Ухвала суду № 69003751, 21.07.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/25576/17

Провадження № 1-кс/761/16138/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Брянцева Валентина Леонідовича про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), -

в с т а н о в и в :

Прокурор відділу прокуратури м. Києва Брянцев В.Л. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 32015100000000141 від 09 червня 2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 27 ч. 5, 212 ч. 3, 212 ч. 1, 3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), яке знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65, щодо ТОВ «ТФ «Долина Мрій» (ЄДРПОУ 38076982), ТОВ «Меркурій-Трейд» (ЄДРПОУ 38204534), ТОВ «Торгсервіс-Київ» (ЄДРПОУ 39924418), ТОВ «РІТЕЛ МЕЙД» (ЄДРПОУ 40700496), а саме:

➢ інформації (звіту) на електронному (магнітному) носіях про рух грошових коштів ТОВ «ТФ «Долина Мрій» (ЄДРПОУ 38076982) по рахункам: № 26041052600896, № 26005060835042, № 26057060822542, № 26002052640497, № 26003052647176, ТОВ «Меркурій-Трейд» (ЄДРПОУ 38204534) по рахункам: № 26003060836281, № 26055060823781, ТОВ «Торгсервіс-Київ» (ЄДРПОУ 39924418) по рахункам: № 26000052641012, № 26058052616163, ТОВ «РІТЕЛ МЕЙД» (ЄДРПОУ 40700496) по рахунку: № 26009052671782, з повною щосекундною розшифровкою всіх дебетових та кредитових перерахувань, конкретного часу та дати платежів, номеру платіжного документу, призначення платежів і контрагентів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, МФО банків з 01 січня 2014р. по 21 червня 2017р..

➢ документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, а саме справи з юридичного оформлення вище зазначеного рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «ТФ «Долина Мрій», ТОВ «Меркурій-Трейд», ТОВ «Торгсервіс-Київ», ТОВ «РІТЕЛ МЕЙД» використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою мережі Інтернет, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ «ТФ «Долина Мрій», ТОВ «Меркурій-Трейд», ТОВ «Торгсервіс-Київ», ТОВ «РІТЕЛ МЕЙД», згідно угоди укладеної з банком; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службова особа та засновник ТОВ «ТФ «Долина Мрій» (ЄДРПОУ 38076982) ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), при сприянні службової особи ТОВ «Меркурій-Трейд» (ЄДРПОУ 38204534) ОСОБА_3, находячись на території міста Києва, в період часу січень 2014р. - квітень 2016р., при проведенні фінансово-господарських операцій із підприємствами «конвертаційного центру», які мають ознаки фіктивності та надають послуги з мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки, а саме: із ТОВ «Торгсервіс-Київ» (ЄДРПОУ 39924418), ТОВ «Рітел Мейд» (ЄДРПОУ 40700496), ТОВ «Інкорторг-Пласт» (ЄДРПОУ 39822199), ТОВ «Вентріс Сістем» (ЄДРПОУ 39812746), ТОВ «Трейдексим ФП» (ЄДРПОУ 39424969), ТОВ «БТК Промбудпостачання» (ЄДРПОУ 39700676), ТОВ «Артсвіт» (ЄДРПОУ 37063396), ТОВ «Альтпостач ЛТД» (ЄДРПОУ 39506543), ТОВ «Ледек-Екотех» (ЄДРПОУ 39035863), ТОВ «Торгова компанія Корн» (ЄДРПОУ 39575231), ПП «Родімар» (ЄДРПОУ 35075420), ТОВ «Голдімпекс» (ЄДРПОУ 38483515), ТОВ «Альтсервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 39506538), ТОВ «ПБК» (ЄДРПОУ 39261525), ТОВ «АЙТІ Трейдсолюшнс» (ЄДРПОУ 38321724), ТОВ «Кепітал Альянс Груп» (ЄДРПОУ 39772363), ТВО «Агардо» (ЄДРПОУ 39913741), ТОВ «Колверт» (ЄДРПОУ 39962610), ТОВ «ТДМ Базіс» (ЄДРПОУ 39908155), ТОВ «Техпромторг Плюс» (ЄДРПОУ 40055925), ТОВ «ГБК» (ЄДРПОУ 39297242), ТОВ «Інавест холдінг» (ЄДРПОУ 39654054), ТОВ «Марстон» (ЄДРПОУ 39670495) та ТОВ «Ель-Класік» (ЄДРПОУ 40028739), по формуванню податкового кредиту, умисно ухилилась від сплати податку на додану вартість в сумі 4 353 927,56 грн., що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великому розмірі.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 32015100000000141, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення речі у випадку залучення ПАТ КБ «Євробанк» до судового розгляду клопотання, слідчий просив суд провести судовий розгляд без участі особи, у володінні якої знаходяться річ.

В судовому засіданні прокурор Брянцев В.Л. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 32015100000000141, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 32015100000000141, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інші», «всіх», без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32015100000000141, як докази факту протиправних дій.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Брянцева Валентина Леонідовича про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649),- задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва старшому раднику юстиції Брянцеву В.Л., прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво, слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві: Стринжі Геннадію Львовичу, Сачовській Ользі Романівні, Скирді Роману Віталійовичу, Сергієнку Артему Васильовичу, Артеменку Кирилу Сергійовичу, Вдовиченку Ігорю Леонідовичу або особам за їх дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх копій стосовно клієнтів банку ТОВ «ТФ «Долина Мрій» (ЄДРПОУ 38076982), ТОВ «Меркурій-Трейд» (ЄДРПОУ 38204534), ТОВ «Торгсервіс-Київ» (ЄДРПОУ 39924418), ТОВ «РІТЕЛ МЕЙД» (ЄДРПОУ 40700496), що знаходяться в банківській установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) адреса: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65, а саме:

?інформації (звіту) на електронному (магнітному) носіях про рух грошових коштів ТОВ «ТФ «Долина Мрій» (ЄДРПОУ 38076982) по рахункам: № 26041052600896, № 26005060835042, № 26057060822542, № 26002052640497, № 26003052647176, ТОВ «Меркурій-Трейд» (ЄДРПОУ 38204534) по рахункам: № 26003060836281, № 26055060823781, ТОВ «Торгсервіс-Київ» (ЄДРПОУ 39924418) по рахункам: № 26000052641012, № 26058052616163, ТОВ «РІТЕЛ МЕЙД» (ЄДРПОУ 40700496) по рахунку: № 26009052671782, з повною щосекундною розшифровкою дебетових та кредитових перерахувань, конкретного часу та дати платежів, номеру платіжного документу, призначення платежів і контрагентів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, МФО банків з 01.01.2014 по 21.06.2017.

?документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, а саме справи з юридичного оформлення вище зазначеного рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк»,

?заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, угод,

?повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою мережі Інтернет, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях,

?ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ «ТФ «Долина Мрій», ТОВ «Меркурій-Трейд», ТОВ «Торгсервіс-Київ», ТОВ «РІТЕЛ МЕЙД», згідно угоди укладеної з банком;

?заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунках підприємства;

?вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

?документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: