Ухвала суду № 69014414, 20.09.2017, Дергачівський районний суд Харківської області

справа №619/3010/17

провадження №1-кс/619/1140/17

УХВАЛА

іменем України

20.09.2017 м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області Калмикова Л.К. за участю: секретаря судового засідання Пономарьової К.В., прокурора Гасанова І.Д., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 42017220280000136 від 17.08.2017 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Дергачівського районного суду Калмикової Л.К. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1А про надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення, до оригіналів документів, що знаходяться в Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» м. Харків МФО 351005 за адресом: 61001 м. Харків, Московський проспект, б. 60, а саме:

-оригіналів документів юридичної справи Товариство з обмеженою відповідальністю «Спецвогнеізоляція» код ЄДРПОУ 33481618;

- карток зі зразками підписів та відтисків печатки Товариство з обмеженою відповідальністю «Спецвогнеізоляція» код ЄДРПОУ 33481618;

-регістри бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку Товариство з обмеженою відповідальністю «Спецвогнеізоляція» код ЄДРПОУ 33481618, розрахунковий рахунок № 26005174043500 з зазначенням назв та кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат та часу здійснення операцій, сум та призначення платежів (зазначений регістр надати на паперовому носії інформації та в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по момент пред'явлення ухвали на виконання;

-чеки чекової книжки на зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № 26005174043500;

- довіреностей на отримання грошових коштів та виписок банку.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені 17.08.2017 р. за № 42017220280000136 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. розпочате за зверненням депутатів Дергачівської районної ради Харківської області, за фактом привласнення грошових коштів державного бюджету службовими особами Відділу освіти Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області, шляхом зловживання службовим становищем, під час виконання робіт з реконструкції будівлі Дергачівської школи-інтернату І ступеня «З любов'ю до дітей».

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи Відділу освіти Дергачівської районної адміністрації Харківської області код ЄДРПОУ 02146436, що розташований за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул. Сумський Шлях, 6, достовірно знаючи, що у 2016 році Європейським інвестиційним банком через Міністерство регіонального розвитку України в адресу Відділу виділені кошти в загальній сумі 16560000,00 грн. з цільовим призначенням проведення реконструкції Дергачівської школи-інтернату І ступеня «З любов'ю до дітей», маючи злочинний намір на незаконне привласнення зазначених грошових коштів, розробили та реалізували злочинний план направлений на привласнення грошових коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, при наступних обставинах.

Так, службові особи Відділу достовірно знаючи про надходження вищевказаних грошових коштів та реалізуючи свій злочинний намір, зловживаючи службовим становищем, з метою надання законного вигляду своїй злочинній діяльності у 2016 року формально та незаконно провели відкриту процедуру закупівлі робіт з реконструкції Дергачівської школи-інтернату І ступеня «З любов'ю до дітей», та за результатами конкурсу переможцем якого був визначено - Товариство з обмеженою відповідальністю «Спецвогнеізоляція» код ЄДРПОУ 33481618, що розташований за адресом: м. Харків, вул. Короленка, б. 25 .

В подальшому, за результатами проведення відкритого конкурсу 05.12.2016 року між Відділом та Товариством укладено договір № 173 про закупівлю робіт за державні кошти. Предметом договору виступало виконання Товариством своїми силами і засобами робіт - ДСТУ БД. 1.1-1:2013 (ДК021:2015 45000000-7 Будівельні роботи) «Реконструкція Дергачівської школи-інтернату І ступеня «З любов'ю до дітей» за адресом: Харківська область, м.Дергачі, вул. Центральна, 11 -А.

З метою реалізації злочинного умислу направленого на привласнення грошових коштів державного бюджету, Товариством під час виконання робіт з реконструкції Дергачівської школи-інтернату І ступеня «З любов'ю до дітей», було порушено вимоги Національних стандартів України, Державних будівельних норм, що регламентують проведення зазначених робіт, завищено об'єми виконаних робіт, крім того зовсім не виконані роботи обумовлені договором, а як наслідок завищено вартість виконаних робіт, та завищено вартість використаних розхідних матеріалів.

За результатами зазначених незаконних дій, реалізуючи злочинний намір з привласнення грошових коштів, службовими особами Відділу спільно зі службовими особами Товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, в період з 09.12.2016 по 29.12.2016 складені акти виконаних робіт, в які внесені недостовірні відомості, щодо виконання робіт, які використані для безпідставного перерахування грошових котів в сумі 6848319,00 грн. та в подальшому їх привласнення.

Окрім того, з метою укриття та створення законного вигляду злочинної діяльності службовими особами Відділу укладено договір з Товариством з обмеженою відповідальністю «Інтенда» код ЄДРПОУ 40708144 про здійснення технічного нагляду при виконанні робіт - ДСТУ БД.1.1-1:2013 (ДК021:2015 45000000-7 Будівельні роботи) «Реконструкція Дергачівської школи-інтернату І ступеня «З любов'ю до дітей» за адресою: Харківська область, м.Дергачі, вул. Центральна, 11-А, за що безпідставно та незаконно

28.12.2017 р. перераховано грошові кошти в сумі 129861,44 грн.

Таким чином з огляду на вищезазначене в діях службових осіб Відділу вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбачено ч. 2 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Згідно фактичних даних отриманих під час досудового розслідування кримінального правопорушення зазначені грошові кошти перераховані з розрахункового рахунку Відділу на розрахунковий рахунок № 26005174043500 в Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» м. Харків МФО 351005.

В зв'язку з викладеним з метою виконання завдань кримінального правопорушення в частині обсягу та вартості виконаних робіт, а також для встановлення фактично завданої злочином шкоди та безпосередньо осіб, які скоїли злочин, виникає необхідність в проведені судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи. Для проведення вищезазначених експертиз необхідно дослідити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали документів, що знаходяться в ПАТ «УкрСиббанк» м. Харків МФО 351005, а саме:

-оригіналів документів юридичної справи Товариство з обмеженою відповідальністю «Спецвогнеізоляція» код ЄДРПОУ 33481618;

-карток зі зразками підписів та відтисків печатки Товариство з обмеженою відповідальністю «Спецвогнеізоляція» код ЄДРПОУ 33481618;

-регістри бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку Товариство з обмеженою відповідальністю «Спецвогнеізоляція» код ЄДРПОУ 33481618, розрахунковий рахунок № 26005174043500 з зазначенням назв та кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат та часу здійснення операцій, сум та призначення платежів (зазначений регістр надати на паперовому носії інформації та в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по момент пред'явлення ухвали на виконання;

-чеки чекової книжки на зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № 26005174043500;

- довіреностей на отримання грошових коштів та виписок банку.

Відповідно до ч.1ст.159 КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши учасників кримінального провадження, дійшла висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться в Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» м. Харків МФО 351005 за адресом: 61001 м. Харків, Московський проспект, б. 60, та можливість їх вилучення.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до оригіналів документів, що знаходяться в Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» м. Харків МФО 351005 за адресом: 61001 м. Харків, Московський проспект, б. 60, а саме:

-оригіналів документів юридичної справи Товариство з обмеженою відповідальністю «Спецвогнеізоляція» код ЄДРПОУ 33481618;

- карток зі зразками підписів та відтисків печатки Товариство з обмеженою відповідальністю «Спецвогнеізоляція» код ЄДРПОУ 33481618;

-регістри бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку Товариство з обмеженою відповідальністю «Спецвогнеізоляція» код ЄДРПОУ 33481618, розрахунковий рахунок № 26005174043500 з зазначенням назв та кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат та часу здійснення операцій, сум та призначення платежів (зазначений регістр надати на паперовому носії інформації та в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по момент пред'явлення ухвали на виконання;

-чеки чекової книжки на зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № 26005174043500;

- довіреностей на отримання грошових коштів та виписок банку;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л. К. Калмикова