Ухвала суду № 69004585, 19.09.2017, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа №204/5818/17

Провадження №1-кс/204/1133/17

УХВАЛА

іменем України

19 вересня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська Книш А.В. при секретарі Подвижній О.О., за участю слідчого Башловки О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу слідчому слідчого відділення Чечелівського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 за його дорученням іншим членам групи слідчих в зазначеному кримінальному провадженні на розкриття охоронюваної законом таємниці банківської таємниці, та на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є службові особи Публічного акціонерного товариства «Терра Банк» (код в ЄГРПОУ № 24425738), МФО БАНКУ-321024, за адресою: м. Київ, вулиця Дегтярівська буд. № 48, з можливістю вилучення наступних, належним чином посвідчених копій документів в друкованому та електронному вигляді, а саме:

- належним чином посвідчених службовими особами ПАТ «Терра банк» (код в ЄГРПОУ № 24425738) документів, на яких відображено рух грошових коштів за депозитним рахунком №ВДБ-89217:978 від 22 травня 2013 року відкритого на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період часу з 01 січня 2014 року по 01 червня 2014 року, включно.

Клопотання обґрунтовується тим, що в період часу з квітня місяця 2014 року по травень місяць 2015 року невстановлені під час досудового розслідування співробітники 4 відділення ПАТ «Терра Банк», яке знаходилося за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Титова буд.1, шляхом обману заволоділи грошовими коштами, які знаходилось на банківському рахунку відкритому на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1. В ході досудового розслідування, допитаний у якості потерпілого ОСОБА_2, який повідомив, що у 2012 року він вперше звернувся до 4 відділення «Терра банк», розташованого за адресою вул. Титова, 1, м. Дніпропетровськ, для укладення договору банківського вкладу (депозиту). Пізніше він почав постійно користуватися послугами даного банку. Станом на квітень місяць 2014 року у нього на рахунках накопилась значна сума коштів, частину котрих він хотів зняти. Так, зі слів потерпілого 01 червня 2014 року, прийшовши до четвертого відділення ПАТ «Терра Банк», він поставив свій підпис на договорі щодо продовження строку депозитних вкладів. В подальшому, зі слів потерпілого, близько через тиждень знову відвідавши вказане відділення ПАТ «Терра Банк», він написав заяву про повернення всіх грошових коштів з усіх рахунків по його рахунках - депозитах, однак станом на теперішній час вище перелічені грошові кошти було переведено на інший рахунок без будь-яких на те письмових згод ОСОБА_2

Під час здійснення досудового розслідування потерпілим ОСОБА_2, були надані відповідні документи - копії договорів банківських вкладів, що підтверджують факт укладення між ним та ПАТ «Терра Банк» договору депозиту коштів в тому числі відкриття депозитного рахунку за №ВДБ-89217:978 від 22 травня 2013 року.

14 серпня 2015 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040680002096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Заслухавши слідчого Башловку О.В., та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація у Публічного акціонерного товариства «Терра Банк» (код в ЄГРПОУ № 24425738), МФО БАНКУ-321024, за адресою: м. Київ, вулиця Дегтярівська буд. № 48, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділення Чечелівського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 за його дорученням іншим членам групи слідчих в зазначеному кримінальному провадженні дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці банківської таємниці, та на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є службові особи Публічного акціонерного товариства «Терра Банк» (код в ЄГРПОУ № 24425738), МФО БАНКУ-321024, за адресою: м. Київ, вулиця Дегтярівська, буд. № 48, з можливістю вилучення наступних належним чином посвідчених копій документів в друкованому та електронному вигляді, а саме:

- належним чином посвідчених службовими особами ПАТ «Терра банк» (код в ЄГРПОУ № 24425738) документів, на яких відображено рух грошових коштів за депозитним рахунком №ВДБ-89217:978 від 22 травня 2013 року відкритого на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період часу з 01 січня 2014 року по 01 червня 2014 року, включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: