Ухвала суду № 69003839, 25.08.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/29482/17

Провадження № 1-кс/761/18696/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: Волошина В.О.

при секретарі: Савенко О.І.

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва Дронова Юрія Петровича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ЧБРР» (МФО 380203), щодо ДП «УКРВАКЦИНА» МОЗ УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ: 21508100), -

в с т а н о в и в :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва молодший радник юстиції Дронов Ю.П. звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №32017100000000062 від 12 травня 2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, у уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ЧБРР» (МФО 380203), а саме копії документів справи з юридичного оформлення рахунків ДП «УКРВАКЦИНА» МОЗ УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ: 21508100) №26004200130007, №26060200130007, №26048200130007, №26000000130007 і №26045200230007, зокрема:

-заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

-анкет, листів, заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства, наданих при відкритті та функціонуванні даних рахунків;

-реєстраційних та установчих документів, наданих від імені службових осіб підприємства при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків;

-копій особистих документів службових осіб підприємства,

-договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;

-договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них;

-карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємства;

- заяв на отримання чекових книжок, а також всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємства за період з 01 червня 2012р. по 06 травня 2014р.;

- даних про рух грошових коштів по банківським рахункам ДП «УКРВАКЦИНА» МОЗ УКРАЇНИ №26004200130007, №26060200130007, №26048200130007, №26000000130007 і №26045200230007 в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО фінансової установи), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини за період з 01 червня 2012р. по 06 травня 2014р.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДЕРЖАВНОГО ПIДПРИЄМСТВА «УКРВАКЦИНА» МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ: 21508100) за наслідком фінансових відносин із ТОВ «РІТОРНО» (код ЄДРПОУ 37265858) та ТОВ «ВЕРБЕНА - Н» (код ЄДРПОУ 38150277) по придбанню у вказаних підприємств послуг із охоронного супроводу вантажів від розкрадання під час перевезення автомобільним транспортом на території України та фінансових відносин із ТОВ «ЛОКІО» (код ЄДРПОУ 37566071) по придбанню меблів, які останніми не надавались та не реалізовувались, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в 2012-2013 роках скоїли розтрату грошових коштів ДП «УКРВАКЦИНА», перерахованих на банківські рахунки ТОВ «РІТОРНО», ТОВ «ВЕРБЕНА - Н» і ТОВ «ЛОКІО» на загальну суму 1'753'266,85 грн., що є особливо великим розміром.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні №32017100000000062 виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки вказані документи необхідні для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення у випадку залучення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ЧБРР» (МФО 380203) до судового розгляду клопотання, прокурор просила суд провести судовий розгляд без участі представників даних установ.

В судовому засіданні слідчий Скирда Р.В., який входить до групи слідчих клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №32017100000000062, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № №32017100000000062, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, прокурором в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «всіх» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ЧБРР» (МФО 380203), а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №№32017100000000062, як докази факту протиправних дій.

Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва Дронова Юрія Петровича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ЧБРР» (МФО 380203), щодо ДП «УКРВАКЦИНА» МОЗ УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ: 21508100), - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва Дронову Ю.П., слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, що входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, зокрема: Скирді Р.В., Вдовиченку І.Л., Сергієнку А.В., Артеменку К.С., Котюсі І.М., Стринжі Г.Л., Сачовській О.Р., чи за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ та, для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, можливість зробити в уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ЧБРР» (МФО 380203), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, копії документів справи з юридичного оформлення рахунків ДП «УКРВАКЦИНА» МОЗ УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ: 21508100) №26004200130007, №26060200130007, №26048200130007, №26000000130007 і №26045200230007, зокрема:

-заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

-анкет, листів, заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства, наданих при відкритті та функціонуванні даних рахунків;

-реєстраційних та установчих документів, наданих від імені службових осіб підприємства при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків;

-копій особистих документів службових осіб підприємства,

-договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;

-договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них;

-карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємства;

- заяв на отримання чекових книжок, а також платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємства за період з 01 червня 2012р. по 06 травня 2014р.;

- даних про рух грошових коштів по банківським рахункам ДП «УКРВАКЦИНА» МОЗ УКРАЇНИ №26004200130007, №26060200130007, №26048200130007, №26000000130007 і №26045200230007 в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО фінансової установи), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини за період з 01 червня 2012р. по 06 травня 2014р.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ЧБРР» (МФО 380203), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: