Ухвала суду № 69016151, 21.09.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/14482/17

н/п 1-кс/640/7577/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" вересня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

за участю слідчого - Солодова М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №32017220000000064 від 24.05.2017, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

19.09.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «Банк Грант», яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Данилевського 19, а саме: до оригіналів документів, які були надані для державної реєстрації реєстраційної справи ТОВ «Пас Білд Консалтінг» (код ЄДРПОУ 39410914), а саме: документів юридичної справи ПП «Дінсал» (код 35604041) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ПП «Дінсал» (код 35604041) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунку ПП «Дінсал» (код 35604041); оригіналів платіжних доручень ПП «Дінсал» (код 35604041), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період 01.01.2013 року по 31.12.2015 року, котрі надавалися в банк клієнтом із вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; документів щодо реєстрації банківського терміналу ПП «Дінсал» (код 35604041); інформації про рух грошових коштів ПП «Дінсал» (код 35604041) в ПАТ «Банк Грант» МФО 351607 по рахунку №26005059238 (українська гривня) за період 01.01.2013 року по 31.12.2015 по взаємовідносинам з підприємствами ТОВ «Сервіс-Бізнес Груп» (код 38382766), ТОВ «Агро-Дім» (код ЄДРПОУ 37436993), ТОВ «Алитус» (код 39431206), ТОВ «Акаді» (код 37697709), ТОВ «Дельтастрой» (код 39451828), ТОВ «Інтер Алор» (код 39119217), ТОВ «Крістмас Трейд» (код 39477214), ТОВ «Молнія» (код 36922439), ТОВ «Нормаком Плюс» (код 39477172), ТОВ «Анкор Прайс» (код 39489612), ТОВ «Бартер Грейс» (код 39489612), ТОВ «Віченца Корп» (код 39484148), ТОВ «Імпорт Стронг» (код 39446935), ТОВ «Транс Експорт Південь» (код 39254565), ТОВ «НВК «Атоменергомаш» (код ЄДРПОУ код 37453317), ТОВ «РВС Трейд» (код 39475856), ТОВ «Техконторг» (код 39235694), ТОВ «Бракарард» (код ЄДРПОУ код 39477188), ТОВ «Допомога Дніпро 2007» (код 34883330), ТОВ «Ака Імпорт» (код 39181424), ТОВ «Консалтингова фірма Бізнесексперт» (код 39531627), ТОВ «Зоря А» (код 39346011) з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що службові особи ПП «Дінсал» (код 35604041) у період з 01.01.2013 по 31.12.2015 необґрунтовано збільшили витрати підприємства, шляхом оформлення безтоварних операцій з придбання послуг у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Сервіс-Бізнес Груп» (код 38382766), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податку на прибуток у сумі понад 5.0 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПП «Дінсал» (код 35604041) мало фінансово господарські відносини з підприємствами ТОВ «Сервіс-Бізнес Груп» (код 38382766), ТОВ «Агро-Дім» (код ЄДРПОУ 37436993), ТОВ «Алитус» (код 39431206), ТОВ «Акаді» (код 37697709), ТОВ «Дельтастрой» (код 39451828), ТОВ «Інтер Алор» (код 39119217), ТОВ «Крістмас Трейд» (код 39477214), ТОВ «Молнія» (код 36922439), ТОВ «Нормаком Плюс» (код 39477172), ТОВ «Анкор Прайс» (код 39489612), ТОВ «Бартер Грейс» (код 39489612), ТОВ «Віченца Корп» (код 39484148), ТОВ «Імпорт Стронг» (код 39446935), ТОВ «Транс Експорт Південь» (код 39254565), ТОВ «НВК «Атоменергомаш» (код ЄДРПОУ код 37453317), ТОВ «РВС Трейд» (код 39475856), ТОВ «Техконторг» (код 39235694), ТОВ «Бракарард» (код ЄДРПОУ код 39477188), ТОВ «Допомога Дніпро 2007» (код 34883330), ТОВ «Ака Імпорт» (код 39181424), ТОВ «Консалтингова фірма Бізнесексперт» (код 39531627), ТОВ «Зоря А» (код 39346011).

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник ПАТ «Банк Грант», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №32017220000000064 від 24.05.2017, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому з ОВС 1 відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітану податкової міліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №32017220000000064 від 24.05.2017, право тимчасового доступу до речей ідокументів, що перебувають у ПАТ «Банк Грант», яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Данилевського 19, а саме: до оригіналів документів, які були надані для державної реєстрації реєстраційної справи ТОВ «Пас Білд Консалтінг» (код ЄДРПОУ 39410914), а саме: документів юридичної справи ПП «Дінсал» (код 35604041) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ПП «Дінсал» (код 35604041) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунку ПП «Дінсал» (код 35604041); оригіналів платіжних доручень ПП «Дінсал» (код 35604041), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період 01.01.2013 року по 31.12.2015 року, котрі надавалися в банк клієнтом із вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; документів щодо реєстрації банківського терміналу ПП «Дінсал» (код 35604041); інформації про рух грошових коштів ПП «Дінсал» (код 35604041) в ПАТ «Банк Грант» МФО 351607 по рахунку №26005059238 (українська гривня) за період 01.01.2013 року по 31.12.2015 по взаємовідносинам з підприємствами ТОВ «Сервіс-Бізнес Груп» (код 38382766), ТОВ «Агро-Дім» (код ЄДРПОУ 37436993), ТОВ «Алитус» (код 39431206), ТОВ «Акаді» (код 37697709), ТОВ «Дельтастрой» (код 39451828), ТОВ «Інтер Алор» (код 39119217), ТОВ «Крістмас Трейд» (код 39477214), ТОВ «Молнія» (код 36922439), ТОВ «Нормаком Плюс» (код 39477172), ТОВ «Анкор Прайс» (код 39489612), ТОВ «Бартер Грейс» (код 39489612), ТОВ «Віченца Корп» (код 39484148), ТОВ «Імпорт Стронг» (код 39446935), ТОВ «Транс Експорт Південь» (код 39254565), ТОВ «НВК «Атоменергомаш» (код ЄДРПОУ код 37453317), ТОВ «РВС Трейд» (код 39475856), ТОВ «Техконторг» (код 39235694), ТОВ «Бракарард» (код ЄДРПОУ код 39477188), ТОВ «Допомога Дніпро 2007» (код 34883330), ТОВ «Ака Імпорт» (код 39181424), ТОВ «Консалтингова фірма Бізнесексперт» (код 39531627), ТОВ «Зоря А» (код 39346011) з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

Зобовязати ПАТ «Банк Грант», яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Данилевського 19, надати старшому слідчому з ОВС 1 відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітану податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які були надані для державної реєстрації реєстраційної справи ТОВ «Пас Білд Консалтінг» (код ЄДРПОУ 39410914), а саме: документів юридичної справи ПП «Дінсал» (код 35604041) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ПП «Дінсал» (код 35604041) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунку ПП «Дінсал» (код 35604041); оригіналів платіжних доручень ПП «Дінсал» (код 35604041), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період 01.01.2013 року по 31.12.2015 року, котрі надавалися в банк клієнтом із вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; документів щодо реєстрації банківського терміналу ПП «Дінсал» (код 35604041); інформації про рух грошових коштів ПП «Дінсал» (код 35604041) в ПАТ «Банк Грант» МФО 351607 по рахунку №26005059238 (українська гривня) за період 01.01.2013 року по 31.12.2015 по взаємовідносинам з підприємствами ТОВ «Сервіс-Бізнес Груп» (код 38382766), ТОВ «Агро-Дім» (код ЄДРПОУ 37436993), ТОВ «Алитус» (код 39431206), ТОВ «Акаді» (код 37697709), ТОВ «Дельтастрой» (код 39451828), ТОВ «Інтер Алор» (код 39119217), ТОВ «Крістмас Трейд» (код 39477214), ТОВ «Молнія» (код 36922439), ТОВ «Нормаком Плюс» (код 39477172), ТОВ «Анкор Прайс» (код 39489612), ТОВ «Бартер Грейс» (код 39489612), ТОВ «Віченца Корп» (код 39484148), ТОВ «Імпорт Стронг» (код 39446935), ТОВ «Транс Експорт Південь» (код 39254565), ТОВ «НВК «Атоменергомаш» (код ЄДРПОУ код 37453317), ТОВ «РВС Трейд» (код 39475856), ТОВ «Техконторг» (код 39235694), ТОВ «Бракарард» (код ЄДРПОУ код 39477188), ТОВ «Допомога Дніпро 2007» (код 34883330), ТОВ «Ака Імпорт» (код 39181424), ТОВ «Консалтингова фірма Бізнесексперт» (код 39531627), ТОВ «Зоря А» (код 39346011) з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), з можливістю вилучення їх в належно завірених копій.

Розяснити ПАТ «Банк Грант», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.10.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.