Ухвала суду № 69003739, 26.06.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/21567/17

Провадження № 1-кс/761/13531/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Савенко О.І.

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Дронова Юрія Петровича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в Акцiонерному банку "Пiвденний" (МФО 328209), -

в с т а н о в и в :

Прокурор відділу прокуратури м. Києва Дронов Ю.П. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме усіх документів, що містяться у Акцiонерному банку "Пiвденний" (МФО 328209), офіс якого на даний час знаходиться за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, що стосується документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ «ШЕЛКРАФТ» (код ЄДРПОУ 38462370) рахунок НОМЕР_1.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100000000062 від 12 травня 2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Встановлено, що службові особи ДЕРЖАВНОГО ПIДПРИЄМСТВА «УКРВАКЦИНА» МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ: 21508100) за наслідком фінансових відносин із ТОВ «РІТОРНО» (код ЄДРПОУ 37265858) та ТОВ «ВЕРБЕНА - Н» (код ЄДРПОУ 38150277) по придбанню у вказаних підприємств послуг із охоронного супроводу вантажів від розкрадання під час перевезення автомобільним транспортом на території України та фінансових відносин із ТОВ «ЛОКІО» (код ЄДРПОУ 37566071) по придбанню меблів, які останніми не надавались та не реалізовувались, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в 2012-2013р.р. скоїли розтрату грошових коштів ДП «УКРВАКЦИНА», перерахованих на банківські рахунки ТОВ «РІТОРНО», ТОВ «ВЕРБЕНА - Н» і ТОВ «ЛОКІО» на загальну суму 1'753'266,85 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, згідно дослідження №108/16-03/38698305 від 02 червня 2017р. фінансових операцій, проведених Державним підприємством «УКРВАКЦИНА» Міністерства охорони здоров'я України (код ЄДРПОУ: 21508100) по взаємовідносинах з ТОВ «АРКНЕТ» (код ЄДРПОУ 38698305), ТОВ «РАЙДЕНКОМ» (код ЄДРПОУ 40551608), ТОВ «САТКОР» (код ЄДРПОУ 40513166), ТОВ «ШЕЛКРАФТ» (код ЄДРПОУ 38462370), ТОВ «СТАЙЛІКА» (код ЄДРПОУ 38954242), ТОВ «ДЕЙЛІ-СЕЙЛЗ» (код ЄДРПОУ 39911409), ТОВ «УКРТРЕЙД 10» (код ЄДРПОУ 39975499), ТОВ «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40317738) за період з 01 січня 2014р. по 30 квітня 2017р. на предмет наявності ознак правопорушень, пов'язаних легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень, що складене відділом перевірок сумнівних операцій міжрегіонального управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні №32017100000000062 та у зв'язку із тим, що вказані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення у випадку залучення представників Акцiонерного банк "Пiвденний" (МФО 328209) до судового розгляду клопотання, слідчий просила суд провести судовий розгляд без участі представників даного товариства.

В судовому засіданні прокурор Дронов Ю.П. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №32017100000000062, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №32017100000000062, зокрема для проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Водночас, слідчий суддя не вбачає необхідності у вилученні оригіналів всіх запитуваних слідчим документів, враховуючи, що почеркознавча експертиза буде проводитись по оригіналам документів, які містять зразки підпису ОСОБА_3, щодо інших документів - у копіях, буде достатнім для задоволення мети даного тимчасового доступу.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише Акцiонерному банку "Пiвденний" (МФО 328209), а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32017100000000062, як докази факту протиправних дій.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Дронова Юрія Петровича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в Акцiонерному банку "Пiвденний" (МФО 328209), - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва Дронову Ю.П., слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, що входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, зокрема: Скирді Р.В., Вдовиченку І.Л., Сергієнку А.В., Артеменку К.С., Котюсі І.М., Стринжі Г.Л., Сачовській О.Р., чи за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу СБ України, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення документів, які містять зразки підписів ОСОБА_3, - в оригіналах, інших документів - у копіях, у банківській установі Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), розташованій за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «ШЕЛКРАФТ» (код ЄДРПОУ 38462370) НОМЕР_1, а саме:

-заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

-анкет, листів, заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства, наданих при відкритті та функціонуванні даних рахунків;

-реєстраційних та установчих документів, наданих від імені службових осіб підприємства при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків;

-копій особистих документів службових осіб підприємства,

-договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;

-договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них;

-карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємства;

-заяв на отримання чекових книжок, а також всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємств за період з 01 січня 2012р. по 19 червня 2017р.;

-даних про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «ШЕЛКРАФТ» (код ЄДРПОУ 38462370) НОМЕР_1 в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО фінансової установи), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини за період з 01 січня 2012р. по 30 квітня 2017р.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Акцiонерного банку "Пiвденний" (МФО 328209), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: