Ухвала суду № 69003702, 24.07.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/25610/17

Провадження № 1-кс/761/16153/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: Волошина В.О.

при секретарі: Савенко О.І.

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Брянцева Валентина Леонідовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у ПАТ «СБЕРБАНК» У М. КИЄВI (МФО 320627), стосовно ТОВ "ВІАЙПІДЕНТ" (код 35264281), ТОВ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ПІДПОВЕРХНЕВОГО ЗОНДУВАННЯ" (код 35981535), ТОВ "ГРІН ОІЛ" (код 38080847), ТОВ «ДЕНІЗА ЛТД» (код 39363807), ТОВ «ЕДВАЙСТОРГ» (код 39363875), ТОВ "ПРАЙМЕРІ ІНВЕСТ" (код 39562860), ТОВ «КОЛІБРІПРОМ» (код 39577127), ТОВ «АСТЕРІА КОНСАЛТ» (код 39613107), ТОВ «ВІВАТОРГ» (код 39616422), ТОВ «ТД «АГАС» (код 39681672), ТОВ «ЕЛІТ-ПРОМТОРГ» (код 39735740), ТОВ «ВІЛТІС-ТРЕЙДІНГ» (код 39809157), ТОВ «Флай Гранд» (код 39911283), ТОВ «Санхель» (код 39921019), ТОВ "ІНЕРС ПЛЮС" (код 40219974), ТОВ «Райтмарк» (код 40505946),-

в с т а н о в и в :

Прокурор відділу прокуратури м. Києва Брянцев В.Л., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва по кримінальному провадженню за №32016100000000124 від 05 жовтня 2016р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» У М. КИЄВI (МФО 320627), стосовно ТОВ "ВІАЙПІДЕНТ" (код 35264281), ТОВ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ПІДПОВЕРХНЕВОГО ЗОНДУВАННЯ" (код 35981535), ТОВ "ГРІН ОІЛ" (код 38080847), ТОВ «ДЕНІЗА ЛТД» (код 39363807), ТОВ «ЕДВАЙСТОРГ» (код 39363875), ТОВ "ПРАЙМЕРІ ІНВЕСТ" (код 39562860), ТОВ «КОЛІБРІПРОМ» (код 39577127), ТОВ «АСТЕРІА КОНСАЛТ» (код 39613107), ТОВ «ВІВАТОРГ» (код 39616422), ТОВ «ТД «АГАС» (код 39681672), ТОВ «ЕЛІТ-ПРОМТОРГ» (код 39735740), ТОВ «ВІЛТІС-ТРЕЙДІНГ» (код 39809157), ТОВ «Флай Гранд» (код 39911283), ТОВ «Санхель» (код 39921019), ТОВ "ІНЕРС ПЛЮС" (код 40219974), ТОВ «Райтмарк» (код 40505946).

Клопотання обґрунтовується тим, що невстановлені слідством особи в період 2015-2017 років з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), серед яких: ТОВ "ВІАЙПІДЕНТ" (код 35264281), ТОВ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ПІДПОВЕРХНЕВОГО ЗОНДУВАННЯ" (код 35981535), ТОВ "ГРІН ОІЛ" (код 38080847), ТОВ «ДЕНІЗА ЛТД» (код 39363807), ТОВ «ЕДВАЙСТОРГ» (код 39363875), ТОВ "ПРАЙМЕРІ ІНВЕСТ" (код 39562860), ТОВ «КОЛІБРІПРОМ» (код 39577127), ТОВ «АСТЕРІА КОНСАЛТ» (код 39613107), ТОВ «ВІВАТОРГ» (код 39616422), ТОВ «ТД «АГАС» (код 39681672), ТОВ «ЕЛІТ-ПРОМТОРГ» (код 39735740), ТОВ «ВІЛТІС-ТРЕЙДІНГ» (код 39809157), ТОВ «Флай Гранд» (код 39911283), ТОВ «Санхель» (код 39921019), ТОВ "ІНЕРС ПЛЮС" (код 40219974), ТОВ «Райтмарк» (код 40505946).

На підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ «ПДС», АІС - «ТАХ» встановлено, що ТОВ "ВІАЙПІДЕНТ" (код 35264281) має рахунки №26000001036104, №26009013036104, №26107001036104, №26009013036104, №26009013036104, №26054013036104, №26000001036104, №26000001036104, №26009013036104, ТОВ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ПІДПОВЕРХНЕВОГО ЗОНДУВАННЯ" (код 35981535) має рахунки №26008001048893, №26007013048893, №26052013048893, ТОВ "ГРІН ОІЛ" (код 38080847) має рахунки №26003001047059, №26002013047059, №26057013047059, ТОВ «ДЕНІЗА ЛТД» (код 39363807) має рахунки №26003001034158, №26057013034158, №26058023034158, №26059033034158, №26003001034158, №26003001034158, №26002013034158, №26002013034158, №26002013034158, №26002013034158, ТОВ «ЕДВАЙСТОРГ» (код 39363875) має рахунки №26050023034156 №26051033034156, №26004013034156, №26004013034156, №26004013034156, №26004013034156, №26004002034156, №26004002034156, №26059013034156, №26004002034156, ТОВ "ПРАЙМЕРІ ІНВЕСТ" (код 39562860) має рахунки №26002013042269, №26002013042269, №26002013042269, №26002013042269, №26003001042269, №26003001042269, №26003001042269, №26057013042269, №26100001042269, ТОВ «КОЛІБРІПРОМ» (код 39577127) має рахунки №26051023035251, №26052033035251, №26050013035251, №26006001035251, №26006001035251, №26006001035251, №26005013035251, №26005013035251, №26005013035251, №26005013035251, ТОВ «АСТЕРІА КОНСАЛТ» (код 39613107) має рахунки №26002013036297, №26002013036297, №26002013036297, №26002013036297, №26003001036297, №26003001036297, №26003001036297, №26057013036297, №26058023036297, №26059033036297, ТОВ «ВІВАТОРГ» (код 39616422) має рахунки №26004013036295, №26004013036295, №26004013036295, №26005001036295, №26005001036295, №26005001036295, №26059013036295, №26050023036295, №26051033036295, №26004013036295, ТОВ «ТД «АГАС» (код 39681672) має рахунки №26051013037496, №26053033037496, №26052023037496, №26007001037496, №26006013037496, ТОВ «ЕЛІТ-ПРОМТОРГ» (код 39735740) має рахунки №26053033037980, №26006013037980, №26007001037980, №26051013037980, №26052023037980, ТОВ «ВІЛТІС-ТРЕЙДІНГ» (код 39809157) має рахунки №26001013038809, №26001013038809, №26002001038809, №26002001038809, №26056013038809, №26057023038809, №26058033038809, №26001013038809, №26001013038809, №26002001038809, ТОВ «Флай Гранд» (код 39911283) має рахунки №26051013046658, №26006013046658, №26007001046658, ТОВ «Санхель» (код 39921019) має рахунки №26056013046642, №26001013046642, №26002001046642, ТОВ "ІНЕРС ПЛЮС" (код 40219974) має рахунки №26000001044033, №26054013044033, №26009013044033, ТОВ «Райтмарк» (код 40505946) має рахунки №26002013052152, №26002013052152, №26057013052152, №26002013052152, №26003001052152, №26003001052152, №26003001052152, №26002013052152 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" У М. КИЄВI (МФО 320627).

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 32016100000000124, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю вилучення їх копій, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №32016100000000124, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №32016100000000124, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, прокурором не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, так як матеріалами клопотання не підтверджено факт призначення експертизи в кримінальному провадженні №32016100000000124, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Крім того, прокурором в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інші», «всіх» без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у ПАТ «СБЕРБАНК» У М. КИЄВI (МФО 320627), а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №32016100000000124, як докази факту протиправних дій.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Брянцева Валентина Леонідовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у ПАТ «СБЕРБАНК» У М. КИЄВI (МФО 320627), стосовно ТОВ "ВІАЙПІДЕНТ" (код 35264281), ТОВ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ПІДПОВЕРХНЕВОГО ЗОНДУВАННЯ" (код 35981535), ТОВ "ГРІН ОІЛ" (код 38080847), ТОВ «ДЕНІЗА ЛТД» (код 39363807), ТОВ «ЕДВАЙСТОРГ» (код 39363875), ТОВ "ПРАЙМЕРІ ІНВЕСТ" (код 39562860), ТОВ «КОЛІБРІПРОМ» (код 39577127), ТОВ «АСТЕРІА КОНСАЛТ» (код 39613107), ТОВ «ВІВАТОРГ» (код 39616422), ТОВ «ТД «АГАС» (код 39681672), ТОВ «ЕЛІТ-ПРОМТОРГ» (код 39735740), ТОВ «ВІЛТІС-ТРЕЙДІНГ» (код 39809157), ТОВ «Флай Гранд» (код 39911283), ТОВ «Санхель» (код 39921019), ТОВ "ІНЕРС ПЛЮС" (код 40219974), ТОВ «Райтмарк» (код 40505946) - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва Брянцеву Валентину Леонідовичу, або за його дорученням в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: старшому слідчому з ОВС другого відділу РKП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Вдовиченку Ігорю Леонідовичу старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Артеменку Кирилу Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Скирді Роману Віталійовичу, слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Стринжі Генадію Львовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сергієнку Артему Васильовичу, старшому слідчому другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сачовській Ользі Романівні, старшому слідчому другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Катюсі Івану Миколайовичу та оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю - оглянути оригінали документів з можливістю вилучення їх завірених копій, які знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» У М. КИЄВI (МФО 320627), стосовно ТОВ "ВІАЙПІДЕНТ" (код 35264281), ТОВ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ПІДПОВЕРХНЕВОГО ЗОНДУВАННЯ" (код 35981535), ТОВ "ГРІН ОІЛ" (код 38080847), ТОВ «ДЕНІЗА ЛТД» (код 39363807), ТОВ «ЕДВАЙСТОРГ» (код 39363875), ТОВ "ПРАЙМЕРІ ІНВЕСТ" (код 39562860), ТОВ «КОЛІБРІПРОМ» (код 39577127), ТОВ «АСТЕРІА КОНСАЛТ» (код 39613107), ТОВ «ВІВАТОРГ» (код 39616422), ТОВ «ТД «АГАС» (код 39681672), ТОВ «ЕЛІТ-ПРОМТОРГ» (код 39735740), ТОВ «ВІЛТІС-ТРЕЙДІНГ» (код 39809157), ТОВ «Флай Гранд» (код 39911283), ТОВ «Санхель» (код 39921019), ТОВ "ІНЕРС ПЛЮС" (код 40219974), ТОВ «Райтмарк» (код 40505946), а саме:

?документів, які відображують надходження та списання за період з 01 січня 2015р. по 14 липня 2017р. грошових коштів по рахункам №26000001036104, №26009013036104, №26107001036104, №26054013036104, №26008001048893, №26007013048893, №26052013048893, №26003001047059, №26002013047059, №26057013047059, №26003001034158, №26057013034158, №26058023034158, №26059033034158, №26002013034158, №26050023034156, №26051033034156, №26004013034156, №26004002034156, №26059013034156, №26002013042269, №26003001042269, №26057013042269, №26100001042269, №26051023035251, №26052033035251, №26050013035251, №26006001035251, №26005013035251, №26002013036297, №26003001036297, №26057013036297, №26058023036297, №26059033036297, №26004013036295, №26005001036295, №26059013036295, №26050023036295, №26051033036295, №26051013037496, №26053033037496, №26052023037496, №26007001037496, №26006013037496, №26053033037980, №26006013037980, №26007001037980, №26051013037980, №26052023037980, №26001013038809, №26002001038809, №26056013038809, №26057023038809, №26058033038809, №26051013046658, №26006013046658, №26007001046658, №26056013046642, №26001013046642, №26002001046642, №26000001044033, №26054013044033, №26009013044033, №26002013052152, №26057013052152, №26003001052152 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

?документів справи з юридичного оформлення рахунків №26000001036104, №26009013036104, №26107001036104, №26054013036104, №26008001048893, №26007013048893, №26052013048893, №26003001047059, №26002013047059, №26057013047059, №26003001034158, №26057013034158, №26058023034158, №26059033034158, №26002013034158, №26050023034156, №26051033034156, №26004013034156, №26004002034156, №26059013034156, №26002013042269, №26003001042269, №26057013042269, №26100001042269, №26051023035251, №26052033035251, №26050013035251, №26006001035251, №26005013035251, №26002013036297, №26003001036297, №26057013036297, №26058023036297, №26059033036297, №26004013036295, №26005001036295, №26059013036295, №26050023036295, №26051033036295, №26051013037496, №26053033037496, №26052023037496, №26007001037496, №26006013037496, №26053033037980, №26006013037980, №26007001037980, №26051013037980, №26052023037980, №26001013038809, №26002001038809, №26056013038809, №26057023038809, №26058033038809, №26051013046658, №26006013046658, №26007001046658, №26056013046642, №26001013046642, №26002001046642, №26000001044033, №26054013044033, №26009013044033, №26002013052152, №26057013052152, №26003001052152 (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-банк", документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк", IP-адреси користувача системи „Клієнт- банк", заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

?заяви на отримання чекових книжок, платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по вказаному рахунку підприємства.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «СБЕРБАНК» У М. КИЄВI (МФО 320627), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального проваджен ня, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: