Ухвала суду № 69009176, 19.09.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/10243/17

Провадження № 1-кс/592/4744/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., за участю слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015200000000040 від 07.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що службові особи ТОВ «Сумська механізована колона №5» (код 37052727) у період 2012-2014 роках, при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «БК Плацдарм» (код ЄДРПОУ 35012182), ТОВ «Спецмонтаж-2014» (код 38779001), ТОВ «ВВМ Трейдінг» (код 36550783). ТОВ «Еліт-Гарант-Буд» (код 39204645). ТОВ «Спецпідряд Сервіс» (код 37634001), ТОВ «Промсерфер Плюс» (код 38864971). ПП «Північна Зірка» (код 35956383). ТОВ «Прімадін Лідер» (код 39187693), ТОВ «Графіті» (код 318495252), ТОВ «БФ Укрбуд» (код 37351900). ТОВ «Пайнер» (код 37266118). ТОВ «Девелопер Буд» (код 39232269). ТОВ «Моноліт Буд Сервіс» (код 38690825), ТОВ «Тенза Ліга» (код 38703938). ТОВ «Алантехсервіс» (код 37354350). ТОВ «Будкантерінвест» (код 38781377), ТОВ «Ескалібур» (код 35466104). ТОВ «Сіті Голд ОСОБА_2» (код 38726101). ТОВ «Стартрек Інсайд» (код 38780368). ТОВ «БК Стройбуд» (код 38319715). ТОВ «К.М.А. ОСОБА_2 груп» (код 38403403). ТОВ «Альянсгруп» (код 38556614). ТОВ «Глобалкранбуд» (код 38690306). ТОВ «Гольфстрім-Суми» (код 33218741). ТОВ «Зіра» (код 37487786). ТОВ «Бізнес-Право» (код 32480723). ТОВ «АР-Лін» (код 36394235), ТОВ «Інтертон Плюс» (код 36225526), шляхом безтоварних операцій зависили валові виграти та сформували податковий кредит з ПДВ, що призвело до несплати податку на додану вартість за 2012-2014 рр. у розмірі сумі 1млн.570 тис.300 грн. та податку на прибуток за 2012-2013 рр. у розмірі 1млн.533 тис.163 грн. Вказані дії призвели до ненадходження до бюджету вказаних податків на загальну суму 3млн. 103 тис. 462грн., що є особливо великим розміром.

На даний час виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів реєстраційної служби у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району м. Києва, з метою вилучення статутних та реєстраційних документів ТОВ «К.А.М. ОСОБА_2» (код 38403403). ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙ БУД» ( код 38319715), ТОВ «Стартрек Інсайд» (код 38780368). ТОВ «Моноліт Буд Сервіс»(код 38690825). ТОВ «Тенза Ліга» (код 3870.3938), ТОВ «Ескалібур» (код 35466104) ТОВ«Глобалкранбуд» (код 38690306), з моменту реєстрації по 19.09.2017 року, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень. Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення та будуть використані в подальшому як речові докази., тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливу втрату інформації суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в зазначених документах має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також може мати силу доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення статутних та реєстраційних документів ТОВ «К.А.М. ОСОБА_2» (код 38403403), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙ БУД» ( код 38319715), ТОВ «Стартрек Інсайд» (код 38780368), ТОВ «Моноліт Буд Сервіс»(код 38690825), ТОВ «Тенза Ліга» (код 3870.3938), ТОВ «Ескалібур» (код 35466104), ТОВ«Глобалкранбуд» (код 38690306),які перебувають у володінні реєстраційної служби у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району м. Києва (м. Київ, вул.Б.Хмельницького, 21), з моменту реєстрації по 19.09.2017 року, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа реєстраційної служби у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району м. Києва (м. Київ, вул.Б.Хмельницького, 21)

Строк дії ухвали - тридцять днів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя А.М. Алфьоров