Ухвала суду № 69022537, 19.09.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/10666/17 1-кс/335/7163/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., при секретарі Ровенської В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, погодженого прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 22013080000000060 від 20.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22013080000000060 від 20.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» протягом 2006 р. - 2008 р. уклало із АТ «Укрексімбанк» ряд кредитних договорів, які діяли у рамках Генеральної угоди № 75107N1/54 від 13.12.2007 із загальною кредитною лінією у 5,3 млн. доларів США, в тому числі кредитний договір № 75108К10/11 від 11.07.2008 із кредитною лінією 3 млн.доларів США строком погашення до 10.07.2009. Відповідно до умов кредитування, кредитні кошти надано для поповнення оборотних коштів з метою фінансування поточних потреб позичальника, в т.ч. для здійснення розрахунків за сировину та матеріали за контрактами з застосуванням акредитивної форми розрахунків. Позичальник зобовязаний використовувати кредитні кошти виключно для цілей, передбачених договором.

11.07.2008 року між ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (ВАТ «Укрексімбанк») в особі керуючого філією ВАТ «Укрексімбанк» в м. Запоріжжі ОСОБА_3 з одного боку та ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353) «Позичальник» в особі директора ОСОБА_4 та головного бухгалтера ОСОБА_5, з іншого боку, укладено кредитний договір № 75108К10/11.

Відповідно до вказаного кредитного договору банк відкриває Позичальнику відновлювальну кредитну лінію на умовах забезпеченості, повернення, відкличності, строковості, платності та цільового характеру використання відповідно до положень та умов цього договору. Ліміт кредитної лінії встановлено в розмірі 3000000 доларів США з кінцевим терміном погашення 10.07.2009. Цілі кредиту: поповнення оборотних коштів з метою фінансування поточних потреб Позичальника, в т.ч. для здійснення розрахунків за сировину та матеріали за контрактами з застосуванням акредитивної форми розрахунків. Позичальник зобовязався використовувати кредитні кошти виключно для цілей, передбачених договором.

Платежі за цим Договором здійснюються на підставі отриманих від Позичальника засобами програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт» електронних заяв на перерахування кредитних коштів протягом поточного банківського дня, але не раніше, ніж після отримання від Позичальника документів, що є підставою для їх здійснення (контракт, вантажно-митна декларація, інвойс, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, тощо), та їх належним чином завірених копій, з урахуванням часу для їх перевірки банком.

Позичальник зобовязаний здійснити дострокове погашення Кредиту або його частини, процентів за користування Кредитом та інших належних до сплати платежів за цим Договором, в тому числі у разі якщо Позичальник використав кредитні кошти не за цільовим призначенням.

Банк відкриває Позичальникові такі рахунки: № 2062410751262 позичковий рахунок; № 3739508751262 для сплати процентів за користування Кредитом, плати за управління Кредитом та плати за зобовязання, № 2068528751262 для сплати за зміну умов договору.

Так, в період з 15.07.2008 року по 22.12.2008 року на рахунок Позичальника № 2062410751262 банком перераховано кредитні кошти на загальну суму 2267860, 18 доларів США, що в перерахунку складає 17462523, 39 грн.

Службові особи ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353), з метою заволодіння кредитними коштами, здійснили їх нецільове використання, кредит не повернули, чим заподіяли шкоду ВАТ «Укрексімбанк» на суму 17462523, 39 грн.

Слідчий посилаючись на те, що швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, встановлення осіб, які розпоряджались коштами ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353) та отримання зразків підпису та почерку осіб зазначених керівниками та засновниками товариства, які можуть бути використані при подальшому проведенні почеркознавчих експертиз, просить клопотання задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» МФО 322313 (м. Київ, вул. Антоновича, 127), філія АТ «Укрексімбанк» у м. Запоріжжі за адресою : м. Запоріжжя, пр. Соборний, 111-А.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, враховуючи позицію слідчого та представника банку, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчосу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, або уповноваженому працівникові Національної Поліції за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» МФО 322313 (м. Київ, вул. Антоновича, 127), філія АТ «Укрексімбанк» у м. Запоріжжі за адресою : м. Запоріжжя, пр. Соборний, 111-А, із можливістю їх вилучення, а саме: витягів протоколів засідань кредитного комітету ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» з вказівкою прізвищ осіб, за участі яких приймалися відповідні рішення щодо кредитування ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353) в рамках Генеральної угоди № 75107N1/54 від 13.12.2007, в тому числі по кредитному договору № 75108К10/11 від 11.07.2008 року.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 19 жовтня 2017 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Геєць