Ухвала суду № 69016090, 20.09.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/14175/17

н/п 1-кс/640/7402/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" вересня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Боденко Д.О., за участю слідчого Неминущого С.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12017220000000890 від 07.07.2017, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_1 13.09.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, яким просив надати дозвіл про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Малом ясницька, 2-А та які містять банківську таємницю, а саме повної інформації про власника карти ПАТ «ПриватБанк» №4149497844173288, включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контатні номери телефонів, інформації про чоловіка або дружину власника картки, його фотографії, всієї інформації щодо грошового переводу на зазначену карту з рахунку ОСОБА_3 04.07.2017, інформації щодо подальшого зняття переведених коштів, фотографії з камер банкомату осіб, що зняли кошти, переведені ОСОБА_3

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в обєднаному кримінальному провадженні № 12017220000000890 від 07.07.2017, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2017 в смт. Новопокровка Чугуївського району Харківської області, невстановлені особи, шляхом обману, під виглядом транспортування в інше місце, заволоділи чужим майном товарами народного вжитку (борошном пшеничним та манною крупою), що належали ТОВ ТБ «НОВААГРО», код ЄДРПОУ 39820081.

Допитані свідки пояснили, що майно ТОВ ТБ «НОВААГРО» транспортував водій вантажного автомобілю НОМЕР_1, НОМЕР_2, ОСОБА_4.

Згідно показань свідка ОСОБА_3, вона працює приватним підприємцем з надання послуг з транспортної логістики. Так, наприкінці червня 2017 року початку липня 2017 року вона в мережі Інтернет підшукувала перевізника, який би перевіз товари народного вжитку з Харківської області до Сумської області згідно договору з ТОВ ТБ «НОВААГРО». Їй зателефонував чоловік та представився оператором, який підшукав водія для перевезення товару, надавши контактні дані водія та його номер телефону. Після цього ОСОБА_3 надала операторові всі дані, звідки та куди необхідно перевезти товар та хто буде зустрічати водія. В цей же день була здійснена погрузла товару у вантажний автомобіль. Після того, як в Сумах не отримали товар, ОСОБА_3 почала дзвонити оператору для уточнення, на що останній її запевняв, що товар перебуває в дорозі, однак в звязку з поломкою автомобілю запізнюється. Товар так і не був перевезений до м.Суми. крім того, ОСОБА_3 перевела зі свого рахунку в ПАТ «ПриватБанк» гроші у сумі 3600 грн. за перевозку товару на рахунок, який повідомив їй оператор, а саме номер карти ПАТ «ПриватБанк» № 4149497844173288 на імя ОСОБА_5 в той же день ОСОБА_3 подзвонили з ПАТ «ПриватБанк» та запитали чи дійсно вона перевела кошти на карту ОСОБА_5, так як на неї неодноразово скаржились люди з приводу шахрайських заволодінь коштами.

Згідно рапорту оперуповноваженого УКР ГУНП, водій вантажного автомобілю ОСОБА_4, житель м.Дніпро, був найнятий невстановленими особами для перевезення товару народного вжитку з Харківської області до м.Суми. Після завантаження його автомобілю товаром в смт. Новопокровка Харківської області, він перевіз зазначений товар до Полтавської області, як йому сказав зробити оператор, який його найняв, де товар було перевантажено невідомими особами до інших автомобілів.

Слідчий вказав, що з метою встановлення обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до його вчинення, отримання відомостей про місце їх знаходження під час домовленостей та перевозки вантажу, перерахування коштів та їх зняття, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської інформації ПАТ «ПриватБанк».

Слідчий також вказав, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації з ПАТ «ПриватБанк», що становить банківську таємницю, а саме повної інформації про власника карти ПАТ «ПриватБанк» №4149497844173288, включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контатні номери телефонів, інформації про чоловіка або дружину власника картки, його фотографії, всієї інформації щодо грошового переводу на зазначену карту з рахунку ОСОБА_3 04.07.2017, інформації щодо подальшого зняття переведених коштів, фотографії з камер банкомату осіб, що зняли кошти, переведені ОСОБА_3.

Вищевказана інформація перебуває у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Малом ясницька, 2-А.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до його вчинення, отримання відомостей про місце їх знаходження під час домовленостей та перевозки вантажу, перерахування коштів та їх зняття.

Ці відомості необхідно використати як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від ПАТ «ПриватБанк».

У судовому засіданні слідчий просили про задоволення клопотання.

Представник ПАТ «ПриватБанк»., про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином. Проте в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220000000890 від 07.07.2017, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Малом ясницька, 2-А, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12017220000000890 від 07.07.2017, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Малом"ясницька, 2-А та які містять банківську таємницю, а саме повної інформації про власника карти ПАТ «ПриватБанк» №4149497844173288, включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контатні номери телефонів, інформації про чоловіка або дружину власника картки, його фотографії, всієї інформації щодо грошового переводу на зазначену карту з рахунку ОСОБА_3 04.07.2017, інформації щодо подальшого зняття переведених коштів, фотографії з камер банкомату осіб, що зняли кошти, переведені ОСОБА_3

Зобовязати представника ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Малом"ясницька, 2-А, надати слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Малом ясницька, 2-А та які містять банківську таємницю, а саме повної інформації про власника карти ПАТ «ПриватБанк» №4149497844173288, включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контатні номери телефонів, інформації про чоловіка або дружину власника картки, його фотографії, всієї інформації щодо грошового переводу на зазначену карту з рахунку ОСОБА_3 04.07.2017, інформації щодо подальшого зняття переведених коштів, фотографії з камер банкомату осіб, що зняли кошти, переведені ОСОБА_3

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.10.2017 року.

Розяснити представнику ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.