Ухвала суду № 69003802, 21.07.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/25406/17

Провадження № 1-кс/761/16040/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, Федоренка І.М.про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, в ПАТ КБ «ПриватБанк», -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, майор поліції Федоренко І.М. звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Київської прокуратури №10 Тесленком В.В. , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12017100100007164 від 15 червня 2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме:

-облікову справу ТОВ «Торговий дім «Міст Експрес»» (ЄДРПУО 36152228) з копіями паспортів засновників та службових осіб;

-банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ «Торговий дім «Міст Експрес» (ЄДРПУО 36152228) ;

-платіжні документи (доручення), надані ТОВ «Торговий дім «Міст Експрес» (ЄДРПУО 36152228) у банк для перерахування коштів за період з 24 листопада 2016р. по 19 липня 2017р.;

-доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ТОВ «Торговий дім «Міст Експрес» (ЄДРПУО 36152228) за період з 24 листопада 2016р. по 19 липня 2017р.;

-завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26000299444, ТОВ «Торговий дім «Міст Експрес» (ЄДРПУО 36152228) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 24 листопада 2016р. по 19 липня 2017р.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що кур'єр ТОВ «Троговий дім «Міст Експрес» ОСОБА_3, в період з 26 листопада 2016р. по 30 грудня 2016р. ОСОБА_3, згідно накладних видачі відправлень зі складу не забезпечив внесення готівкових коштів в касу підприємства за відправлення з післяплатою на загальну суму 210 480,33 гри., чим привласнив їх та спричинив збитки ТОВ «Торговий дім «Міст Експрес».

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 12017100100007164, та у зв'язку із тим, що вказані документи необхідні для призначення відповідних судових експертиз, допитів свідків, встановлення фізичних та юридичних осіб, яким з банківських рахунків здійснювалося перерахування грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий Федоренко І.М. клопотання підтримала в повному обсязі, просила суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 12017100100007164, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12017100100007164, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в ПАТ КБ «ПриватБанк», а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12017100100007164, як докази факту протиправних дій.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, Федоренка І.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, в ПАТ КБ «ПриватБанк», - задовольнити.

Надати старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, Федоренка І.М. тимчасовий доступ до копій документів з відомостями, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, що по вул. Грушевського 1-д в м. Києві, а саме:

-облікову справу ТОВ «Торговий дім «Міст Експрес»» (ЄДРПУО 36152228) з копіями паспортів засновників та службових осіб;

- банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ «Торговий дім «Міст Експрес» (ЄДРПУО 36152228) ;

-платіжні документи (доручення), надані ТОВ «Торговий дім «Міст Експрес» (ЄДРПУО 36152228) у банк для перерахування коштів за період з 24 листопада 2016р. по 19 липня 2017р.;

-доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ТОВ «Торговий дім «Міст Експрес» (ЄДРПУО 36152228) за період з 24 листопада 2016р. по 19 липня 2017р.;

-завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26000299444, ТОВ «Торговий дім «Міст Експрес» (ЄДРПУО 36152228) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 24 листопада 2016р. по 19 липня 2017р.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк», що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: