Ухвала суду № 69020998, 21.09.2017, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

№ 243/8432/17

Провадження № 1-кс/243/857/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2017 року Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Пронін С.Г., при секретарі Чевела С.Ю., за участю слідчого Моісєєнко О.А., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов'янська клопотання слідчого СВ Словянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

21 вересня 2017 року у Слов'янський міськрайонний суд Донецької області звернувся слідчий СВ Словянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим прокурором Словянської місцевої прокуратури, в якому зазначено, що до Словянської міської прокуратури Донецької області надійшла заява про притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_2, який у 2008 році, працюючи директором ЗАТ «ПриватБанк» та зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ «СТАЛЬ ЦЕНТР», підписав підроблені документи, в результаті чого було незаконно видано кредит на суму 490 тис. грн., що потягло тяжкі наслідки.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 42017051720000130 від 05 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що оригінали та копії документів, які мають безпосереднє та доказове значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, та в отриманні яких виникла необхідність у слідства, знаходяться у слідчому відділі слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, розташованому за адресою: м. Краматорськ, вул. Академічна, буд. 21.

З наказу начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 № 10 від 11 листопада 2015 року, слідує, що одним з місць розміщення працівників слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області є приміщення, розташоване за адресою: м. Краматорськ, вул. Академічна (колишня назва Шкадінова), буд. 21.

Необхідність тимчасового доступу до вищевказаних документів, слідчий обґрунтовує тим, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні; без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку. Вилучення оригіналів та копій цих документів необхідне для їх огляду, вивчення та дослідження, проведення економічних та інших видів експертиз. Оскільки зазначені документи містять інформацію з обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу, шляхом вилучення у слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, не є можливим.

Вислухавши сторони кримінального провадження, суд приходить до висновку, що дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання їх як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості, зазначені у клопотанні, які знаходяться у володінні слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести вказані обставини не уявляється можливим, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Словянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_1 та іншим особам, визначеним дорученням цього слідчого у порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх вилучення, а саме:

- копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, серії А00 №406206;

- копії довідки №5082 з Єдиного реєстру підприємств та організацій України, ЄДРПОУ 24153665;

- копії довідки №9450 про включення до Єдиного державного реєстру підприємств Закритого акціонерного товариства «ПриватБанк»;

- копії Положення про Горлівську філію Закритого акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк»;

- копії статуту Закритого акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк»;

- витягу ЄДРПОУ 35551917 ТОВ «СТАЛЬ ЦЕНТР»;

- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «ПІВДЕНЬ СХІДЕНЕРГО СЕРВІС» Код ЄДРПОУ: 34970433; ТОВ «СТАЛЬ ЦЕНТР» Код ЄДРПОУ 35551917;

- розширеного витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна станом на 24.03.2014 на: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8;

- розширеного витягу державного підприємства «Національні інформаційні системи Запорізька філія вих.163/03-03 від 18.02.2016 з додатками;

- кредитної справи за договором №09/08 від 04.03.2008 міжТОВ «СТАЛЬ ЦЕНТР» та ПАТ «ПриватБанк»;

- довідки ПАТ «ПриватБанк» №30.1.0.0/2-20131206/1145 від 16.12.2013;

- протоколу огляду кредитної справи за договором №09/08 від 04.03.2008 міжТОВ «СТАЛЬ ЦЕНТР» та ПАТ «ПриватБанк»;

- листа управління пенсійного фонду України у м. Словянську Донецькій областіі вих. №6279/02 від 22.04.2015;

- наказу №1054 від 14.10.2003 «Про затвердження нової редакції Процедури мікрокредитування» ПАТ «ПриватБанк;

- Процедури мікрокредування, друга редакція, жовтень 2003р. ПАТ «ПриватБанк»;

- листа №162/6.2.119 від 11.04.2014 Горлівського відділу державної реєстрації цивільного стану;

- листа Горлівського виробничого управління ВКГ №06/12 від 09.01.2014 про спрямування довіреності №998-Н від 14.04.2005 на імя ОСОБА_2, 11.09.1948р.н. та витягу про ГФ ЗАТ «ПриватБанк»;

- копії довіреності №988-Н від 14.04.2005 на імя ОСОБА_2, 11.09.1948р.н. та витягу про ГФ ЗАТ «ПриватБанк»;

- листа управління ПФУ у м. Горлівка №2061/03 від 21.01.2014 про надання завіреної копії трудової книжки на імя ОСОБА_2, 11.09.1948р.н.;

- копії завіреної трудової книжки ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1;

- наказу про прийняття та звільнення ОСОБА_2, 11.09.1948р.н. з ПАТ «ПриватБанк»;

- копії паспорту ОСОБА_2, 11.09.1948р.н.;

- довідки адресно-довідкового бюро ГУМВС України в Донецькій області відносно ОСОБА_2, 11.09.1948р.н.;

- копії паспорта ОСОБА_8, серії ВА626334, з реєстрацією у АРК

м. Ялта, вул. Єкатеринінська, 4а-6;

- листа ТОВ «Українське бюро кредитних історій» №316 від 23.03.2016, з додатками;

- листа ГФ ЗАТ «ПриватБанк» №09060009000/1708 від 14.04.2009р., з двома додатками про рух коштів за банківськими картками №№26359601888773, 26353603259793;

- акту спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_9 від 15.04.2015;

- висновку судово-економічної експертизи №1-24/01/2014-се від 24.01.2014 ТОВ «Донецькій інформаційно-консультаційний центр»;

- висновку судово-економічної експертизи №144/26 від 18.12.2014 ПП «Галаексперт»;

- висновку судової економічної експертизи №3656 від 14 квітня 2015 року Харківського НДІСЕ ім.. засл. Проф.. ОСОБА_10;

- висновку почеркознавчої та технічної експертизи документів №952 від 09.12.2013;

- висновку почеркознавчої експертизи №70 від 05.02.2016 Донецького НДЕКЦ МВС України;

- висновку почеркознавчої експертизи №816 від 28.04.2016 Донецького НДЕКЦ МВС України;

- висновку судово-почеркознавчої експертизи №180 від 15.02.2017 Донецького НДІСЕ;

- Правил внутрішнього фінансового моніторингу ПАТ «ПриватБанк» від 2008р.;

- довідку Національного банку України від 04.09.2009 з питань дотримання ПАТ КБ «ПриватБанк» законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

- виписку про рух за рахунком з 10.09.2007 по 10.09.2012 №20627052100756 ПАТ «ПриватБанк»;

- копії платіжних документів, доручення, меморіальні ордери та банківські виписки у 2-х томах 1-792 ст., платіжні доручення, меморіальні ордери та банківські виписки у 1 томі 1-293 ст., а всього на 1085арк.;

- протокол допиту свідка ОСОБА_8; протокол допиту свідка ОСОБА_11; протокол допиту свідка ОСОБА_2; протокол допиту свідка ОСОБА_12; протокол допиту свідка ОСОБА_7; протокол допиту свідка ОСОБА_13; протокол допиту свідка ОСОБА_14; протокол допиту свідка ОСОБА_15; протокол допиту свідка ОСОБА_16; протокол допиту свідка ОСОБА_17; протокол допиту свідка ОСОБА_18; протокол допиту свідка ОСОБА_19,

які перебувають у слідчому відділі слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, що розташований за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Академічна, буд. 21.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 21 жовтня 2017 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя

Слов'янського міськрайонного суду ОСОБА_20