Ухвала суду № 69020398, 20.09.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14029/17

Провадження № 1-кс/234/5004/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

20 вересня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Сторчай А.Д., слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1,

Розглянув клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури області ОСОБА_2, про арешт майна.

Клопотання надійшло до суду 20.09.2017.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №42017050000000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні кримінального провадження №42017050000000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Слідчий в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1 довів: що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017050000000083 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів під час здійснення ремонту автошляхів як на територіях міст Донецької області, так і між ними, яке здійснюється посадовими особами ТОВ «Данко» у змові із посадовцями органів виконавчої влади та Служби автомобільних доріг в Донецькій області, які надають їм можливість перемагати у відповідних тендерних процедурах.

Під час слідства на причетність до скоєння злочину перевіряються посадові особи ТОВ «Данко» (код ЄДРПОУ 32727466), яке із Донецької області перереєстроване до Соломянського району м. Києва.

Так, в 2016 та 2017 році Служба автомобільних доріг в Донецькій області виступила замовником та розпорядником державних коштів (відповідно до розпорядження Донецької ОВЦА) на проведення закупівель щодо капітального ремонту автодоріг та тротуарів на ряді обєктів у м. Краматорську, Лимані, Словянську, Бахмуті Донецької області та їх районів.

Наприкінці 2016 та у 2017 році було укладено близько 10 договорів підряду між Замовником Службою автомобільних доріг в Донецькій області та Підрядником ТОВ «Данко», в яких зазначено, що роботи будуть виконуватися за рахунок коштів обласного бюджету, згідно розпорядження керівника Донецької обласної ДЦА.

На теперішній час слідством перевіряється інформація щодо можливого безпідставного завищення вартості робіт та перевозки матеріалі більше ніж на 1 млн. грн.

Під час обшуку 19.09.2017 року за адресою розташування офісів ТОВ «Данко»: м. Краматорськ, вул. Хабаровська б.4, було виявлено та вилучено:

1) Видаткові накладні та товаротранспортні накладні з ТОВ «Краматорськ-Євроцемент» на 69 аркушах у файлі;

2) Таблиці із відомостями, щодо приходу та видатків окремих осіб на 30 арк., ;

3) Три аркуші паперу із відомостями щодо роботи асфальтобетонних заводів за червень;

4) Відомості про сплату (витяг з компютерної програми) 22 аркушах;

5) Список техніки та фотографії до нього на 10 арк.;

6) Видаткові накладні, товаротранспортні накладні та рахунки фактури ТОВ «Данко» та ТОВ «Сєверодонецьке АБЗ» на 18 арк. в одному файлі;.

7) Видаткові накладні, товаротранспортні накладні та рахунки фактури ТОВ «Данко» та ТОВ «Сєверодонецьке АБЗ» на 23 арк. в одному файлі;

8) Документи, щодо закупівлі окремих видів товарів на 6 арк.;

9) НОМЕР_1 на бітум дорожній марки 70/100;

10) Журнал сірий із чорновими записами. Починаються записи із напису «ось балансира», останній запис «Яневский»;

11) Документи, щодо комерційних пропозицій та додані до нього документи на 12 арк;

12) Чорнові записи на 65 арк.;

13) Журнал із чорновими записами. Журнал має назву «BuroMax»;

14) Зошит із чорновими записами, який має назву «its your music»;

15) Копії договірної ціни та підсумкової відомості ресурсів на 5 арк., щодо ремонту стрілочного переводу Р50 М1/9;

16) Копії локальної смєти щодо ремонту службових приміщень у м. Райгородок на 7 арк.

17) Таблиця №2 та таблиця №3 за 2016 рік на 7 арк.

18) Ноутбук Acer N15W4 S/N NXGCEEU0986370B6866600 із зарядним пристроєм;

19) Відомості про залишки матеріалів станом на 14.09.17 на 2 арк.;

20) Таблиці із відомостями щодо руху вагонів на 5х арк.;

21) Аркуші паперу із чорновими записами, всього на 1 арк.;

22) Таблиця із відомостями, щодо вартості перевезень матеріалів ж/д автотранспортом на 4 арк;

23) Реєстр кредиторських заборгованостей на 2 арк.;

24) Копії висновків ХНАДУ та протоколів випробувань на 5 арк.;

25) Папка із господарською документацією (фіолетова). На останній мається напис «Соледар, рубежное, ОСОБА_3, Лиман, (р-н) Бахмут»;

26) Ноутбук Acer N15W4 S/N NXGCEEU0986370B836600 із зарядним пристроєм;

27) Документи, щодо приходу грошових коштів та видатків на 11 арк. (чорновики);

28) Таблиці із чорновими записами на 4 арк.;

29) Мобільний телефон Microsoft із ІМЕІ 357779068804994 та 357779068804986, мобільні телефони 067-323-77-33 та 095-239-99-79;

30) Блокнот зеленого кольору з чорновими записами;

31) Копії видаткових накладних та рахунків фактур на 10 арк.;

32) Чорнові записи на 44 арк.;

33) Відомості плати за користування вагонами на 22 арк., накопичувальна карта на 12 арк.;

34) Товаротранспортні накладні та додані до них документи на 22 арк. в одному файлі;

35) Товаротранспортні накладні на 7 арк., копії накладних на 35 арк.;

36) Паперова папка із документами із назвою «Кальчитський карьер»;

37) Паперова папка із документами із назвою «Учетчики апрель»;

38) Паперова папка із документами із назвою «Учетчики июль»;

39) Паперова папка із документами із назвою «Учетчики май»;

40) Паперова папка із документами із назвою «Учетчик июнь»;

41) Паперова папка із документами із назвою «акт контрольных замеров топлива»;

42) Зелений сегригатор із документами під назвою «мокрянськ. кар»;

43) Зелений сегригатор із документами під назвою «без назви» (з актами звірки);

44) Чорнові записи у файлі на 7 арк.;

45) Паперова папка із документами під назвою «Тупик Северодонецк июль»;

46) Товаро-транспортні накладні на 9 аркушах у файлі;

47) Документація щодо взважування товарів на 35 арк. у файлі

48) Подбори проб асфальтобетону на 8 арк.;

49) Книга канцелярська з чорновими записами;

50) Господарська документація у синій папці, щодо діяльності Сєверодонецького АБЗ;

51) ТТН, видаткові накладні, щодо закупівлі товарів на 11 арк.;

52) Блокнот із чорновими записами темно синього кольору;

Також під час обшуку виявлено печатку ТПК ПРОМІНВЕСТ код 39523286;

53) Ноутбук Acer N15W4 S/N NXMZ8EU0126070DED56600 із зарядним пристроєм;

54) Ноутбук Acer N15W4 S/N NXGCEEU0986370BA5B6600 із зарядним пристроєм;

55) Блокноти із чорновими записами у кількості 9 шт;

56) Чорна папка скорозшивач із документацією, щодо встановлення договірної ціни на машино часи механізмів;

57) Чотири блокноти із чорновими записами;

58) Бланки паспортів на асфальтобетонну суміш на 6 аркушах;

59) Путиві листи на 6 аркушах;

60) Папка синя із копіями договорів;

61) Паперова папка із документацією під назвою «Бывшие сотрудники ТОВ «Данко» 2016 год»;

62) Паперова папка із документацією під назвою «Бывшие сотрудники ТОВ «Данко» 2017 год»;

63) Журнал випуску автомобілів на лінію;

64) Журнал обліку предрейсових інструктажів водіїв;

65) Документація щодо закупівлі паливно-мастильних матеріалів на 9 арк.;

66) ОСОБА_4 прийому виконаних робіт у файлі;

67) Таблиця із анкетними даними з номерами телефонів на 4 арк.;

68) Чорнові записи на 30 арк.;

69) Зелена папка скоросшивач із документами із назвою «Транспорт Дроптехника»;

70) Зелена папка скорозшивач із документами із назвою «Путевые листы»;

71) Зелена папка скорозшивач із документами із назвою «Заправки»;

72) Зелена папка скорозшивач із документами із назвою «Сотрудники ООО «Данко»;

73) Жорсткий диск «ACTA Agestar»;

74) Флеш накопичувач «Verico04»;

75) Особисті документи та трудові угоди на: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 (копії);

76) Товаро-транспортні накладні у файлі на 3 арк.;

77) Посадова інструкція ОСОБА_4 на 2 арк.;

78) Копії документів щодо перевезення асфальтобетону на 21 арк.;

В цей день вказані документи та речі визнані речовими доказами.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення 191 ч.5 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

При цьому, згідно ч. 2 ст. 170 КК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Також, згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядалось без повідомлення власників майна, у звязку із тим, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Судом встановлено, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017050000000083 за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановою слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1 від 19.09.2017, зазначене у клопотанні майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №42017050000000083 від 25.01.2017.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170-174, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури області ОСОБА_2, про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку адміністративної будівлі та у автомобілях, які знаходились за адресою розташування ТОВ «Данко»: м. Краматорськ, вул. Хабаровська б.4, а саме:

1) Видаткові накладні та товаротранспортні накладні з ТОВ «Краматорськ-Євроцемент» на 69 аркушах у файлі;

2) Таблиці із відомостями, щодо приходу та видатків окремих осіб на 30 арк., ;

3) Три аркуші паперу із відомостями щодо роботи асфальтобетонних заводів за червень;

4) Відомості про сплату (витяг з компютерної програми) 22 аркушах;

5) Список техніки та фотографії до нього на 10 арк.;

6) Видаткові накладні, товаротранспортні накладні та рахунки фактури ТОВ «Данко» та ТОВ «Сєверодонецьке АБЗ» на 18 арк. в одному файлі;.

7) Видаткові накладні, товаротранспортні накладні та рахунки фактури ТОВ «Данко» та ТОВ «Сєверодонецьке АБЗ» на 23 арк. в одному файлі;

8) Документи, щодо закупівлі окремих видів товарів на 6 арк.;

9) НОМЕР_1 на бітум дорожній марки 70/100;

10) Журнал сірий із чорновими записами. Починаються записи із напису «ось балансира», останній запис «Яневский»;

11) Документи, щодо комерційних пропозицій та додані до нього документи на 12 арк;

12) Чорнові записи на 65 арк.;

13) Журнал із чорновими записами. Журнал має назву «BuroMax»;

14) Зошит із чорновими записами, який має назву «its your music»;

15) Копії договірної ціни та підсумкової відомості ресурсів на 5 арк., щодо ремонту стрілочного переводу Р50 М1/9;

16) Копії локальної смєти щодо ремонту службових приміщень у м. Райгородок на 7 арк.

17) Таблиця №2 та таблиця №3 за 2016 рік на 7 арк.

18) Ноутбук Acer N15W4 S/N NXGCEEU0986370B6866600 із зарядним пристроєм;

19) Відомості про залишки матеріалів станом на 14.09.17 на 2 арк.;

20) Таблиці із відомостями щодо руху вагонів на 5х арк.;

21) Аркуші паперу із чорновими записами, всього на 1 арк.;

22) Таблиця із відомостями, щодо вартості перевезень матеріалів ж/д автотранспортом на 4 арк;

23) Реєстр кредиторських заборгованостей на 2 арк.;

24) Копії висновків ХНАДУ та протоколів випробувань на 5 арк.;

25) Папка із господарською документацією (фіолетова). На останній мається напис «Соледар, рубежное, ОСОБА_3, Лиман, (р-н) Бахмут»;

26) Ноутбук Acer N15W4 S/N NXGCEEU0986370B836600 із зарядним пристроєм;

27) Документи, щодо приходу грошових коштів та видатків на 11 арк. (чорновики);

28) Таблиці із чорновими записами на 4 арк.;

29) Мобільний телефон Microsoft із ІМЕІ 357779068804994 та 357779068804986, мобільні телефони 067-323-77-33 та 095-239-99-79;

30) Блокнот зеленого кольору з чорновими записами;

31) Копії видаткових накладних та рахунків фактур на 10 арк.;

32) Чорнові записи на 44 арк.;

33) Відомості плати за користування вагонами на 22 арк., накопичувальна карта на 12 арк.;

34) Товаротранспортні накладні та додані до них документи на 22 арк. в одному файлі;

35) Товаротранспортні накладні на 7 арк., копії накладних на 35 арк.;

36) Паперова папка із документами із назвою «Кальчитський карьер»;

37) Паперова папка із документами із назвою «Учетчики апрель»;

38) Паперова папка із документами із назвою «Учетчики июль»;

39) Паперова папка із документами із назвою «Учетчики май»;

40) Паперова папка із документами із назвою «Учетчик июнь»;

41) Паперова папка із документами із назвою «акт контрольных замеров топлива»;

42) Зелений сегригатор із документами під назвою «мокрянськ. кар»;

43) Зелений сегригатор із документами під назвою «без назви» (з актами звірки);

44) Чорнові записи у файлі на 7 арк.;

45) Паперова папка із документами під назвою «Тупик Северодонецк июль»;

46) Товаро-транспортні накладні на 9 аркушах у файлі;

47) Документація щодо взважування товарів на 35 арк. у файлі

48) Подбори проб асфальтобетону на 8 арк.;

49) Книга канцелярська з чорновими записами;

50) Господарська документація у синій папці, щодо діяльності Сєверодонецького АБЗ;

51) ТТН, видаткові накладні, щодо закупівлі товарів на 11 арк.;

52) Блокнот із чорновими записами темно синього кольору;

Також під час обшуку виявлено печатку ТПК ПРОМІНВЕСТ код 39523286;

53) Ноутбук Acer N15W4 S/N NXMZ8EU0126070DED56600 із зарядним пристроєм;

54) Ноутбук Acer N15W4 S/N NXGCEEU0986370BA5B6600 із зарядним пристроєм;

55) Блокноти із чорновими записами у кількості 9 шт;

56) Чорна папка скорозшивач із документацією, щодо встановлення договірної ціни на машино часи механізмів;

57) Чотири блокноти із чорновими записами;

58) Бланки паспортів на асфальтобетонну суміш на 6 аркушах;

59) Путиві листи на 6 аркушах;

60) Папка синя із копіями договорів;

61) Паперова папка із документацією під назвою «Бывшие сотрудники ТОВ «Данко» 2016 год»;

62) Паперова папка із документацією під назвою «Бывшие сотрудники ТОВ «Данко» 2017 год»;

63) Журнал випуску автомобілів на лінію;

64) Журнал обліку предрейсових інструктажів водіїв;

65) Документація щодо закупівлі паливно-мастильних матеріалів на 9 арк.;

66) ОСОБА_4 прийому виконаних робіт у файлі;

67) Таблиця із анкетними даними з номерами телефонів на 4 арк.;

68) Чорнові записи на 30 арк.;

69) Зелена папка скоросшивач із документами із назвою «Транспорт Дроптехника»;

70) Зелена папка скорозшивач із документами із назвою «Путевые листы»;

71) Зелена папка скорозшивач із документами із назвою «Заправки»;

72) Зелена папка скорозшивач із документами із назвою «Сотрудники ООО «Данко»;

73) Жорсткий диск «ACTA Agestar»;

74) Флеш накопичувач «Verico04»;

75) Особисті документи та трудові угоди на: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 (копії);

76) Товаро-транспортні накладні у файлі на 3 арк.;

77) Посадова інструкція ОСОБА_4 на 2 арк.;

78) Копії документів щодо перевезення асфальтобетону на 21 арк.;

Виконувати ухвалу в порядку, передбаченому Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, повязаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затв. Постановою КМУ України №1104 від 19.11.2012 року.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому для виконання.

На ухвалу, протягом пяти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду Донецької області ОСОБА_3