Ухвала суду № 69003832, 30.08.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/30305/17

Провадження № 1-кс/761/19247/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Савенко О.І.

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва радника юстиції Басова Дениса Станіславовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, -

в с т а н о в и в :

Прокурор відділу прокуратури м. Києва радник юстиції Басов Д.С., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №32017100000000078 від 07 червня 2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 19, та стосуються реєстрації підприємств ТОВ «Бізнесгруп Консалтинг» (код ЄДРПОУ 40528790), ТОВ «Конструктив торг» (код ЄДРПОУ 40528607), ТОВ «Нордо Глобал» (код ЄДРПОУ 40528628) та ТОВ «Холдінвест Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 40528649), а саме: статут підприємства, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційні картки, довідку про взяття на облік платника податків, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників, реєстраційна заява платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв'язку із зміною місцезнаходження, довіреності, договори та акти передачі майна до статутного фонду, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування з контролюючими органами.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим ролзслідуванням встановлено, що з метою незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку, невстановлені на даний момент особи організували діяльність «конвертаційного центру», до складу якого входило ряд фіктивних підприємств, серед яких і ТОВ «Бізнесгруп Консалтинг» (код ЄДРПОУ 40528790), ТОВ «Конструктив торг» (код ЄДРПОУ 40528607), ТОВ «Нордо Глобал» (код ЄДРПОУ 40528628) та ТОВ «Холдінвест Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 40528649) та інші.

Згідно даних Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що дані підприємства зареєстровані в Печерській районній в м. Києві державній адміністрації від 02 червня 2016р. та перебувають на обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві від 01 червня 2016р. Місцезнаходження реєстраційної справи - відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення документів у випадку залучення представників відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації до судового розгляду клопотання, прокурор просив суд провести судовий розгляд без участі особи, у володінні якої знаходяться річ.

В судовому засіданні прокурор Басов Д.С. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №32017100000000078, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №32017100000000078, зокрема для проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Водночас, слідчий суддя не вбачає необхідності у вилученні оригіналів всіх запитуваних слідчим документів, враховуючи, що почеркознавча експертиза буде проводитись по оригіналам документів, які містять підписи виконані від імені засновника та директора ТОВ «Бізнесгруп Консалтинг», ТОВ «Конструктив торг», ТОВ «Нордо Глобал», ТОВ «Холдінвест Бізнес Груп» - ОСОБА_3.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №32017100000000078, як докази факту протиправних дій.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва радника юстиції Басова Дениса Станіславовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва раднику юстиції Басову Денису Станіславовичу, а також старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Зінчуку Ігорю Миколайовичу, який проводить досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до реєстраційних документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 19, а також оригіналів даних документів, які містять підписи виконані від імені засновника та директора ТОВ «Бізнесгруп Консалтинг» (код ЄДРПОУ 40528790), ТОВ «Конструктив торг» (код ЄДРПОУ 40528607), ТОВ «Нордо Глобал» (код ЄДРПОУ 40528628) та ТОВ «Холдінвест Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 40528649) - ОСОБА_3, а саме:

статут підприємства, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційні картки, довідку про взяття на облік платника податків, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників, реєстраційна заява платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв'язку із зміною місцезнаходження, довіреності, договори та акти передачі майна до статутного фонду, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування з контролюючими органами.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: