Ухвала суду № 69003619, 21.06.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/20847/17

Провадження № 1-кс/761/12951/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Савенко О.І.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві Поталапа Вячеслава Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» код за ЄДРПОУ 00039002, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Поталап В.О. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тесленком В.В., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100100002287, від 25 лютого 2017р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» код за ЄДРПОУ 00039002, а саме: - (оригінали) кредитні договори та додаткові договори до них; договори іпотеки та додаткові договори до них; договори поруки та додаткові договори до них; висновки юридичного, кредитного відділів та служби безпеки банку, протоколи засідання кредитного комітету, де розглядались питання з приводу надання ПП «Решетилівський маслозавод» (ЄДРПОУ 00446836) правонаступником якого являється ТОВ «Решетилівський маслозавод» (ЄДРПОУ 00446836) кредиту і подальшої його пролонгації, та (або) збільшення кредитної лінії, акти перевірок заставного (іпотечного) майна; документи, що подавались позичальниками, заставодавцем, поручителем, іпотекодавцем з метою отримання кредитів (заява на отримання кредиту, заява про надання кредиту, анкета-заява юридичної особи - позичальника, анкета-заява особи - поручителя, фінансові звіти позичальника, копії паспорта гр-на України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера посадових осіб ПП «Решетилівський маслозавод» (ЄДРПОУ 00446836) правонаступником якого являється ТОВ «Решетилівський маслозавод» (ЄДРПОУ 00446836), висновку про вартість об'єкта незалежної оцінки, рецензії і т.д.); виписки руху грошових коштів по розрахункових рахунках (позичковий, поточний, по сплаті процентів), відкритих, у зв'язку із укладанням кредитних договорів; документів, які складались у зв'язку із відкриттям ПП «Решетилівський маслозавод» (ЄДРПОУ 00446836) правонаступником якого являється ТОВ «Решетилівський маслозавод» (ЄДРПОУ 00446836) вказаних рахунків (заява про відкриття рахунку, картки із зразками підпису, договір банківського рахунку); меморіальні ордери; заявки на отримання готівки; листи ведення претензійної роботи; копія страхового полісу; копії розпорядження кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів, згідно із відповідною заявою позичальника; виписку із журналу реєстрації кредитних договорів, де зареєстровано кредитні договори;

- належним чином завірені копії статуту ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» код за ЄДРПОУ 00039002, Положення «Про кредитний комітет», Положення «Про кредитування юридичних осіб», накази про призначення та звільнення членів кредитного комітету та осіб, які супроводжували вказаний кредит);

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 31 травня 2011р. між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та Приватним підприємством «Решетилівський маслозавод» правонаступником якого є ТОВ «Решетилівський маслозавод» укладений кредитний договір про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 20-1495/2-1, на підставі якого Банк відкрив позичальнику кредитну лінію у сумі 23 000 000 грн., а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти, встановлені цим договором.

Загальна заборгованість станом на 01 червня 2016р. становила 14 625 886 грн. 89коп.

Для унеможливлення стягнення заборгованості за Кредитним договором, акціонерами (засновниками) ТОВ «Решетилівський маслозавод», були здійснено ряд заходів, а саме: 18 жовтня 2016р., в результаті ознайомлення з відомостями в електронному вигляді, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Банку стало відомо, що 17.08.2016 року здійснено державну реєстрацію рішення учасників про припинення (ліквідацію) ТОВ «Решетилівський маслозавод».

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 12017100100002287 виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки вказані документи необхідні для отримання даних про фізичних і юридичних осіб, їх реквізити, зразки підписів сторін, які реєстрували дане підприємство та для призначення відповідних криміналістичних експертиз, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий Поталап В.О. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 12017100100002287, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №12017100100002287, а також те, що дані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, пов'язаної із дослідженням підписів, які містяться в документах реєстраційної справи, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Водночас, слідчий суддя не вбачає необхідності у вилученні оригіналів всіх запитуваних слідчим документів, враховуючи, що почеркознавча експертиза буде проводитись по оригіналам документів, які містять зразки підпису ОСОБА_3, щодо інших документів - у копіях, буде достатнім для задоволення мети даного тимчасового доступу.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» код за ЄДРПОУ 00039002, а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №12017100100004520, як докази факту протиправних дій.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві Поталапа Вячеслава Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» код за ЄДРПОУ 00039002 - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Поталапу Вячеславу Олександровичу та/або за його доручення працівникам відповідного оперативного підрозділу, тимчасового доступу до документів ПП «Решетилівський маслозавод» (ЄДРПОУ 00446836) правонаступником якого являється ТОВ «Решетилівський маслозавод» (ЄДРПОУ 00446836), що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення документів, які містять зразки підписів ОСОБА_3- в оригіналах, інших документів - у копіях, у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» код за ЄДРПОУ 00039002, а саме: кредитні договори та додаткові договори до них; договори іпотеки та додаткові договори до них; договори поруки та додаткові договори до них; висновки юридичного, кредитного відділів та служби безпеки банку, протоколи засідання кредитного комітету, де розглядались питання з приводу надання ПП «Решетилівський маслозавод» (ЄДРПОУ 00446836) правонаступником якого являється ТОВ «Решетилівський маслозавод» (ЄДРПОУ 00446836) кредиту і подальшої його пролонгації, та (або) збільшення кредитної лінії, акти перевірок заставного (іпотечного) майна; документи, що подавались позичальниками, заставодавцем, поручителем, іпотекодавцем з метою отримання кредитів (заява на отримання кредиту, заява про надання кредиту, анкета-заява юридичної особи - позичальника, анкета-заява особи - поручителя, фінансові звіти позичальника, копії паспорта гр-на України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера посадових осіб ПП «Решетилівський маслозавод» (ЄДРПОУ 00446836) правонаступником якого являється ТОВ «Решетилівський маслозавод» (ЄДРПОУ 00446836), висновку про вартість об'єкта незалежної оцінки, рецензії і т.д.); виписки руху грошових коштів по розрахункових рахунках (позичковий, поточний, по сплаті процентів), відкритих, у зв'язку із укладанням кредитних договорів; документів, які складались у зв'язку із відкриттям ПП «Решетилівський маслозавод» (ЄДРПОУ 00446836) правонаступником якого являється ТОВ «Решетилівський маслозавод» (ЄДРПОУ 00446836) вказаних рахунків (заява про відкриття рахунку, картки із зразками підпису, договір банківського рахунку); меморіальні ордери; заявки на отримання готівки; листи ведення претензійної роботи; копія страхового полісу; копії розпорядження кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів, згідно із відповідною заявою позичальника; виписку із журналу реєстрації кредитних договорів, де зареєстровано кредитні договори;

- належним чином завірені копії статуту ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» код за ЄДРПОУ 00039002, Положення «Про кредитний комітет», Положення «Про кредитування юридичних осіб», накази про призначення та звільнення членів кредитного комітету та осіб, які супроводжували вказаний кредит);

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» код за ЄДРПОУ 00039002, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: