Ухвала суду № 69003734, 21.06.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/20843/17

Провадження № 1-кс/761/12948/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Савенко О.І.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві Поталапа Вячеслава Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, у Головному управлінні статистики у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 71, щодо ТОВ «Решетилівський маслозавод» (код за ЄДРПОУ 00446836), -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Поталап В.О. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тесленком В.В., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100100002287, від 25 лютого 2017Р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, у Головному управлінні статистики у м. Києві, а саме: фінансових звітів суб'єктів малого підприємства (щоквартальних, піврічних, річних) - ТОВ «Решетилівський маслозавод» (код за ЄДРПОУ 00446836), у тому числі інших документів, які подавались посадовими особами вказаних підприємств і визначені положеннями Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Порядком подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000р. №419 в період часу з моменту заснування підприємств по теперішній час.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 31 травня 2011р. між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та Приватним підприємством «Решетилівський маслозавод» правонаступником якого є ТОВ «Решетилівський маслозавод» укладений кредитний договір про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 20-1495/2-1, на підставі якого Банк відкрив позичальнику кредитну лінію у сумі 23 000 000 грн., а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти, встановлені цим договором.

Загальна заборгованість станом на 01 червня 2016р. становила 14 625 886 грн. 89коп.

Для унеможливлення стягнення заборгованості за Кредитним договором, акціонерами (засновниками) ТОВ «Решетилівський маслозавод», були здійснено ряд заходів, а саме: 18 жовтня 2016р., в результаті ознайомлення з відомостями в електронному вигляді, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Банку стало відомо, що 17 серпня 2016р. здійснено державну реєстрацію рішення учасників про припинення (ліквідацію) ТОВ «Решетилівський маслозавод».

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 12017100100002287 виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки вказані документи необхідні для отримання даних про фізичних і юридичних осіб, їх реквізити, зразки підписів сторін, які реєстрували дане підприємство та для призначення відповідних криміналістичних експертиз, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий Поталап В.О. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 12017100100002287, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12017100100002287, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інші» , «з моменту заснування» без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Крім того, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя вважає, що надання завірених належним чином копій даних документів забезпечить досягнення мети застосування даного заходу кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у у Головному управлінні статистики у м. Києві, а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 42017100000000376, як докази факту протиправних дій.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві Поталапа Вячеслава Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, у Головному управлінні статистики у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 71, щодо ТОВ «Решетилівський маслозавод» (код за ЄДРПОУ 00446836) - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Поталапу Вячеславу Олександровичу, або за його дорученням, співробітникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, у Головному управлінні статистики у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 71, а саме: фінансових звітів суб'єктів малого підприємства (щоквартальних, піврічних, річних) - ТОВ «Решетилівський маслозавод» (код за ЄДРПОУ 00446836) за період з 31 травня 2011р. до 21 червня 2017р.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Головного управління статистики у м. Києві, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: