЕНТР» зобовязалося сплатити за поставлений товар двома платежами: перший платіж в якості передоплати в сумі 560700,00 грн. на наступний день після підписання Договору поставки; другий платіж у розмірі 240300,00 грн. в день підписання Акту приймання-передачі автомобілів. Відповідно до умов Договору поставки, термін поставки було визначено до 20 календарних днів з моменту сплати першого платежу. 27.10.2016 між ТОВ «СІГНЕТ ЦЕНТР» в особі ОСОБА_4 та ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ» в особі ОСОБА_2 було підписано додаткову угоду до Договору №1209, згідно з якою термін поставки було визначено - до 20 календарних днів з дати підписання Додаткової угоди.

На виконання умов Договору поставки, ТОВ «СІГНЕТ ЦЕНТР» 15.09.2016 платіжним дорученням № 16851 з рахунку № 2605001361400 в АТ «ОТП БАНК» проплатило 560700,00 грн. на рахунок ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ» № 26001471744 в АТ «ОСОБА_6 Аваль».

ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ» свої зобовязання за договором поставки не виконало.

За даними, отриманими слідством, 01.02.2015 в м. Старокостянтинові ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ» уклало з компанією NarS-Handels-GmbH (Німеччина) контракт №01/15.

01.06.2016 року в м. Старокостянтинові ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ» в особі ОСОБА_2 уклало з компанією NarS-Handels-GmbH додаткову угоду до контракту №01\15, причому додаткову угоду від імені NarS-Handels-GmbH підписав директор NarS-Handels-GmbH ОСОБА_7.

Відповідно до умов контракту №01\15 і додаткової угоди до нього, Продавець NarS-Handels-GmbH зобовязався поставляти Покупцеві ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ» транспортні засоби, кузова та запчастини до них, сільськогосподарську техніку, мотоцикли, квадроцикли та іншу мототехніку, човни, яхти. Поставка товару здійснюється протягом 4 днів після отримання Замовлення від Покупця. Замовлення передається по факсу чи електронною поштою (п. 2.1 Контракту). Оплата за поставлений товар здійснюється банківським переказом на рахунок Продавця на протязі 30 днів після отримання товару Покупцем (п. 4.2 Контракту).

Не зважаючи на те, що товар згідно Контракту №01\15 і Додаткової угоди від 01.06.2016, поставлений на територію України не був, ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ» платіжним дорученням №2 від 16.09.2016 перерахувало грошові кошти в сумі 43700 Євро на рахунок компанії NarS-Handels-GmbH №DE 601604 00000111285300 в банку Commerzbank, Potsdam.

15 травня 2017 року прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_8 було винесено постанову про визначення територіальної підслідності кримінального правопорушення за Старокостянтинівським ВП ГУ НП в Хмельницькій області.

23 травня 2017 року відповідні матеріали кримінального провадження надійшли до Старокостянтинівської місцевої прокуратури.

19 червня 2017 року додатково допитано як свідка ОСОБА_2, який показав, що згідно платіжного доручення № 16851 від 15.09.2016 гроші в сумі 560700 гривень надійшли із рахунку ТОВ Сігнет-Центр № 2605001361400 на рахунок ТОВ Вест Імпорт № 26001471744. Вказані кошти разом з коштами інших субєктів господарської діяльності в загальній сумі 1311000 гривень були перераховані 16.09.2016 платіжним дорученням № 136 згідно курсу діючого на відповідну дату, а саме по 30 гривень за 1 Євро, у відділенні АТ ОСОБА_9 аваль в м.Старокостянтинів по вул. Миру. Отримані від ТОВ Сігнет-Центр кошти були перераховані на рахунок DE60160400000111285300, що належить субєкту нерезиденту NarS-Handels-GmbH

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Вест Імпорт» для здійснення господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок № 26005052301621, відкритий у Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 315405, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3), у звязку з чим для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, які шахрайським шляхом отримали кошти ТОВ Сігнет-Центр, а також встановлення можливого їх місця знаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться ПАТ КБ «Приватбанк».

Заслухавши думку заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП, який підтримав клопотання та дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_1, начальнику СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_16, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в

Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18, старшому оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги 50.

Зобов'язати ПАТ КБ «Приватбанк»у період часу з 1 вересня 2016 року по дату виконання ухвали надатина паперовому та (або) електронному носії:

-інформацію щодо розгорнутого руху коштів по рахунку № 26005052301621 ТОВ «Вест Імпорт» із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях), залишків коштів після здійснення банківської операції;

-копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунку № 26005052301621 ТОВ «Вест Імпорт», у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви і доручення та інші;

-копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків.

-інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до розрахункового рахунку № 26005052301621, а саме вхід в «Приват 24» чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Хмельницької філії ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Хмельницький вул. Зарічанська, 5/3 (МФО 315405).

Ухвала чинна до 20 жовтня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя