Ухвала суду № 69012522, 20.09.2017, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/3519/17

1-кс/216/2556/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2017 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу

у складі слідчого судді: - ОСОБА_1

за участю секретаря - Крейса О.О.

слідчого - Штайнке Е.І.

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12017040230001320 від 25.07.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.09.2017 р. слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим відділом КриворізькогоВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017040230001320 від 25.07.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В процесі досудового розслідування вказаного кримінального провадження попередньо встановлено, що 24.07.2017 р. до Криворізького ВП ГУПН в Дніпропетровській області з УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України стосовно посадових осіб ТОВ «Жофрей», які вступивши в злочинну змову з посадовими особами ДП «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці » протягом 2014 року здійснювали розкрадання коштів державного бюджету.

В процесі проведення подальшого досудового розслідування встановлено, що було укладено ряд договорів : №296.13 від 04.12.2013 р. , №103.14 від 10.04.2014 р., №326.13 від 24.12.2013 р., №335.13 від 24.12.2013 р., №295.13 від 03.12.2013 р., №334.13 від 26.12.2013 р., №50.14 від 10.02.2014 р., №325.13 від 24.12.2013 р., №23.14 від 15.01.2014 р. між ТОВ «Жофрей» та ДП «Криворізький ЕТЦ Держпраці» по проведенню ремонтних робіт у приміщенні адміністративної будівлі Підприємства та роботи з благоустрою прибудинкової території за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коротченка, 1к.

Відповідно до аудиторського звіту за результатами діяльності державного підприємства «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці» за період з 01.01.2014 р. по 31.03.2017 р. від 26.04.2017 р. № 04.04-26/2 за період з 01.01.2014 р. по 31.03.2017 р. було проведено ремонтні роботи ТОВ «Жофрей» у приміщенні адміністративної будівлі Підприємства та роботи з благоустрою прибудинкової території за адресою: м. Кривий Ріг, вул, Коротченка, 1к, на загальну суму 2760756,06 грн.

За період що підлягав дослідженню, Підприємством проведено зайвих витрат через завищення вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму 327852,96 грн. (грудень-лютий 2014), які сплачені Підприємством у повному обсязі, чим нанесено збитки підприємству.

Завищення вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму 327852,96 грн. виникло внаслідок завищення вартості ТОВ «Жофрей» окремих видів робіт з причини невірного застосування норм РЕКН р. РЕКН, включення до вартості робіт та витрат матеріальних ресурсів не передбачених ресурсними елементними кошторисними нормами, інших порушень норм та правил з ціноутворення в будівництві.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні Криворізької Північної обєднаної Державної податкової інспекції Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, місцем знаходження якої є адреса: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, пр. Героїв-підпільників, 42, а саме: до реєстраційної справи ТОВ «Жофрей» (ЄДРПОУ 21934014); податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємством в період часу з 01.01.2014 р. по 31.03.2017 р., податкові накладні за період часу з 01.01.2014 р. по 31.03.2017 р., що подавались ТОВ «Жофрей» (ЄДРПОУ 21934014) зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру та довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ «Жофрей» (ЄДРПОУ 21934014) в період з 01.01.2014 р. по 31.03.2017 р.

В разі отримання вищевказаних відомостей та документів зявиться можливість в безпосередньому використанні останніх в кримінальному провадженні та встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий надав суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.

В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання, надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню №12017040230001320 право на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які перебувають у володінні Криворізької Північної обєднаної Державної податкової інспекції Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, місцем знаходження якої є адреса: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, пр. Героїв-підпільників, 42, а саме:

- реєстраційної справи ТОВ «Жофрей» (ЄДРПОУ 21934014);

- податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались ТОВ «Жофрей» (ЄДРПОУ 21934014) за період з 01.01.2014 р. по 31.03.2017 р.;

- податкові накладні за період часу з 01.01.2014 р. по 31.03.2017 р., що подавались ТОВ «Жофрей» (ЄДРПОУ 21934014) зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру;

- довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ «Жофрей» (ЄДРПОУ 21934014) за період часу з 01.01.2014 р. по 31.03.2017 р.;

- довідок та актів ТОВ «Жофрей» (ЄДРПОУ 21934014) за період часу з 01.01.2014 р. по 31.03.2017 р.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 20.10.2017 р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:І.Р. Биканов