Ухвала суду № 69011136, 12.09.2017, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/5161/17

(1-кс/199/880/17)

УХВАЛА

12.09.2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська Руденко В.В. при секретарі Куземі О.Г. за участю: прокурора Ганночки Р.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

12.09.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 від 11.09.2017 року за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що до АНД ВП ДВП звернувся ОСОБА_3, який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка в період часу з 14.06.2017 року по 15.06.2017 року шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами.

Так, в ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_3, який пояснив, що в травні місяці 2017 року він вирішив купити автомобіль та знайшовши в мережі Інтернет автомобіль, якій йому був до вподоби, він зателефонував на зазначений номер телефону та домовився про зустріч з раніше невідомою йому особою з метою купити цей автомобіль. Під час спілкування невідома особа попрохала перевести на його банківську картку завдаток, на що ОСОБА_3 погодився, і в період з 13.06.2017 року по 14.06.2017 року перерахував грошові кошти на суму 2700 доларів США невідомій особі на банківську картку №5168742606586125.

За даним фактом в АНД ВП ДВП розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016040630001594 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У судовому засіданні прокурор Ганночка Р.О. підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Суд вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість витребування завірених належним чином документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрації із зазначенням часу (дат, годин, секунд)проведення платежів по платіжній картці №5168 7426 0658 6125, яка оформлена в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) із зазначенням повних даних із розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації із серверу банку на паперовій та електронній носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток з 12.06.2017 року по дату виконання ухвали; первинних банківських документів, у тому числі видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів; інформацію отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні звязки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи; інформацію (прізвище, імя, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала грошові кошти у відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою 5168 7426 0658 6125, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299); ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи «Приват24».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

ПАТ КБ «ПриватБанк» ЄРДПОУ №14360570, за адресою: м. Дніпро, вул.. Набережна Перемоги 50, можу бути особою заінтересованою у результатах розслідування даного кримінального провадження, у звязку з чим існує реальна загроза знищення або приховування вказаних документів, тому достатньо підстав вважати, що є необхідність розглянути дане подання без його участі.

Враховуючи те, що відомості та матеріали які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, речі і документи, якими вказані відомості закріплені такими, що містять охоронювану законом таємницю відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 на витребування завірених належним чином документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрації із зазначенням часу (дат, годин, секунд)проведення платежів по платіжній картці №5168 7426 0658 6125, яка оформлена в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) із зазначенням повних даних із розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації із серверу банку на паперовій та електронній носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток з 12.06.2017 року по дату виконання ухвали; первинних банківських документів, у тому числі видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів; інформацію отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні звязки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи; інформацію (прізвище, імя, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала грошові кошти у відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою 5168 7426 0658 6125, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299); ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи «Приват24».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: